翰翰股市大小市

主旨：依證交所要求澄清108年06月06日工商時報關於本公司之報導

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-06 11:21:18

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:泰鼎國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:內文第三段：「展望今年，管銷費用仍在降低，
材料成本還會較去年好2.5個百分點，第一季的毛利率19.3％，
預估第二季甚至是全年的毛利率表現都會突破2字頭，
全年營收以泰銖計算預估會與去年持平，換算回新台幣將會有個位數的成長，
每股盈餘雖因股本膨脹而稀釋，但仍會優於去年，
預計在營運維持漲幅、業務持續擴大下，明年營收有望再成長10％。」
7.發生緣由: 有關前述報導之預估性質係屬媒體推估，
本公司財務資訊及獲利狀況均以本公司實際公告為準，特此澄清。
8.因應措施:公告澄清
9.其他應敘明事項:無

(3659)百辰光電-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3659)百辰光電-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3659

公司名稱：百辰光電

發言時間：2019-06-06 11:09:39

說明：
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(6531)愛普-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6531)愛普-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6531

公司名稱：愛普

發言時間：2019-06-06 10:44:10

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

(6531)愛普-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會通過解除董事競業之限制

標題：(6531)愛普-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會通過解除董事競業之限制

股票代號：6531

公司名稱：愛普

發言時間：2019-06-06 10:43:51

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：山一投資有限公司，代表人：蔡國智
(2)董事：山一投資有限公司，代表人：陳文良
(3)董事：立順投資有限公司，代表人：謝明霖
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：山一投資有限公司代表人：蔡國智
智慧記憶科技(股)公司法人董事代表人
(2)董事：山一投資有限公司代表人：陳文良
ATO Solution Co., Ltd.董事
Trinity Silicon Solution Inc. 董事
智慧記憶科技(股)公司法人董事代表人
(3)董事：立順投資有限公司，代表人：謝明霖
智成電子（股）公司董事
智高醫學科技（股）公司董事
智合精準醫學科技（股）公司監察人
智慧記憶科技(股)公司法人監察人代表人
4.許可從事競業行為之期間:108/06/06~109/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司108年6月6日股東常會投票表決照案通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業行為限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(2024)志聯工業-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司決議108年現金股利配發基準日

標題：(2024)志聯工業-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司決議108年現金股利配發基準日

股票代號：2024

公司名稱：志聯工業

發言時間：2019-06-06 10:27:49

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利NT$58,500,000(每股新台幣0.6元)
4.除權（息）交易日:108/06/26
5.最後過戶日:108/06/27
6.停止過戶起始日期:108/06/28
7.停止過戶截止日期:108/07/02
8.除權（息）基準日:108/07/02
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為108年7月19日，以匯款或郵寄支票方式發放。
(2)本次現金股利按持股比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計
數，帳列本公司其他收入。

(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：澄清工商時報B4版新聞內容

標題：(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：澄清工商時報B4版新聞內容

股票代號：1590

公司名稱：亞德客-KY

發言時間：2019-06-06 10:14:50

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B4版
6.報導內容:
”法人依據...推估，第二季合併營收比第一季成長20％以上，全年合併營收成長
10％以上，有機會挑戰新台幣170億元以上，續創新高。”
7.發生緣由:
報導中提及之內容與相關數據係屬法人自行推估預測，實際狀況應以本公司
依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

(3008)大立光-重大訊息2019-06-06 主旨：大立光電澄清媒體報導

標題：(3008)大立光-重大訊息2019-06-06

主旨：大立光電澄清媒體報導

股票代號：3008

公司名稱：大立光

發言時間：2019-06-06 10:01:19

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:大立光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
經濟日報報導:(前略)..外界預期，大立光本季營收季增仍有逾四成水準。
7.發生緣由:本公司並未提供財務預測等資訊。
有關營收與每股純益的實際數據，
以日後公司依規定公告為準。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(8289)泰藝電子-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成

標題：(8289)泰藝電子-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成

股票代號：8289

公司名稱：泰藝電子

發言時間：2019-06-06 09:50:36

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/06/05
2.辦理資本變更登記完成日期:108/06/05
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額與流通在外股數之差異:
實收資本額(元) 流通在外股數(股)
減資前 769,464,050 76,946,405
減資後 759,264,050 75,926,405
(2)對每股淨值之影響:減資比率為1.33%，對每股淨值並無重大影響。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108年06月05日接獲經濟部變更登記核准函

(3691)碩禾-重大訊息2019-06-06 主旨：澄清說明有關1080606工商時報報導

標題：(3691)碩禾-重大訊息2019-06-06

主旨：澄清說明有關1080606工商時報報導

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2019-06-06 09:46:42

說明：
1.事實發生日::108/06/06
2.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:108/06/06工商時報B03版
6.報導內容:
工商時報:太陽能導電漿廠碩禾旗下禾迅綠電處分禾迅一號太陽能電廠100％股權，
獲利2.13億元，貢獻EPS達3.5元。由於碩禾第一季的EPS已達3.58元，而
第二季的導電漿本業持平，累計上半年的EPS就有機會挑戰7元.....
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:以上報導係屬媒體預估，本公司財務及業務資訊、營收數字及轉投資狀況
亦將依法令規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。
9.其他應敘明事項:無

(1457)宜進-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司一Ｏ八年股東常會重要決議事項

標題：(1457)宜進-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司一Ｏ八年股東常會重要決議事項

股票代號：1457

公司名稱：宜進

發言時間：2019-06-06 09:42:18

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案，每股現金股利0.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.其他應敘明事項:無

(2043)福光-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年06月05日董事會重大決議

標題：(2043)福光-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年06月05日董事會重大決議

股票代號：2043

公司名稱：福光

發言時間：2019-06-06 09:09:50

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司108年06月05日經股東會決議分派每股現金股息1元，合計分派
總額14,200,000元，並決議通過授權董事會訂定現金股利除息基準日及發放日，其
相關日期訂定如下:
除息基準日:108年6月17日
停止股票過戶日:108年6月13日起至108年6月17日
股利開始發放日:108年6月24日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(8122)神通電腦-重大訊息2019-06-06 主旨：說明法務部廉政署至本公司調查事宜

標題：(8122)神通電腦-重大訊息2019-06-06

主旨：說明法務部廉政署至本公司調查事宜

股票代號：8122

公司名稱：神通電腦

發言時間：2019-06-06 01:28:20

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:法務部廉政署至本公司進行案件調查，並調取相關業務資料。
3.因應措施:本公司依法配合調查。
4.其他應敘明事項:對公司財務業務之影響:無。

(1229)聯華實業-重大訊息2019-06-06 主旨：代重要子公司神通電腦(股)公司說明法務部廉政署至神通電腦(股)公司調查事宜

標題：(1229)聯華實業-重大訊息2019-06-06

主旨：代重要子公司神通電腦(股)公司說明法務部廉政署至神通電腦(股)公司調查事宜

股票代號：1229

公司名稱：聯華實業

發言時間：2019-06-06 00:22:52

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:法務部廉政署至神通電腦(股)公司進行案件調查，並調取相關業務資料。
3.因應措施:神通電腦(股)公司將依法配合調查。
4.對公司財務業務之影響:無。
5.其他應敘明事項:無。

(9928)中視-重大訊息2019-06-06 主旨：勞動主管機關以本公司因違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣110萬

標題：(9928)中視-重大訊息2019-06-06

主旨：勞動主管機關以本公司因違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣110萬

股票代號：9928

公司名稱：中視

發言時間：2019-06-05 22:38:51

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:台北市政府至本公司實施勞動檢查，以本公司違反勞動基準法
第24條第1項、第32條第2項延長勞工工時時間等規定，共計裁罰新台幣110萬元。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失:新台幣110萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已制定加班辦法及準則並與工會共同辦理
勞教課程及加強排班教育訓練，避免日後違反相關規定。
7.其他應敘明事項:無

(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

標題：(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

股票代號：6635

公司名稱：瑞利軍工

發言時間：2019-06-05 22:11:26

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:
本公司108年股東常會重要決議
承認事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○七年度盈餘分派案。
討論事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
(4)通過本公司「公司章程」修正案。
(5)通過解除本公司董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司股東常會解除董事競業禁止

標題：(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司股東常會解除董事競業禁止

股票代號：6635

公司名稱：瑞利軍工

發言時間：2019-06-05 22:11:06

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：羅旭華(代表政祺股份有限公司)
副董事長：連家和
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:107/05/23~110/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5317)凱美-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司現金股利配息基準日等事宜

標題：(5317)凱美-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司現金股利配息基準日等事宜

股票代號：5317

公司名稱：凱美

發言時間：2019-06-05 22:05:18

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利約新台幣619,802,316元，擬定分派每股新台幣4元
4.除權（息）交易日:108/06/21
5.最後過戶日:108/06/24
6.停止過戶起始日期:108/06/25
7.停止過戶截止日期:108/06/29
8.除權（息）基準日:108/06/29
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為108年7月18日。
(2)配發金額至新台幣元為止，元以下捨去不計，配發不足一元之畸零款合計數，
轉入其他收入，郵(匯)費及支票處理費由股東自行支付，自應發放股利中扣除。
(3)其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理，授權董事長全權處理相關
事宜。

(6629)泰金-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司股票上櫃買賣日

標題：(6629)泰金-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司股票上櫃買賣日

股票代號：6629

公司名稱：泰金-KY

發言時間：2019-06-05 21:24:14

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:
(1)本公司申請初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年12月25日證
櫃審字第10701104741號函核准在案。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,530,000股，每股面額
新臺幣10元整，共計新臺幣35,300,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
108年4月22日證櫃審字第10800029522號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年6月5日證櫃審字第　
10800052783號函核准，將於108年6月6日上櫃掛牌買賣交易。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3373)熱映-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司決議除息基準日

標題：(3373)熱映-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司決議除息基準日

股票代號：3373

公司名稱：熱映

發言時間：2019-06-05 21:02:50

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配股東現金股利新台幣 7,965,323元，每股配發約新台幣0.184元。
(2)資本公積發放股東現金新台幣 13,679,577元，每股發放約新台幣0.316元。
4.除權（息）交易日:108/06/24
5.最後過戶日:108/06/25
6.停止過戶起始日期:108/06/26
7.停止過戶截止日期:108/06/30
8.除權（息）基準日:108/06/30
9.其他應敘明事項:無。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-06-05 20:49:42

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-鄭舜仁-本公司獨立董事/正修科技大學副校長
4.表示反對或保留意見之議案:
臨時動議-解任黃仲銘董事長並改選新任董事長以即刻就任
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)解任黃仲銘董事長表決案：由黃仲銘董事長徵詢全體出席董事是否同意解任董事長，
獨立董事鄭舜仁表示反對意見，本案過半數通過。
(2)新主席表決案：獨立董事鄭舜仁表示棄權，本案過半數通過。
(3)選任新董事長案：經主席徵詢全體出席董事是否同意由陳志全董事擔任本公司董事長
，所有董事(含獨立董事)照案通過。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

(2371)大同-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司中華映管(股)公司公告法人董事代表人辭任

主旨：代子公司中華映管(股)公司公告法人董事代表人辭任

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-05 20:39:34

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.法人名稱:中華電子投資(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生/中華電子投資(股)公司代表人
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:因個人因素辭任法人董事代表人職務
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司中華映管(股)公司公告董事長辭任

主旨：代子公司中華映管(股)公司公告董事長辭任

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-05 20:39:00

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生/中華映管公司(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素辭任董事長職務
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
中華映管將另擇期召開董事會推舉新任董事長，並於推舉後再行公告。

(2371)大同-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司尚志資產開發(股)公司公告法人董事代表人辭任

主旨：代子公司尚志資產開發(股)公司公告法人董事代表人辭任

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-05 20:38:26

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.法人名稱:大同(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生/大同(股)公司代表人
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:因個人因素辭任法人董事代表人職務
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/27-111/03/26
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司尚志資產開發(股)公司公告董事長辭任

主旨：代子公司尚志資產開發(股)公司公告董事長辭任

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-05 20:37:45

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生/尚志資產開發(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素辭任董事長職務
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
尚志資產將另擇期召開董事會推舉新任董事長，並於推舉後再行公告。

(4167)展旺-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年現金增資相關事宜(補充公告發行價格)

標題：(4167)展旺-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年現金增資相關事宜(補充公告發行價格)

股票代號：4167

公司名稱：展旺

發言時間：2019-06-05 20:34:14

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/06/05
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元
5.發行價格:每股新台幣17.8元
6.員工認購股數:依據公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%,計3,000,000股由本
公司員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股之75%，
計15,000,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟
股認購60.49748021股。
8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股之10%，
計2,000,000股辦理公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東停止過戶起五日
內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一
股之畸零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原有發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:108年06月21日
13.最後過戶日:108年06月16日
14.停止過戶起始日期:108年06月17日
15.停止過戶截止日期:108年06月21日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年06月26日至108年07月02日
(2)特定人股款繳納期間：108年07月03日至108年07月05日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108年05月06日
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行竹北分行
19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行東新竹分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
108年04月26日金管證發字第1080307561號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行計劃之所訂內容及其他相關未盡事宜，如經主管機關修正或法
令規定及客觀環境變更時，擬授權董事長全權處理。

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事

主旨：公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:12:30

說明：
1.發生變動日期:106/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
※舊任董事：
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:翁重鈞，春雨工廠股份有限公司董事
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰，春雨工廠股份有限公司董事
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:孫得賓，春雨工廠股份有限公司董事
(5)李世和，春雨工廠股份有限公司董事
(6)李明晃，春雨工廠股份有限公司董事
※獨立董事：
(1)林文淵，東森電視事業股份有限公司董事長
(2)陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長
(3)李雅榮，國立台灣大學名譽教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
※新任董事六席
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻，榮剛材料科技股份有限公司董事長
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰，春日機械工業股份有限公司董事長
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:翁重鈞，春雨工廠股份有限公司董事
(5)李世和，春雨工廠股份有限公司董事
(6)億太昇股份有限公司代表人：張靜琪，億太昇股份有限公司總經理
※新任獨立董事三席
(1)李雅榮，春雨工廠股份有限公司獨立董事
(2)吳怡青，陽明山天籟度假酒店董事
(3)李金振，國立清華大學總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
※新任董事六席
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政，256,000股
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻，256,000股
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰，80,085,000股
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:翁重鈞，80,085,000股
(5)李世和，3,767,998股
(6)億太昇股份有限公司代表人：張靜琪，12,320,000股
※新任獨立董事三席
(1)李雅榮，0股
(2)吳怡青，0股
(3)李金振，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29 ~ 108/06/28
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:11:45

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林文淵，東森電視事業股份有限公司董事長
陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長
李雅榮，國立台灣大學名譽教授
4.新任者姓名及簡歷:
李雅榮，春雨工廠股份有限公司獨立董事
吳怡青，陽明山天籟度假酒店董事
李金振，國立清華大學總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:全體委員一致推舉李雅榮獨立董事為本公司審計委員會召集人。

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第四屆薪酬委員任期屆滿

主旨：公告本公司第四屆薪酬委員任期屆滿

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:11:07

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林文淵，東森電視事業股份有限公司董事長
陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長
李雅榮，國立台灣大學名譽教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期
相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員，待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會推選林輝政先生為董事長

主旨：公告本公司董事會推選林輝政先生為董事長

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:10:34

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林輝政 / 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林輝政 / 本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告與國際某電池大廠正式簽署商業採購合約

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：代子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告與國際某電池大廠正式簽署商業採購合約

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 20:10:08

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:台灣立凱電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之子公司台灣立凱電能科技股份有限公司與國際某電池大
廠，雙方根據之前簽訂的合作備忘錄，正式簽署商業採購合約
(Business purchase Agreement)，採用本公司之子公司台灣立
凱電能科技股份有限公司所生產的磷酸鐵鋰材料製造鋰電池。
6.因應措施:
依合約及保密協議規定
7.其他應敘明事項:
此商業採購合約對未來公司營業收入之貢獻將視客戶業務發展
需求情形進行，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜。

主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜。

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:09:45

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻
百佳圓建設(股)公司代表人:陳其泰
百佳圓建設(股)公司代表人:翁重鈞
李世和
億太昇股份有限公司代表人：張靜琪
獨立董事:李雅榮、吳怡青、李金振
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻
百佳圓建設(股)公司代表人:陳其泰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事長林輝政先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司董事
上海友鉅五金制品有限公司董事
上海春日機械工業有限公司董事
(二)董事陳其泰先生:
上海春日機械工業有限公司董事長
春雨(東莞)五金制品有限公司董事
上海友鉅五金制品有限公司董事
(三)董事翁重鈞先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司董事長
上海友鉅五金制品有限公司董事長
上海統盛貿易有限公司董事長
(四)董事王炯棻先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司監事
上海友鉅五金制品有限公司監事
上海春日機械工業有限公司董事
廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
天津金耘特殊金屬有限公司董事長
西安金耘特殊金屬有限公司董事長
嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
春雨(東莞)五金制品有限公司:
大陸廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區
上海友鉅五金制品有限公司:
大陸上海市寶山區羅涇鎮民營路5號
上海春日機械工業有限公司:
上海市清浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
上海統盛貿易有限公司:
大陸上海市寶山區羅涇鎮滬太路9088號
廣州金耘特殊金屬有限公司:
廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號
天津金耘特殊金屬有限公司:
天津經濟技術開發區第十大街70號
西安金耘特殊金屬有限公司:
陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室
嘉興金耘特殊金屬有限公司:
浙江省嘉興市經濟開發區曙光路128號
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司:
浙江嘉興經濟技術開發區曙光路128號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
緊固件加工機械及工模具等製造買賣
特殊鋼(工具鋼、低合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼)
碳鋼(含中、高拉鋼筋)特殊鍛件與模具(鍛胚、車軸、機械主軸、
輥子、輥軸、壓輪等)之製造加工與銷售業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:09:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事六席
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:翁重鈞
(5)李世和
(6)億太昇股份有限公司代表人：張靜琪
獨立董事三席
(1)李雅榮
(2)吳怡青
(3)李金振
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(2547)日勝-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-06-05 19:49:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:
發言人及代理發言人
2.發生變動日期:108/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:不適用
代理發言人:陳亞戀財務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:陳婷婷綠能科技處長暨發言人
代理發言人:林士豪媒體投資關係室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:
發言人:新任
代理發言人:職務調整
6.異動原因:新任/職務調整
7.生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(2547)日勝-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會決議發行108年度第一次有擔保普通公司債相關事宜。

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司董事會決議發行108年度第一次有擔保普通公司債相關事宜。

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-06-05 19:48:18

說明：
1.董事會決議日期:108/06/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
日勝生活科技股份有限公司108年度第一次有擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣壹拾億元整。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年期。
7.發行利率:票面利率為固定年利率0.80%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。
10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司營業部。
15.簽證機構:無，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:無。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:經董事會通過，上述發行條件如有變更，連同
其他發行事宜、相關機構之選擇等，提請董事會授權董事長依市　
場狀況決行之。

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司對子公司台灣立凱電能科技(股)公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定辦理公告

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司對子公司台灣立凱電能科技(股)公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定辦理公告

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 19:34:42

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台灣立凱電能科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有股份99.99%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1396038
(4)原背書保證之餘額(仟元):484000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):584000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):584000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資貸款保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):941471
(2)累積盈虧金額(仟元):-532898
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢
或其他解除保證責任已成就之日
(2)日期:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢
或其他解除保證責任已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
1396038
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
584000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
82.17
10.其他應敘明事項:
無

(1906)寶隆國際-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第3屆薪酬委員會委員 (因董事及監察人全面改選任期屆滿)

標題：(1906)寶隆國際-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司第3屆薪酬委員會委員 (因董事及監察人全面改選任期屆滿)

股票代號：1906

公司名稱：寶隆國際

發言時間：2019-06-05 19:12:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
吳雅惠本公司獨立董事。
金志遠本公司獨立董事。
吳治富中原大學兼任副教授。
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第3屆薪酬委員會委員屆期與
本公司第18屆董事會屆期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/03~108/06/04
8.新任生效日期:尚未委任。
9.其他應敘明事項:第4屆薪酬委員會委員將於董事會重行委任後公告。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 19:08:17

說明：
1. 董事會決議日期：108/06/05
2. 股利所屬年(季)度：108年第1季
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,860,760,916
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
2019年第一季之每股現金股利2元，將於
2019年第四季發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3712)永崴-重大訊息2019-06-06 主旨：代重要子公司崴強科技股份有限公司公告總經理異動

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-06-06

主旨：代重要子公司崴強科技股份有限公司公告總經理異動

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-06-05 19:03:09

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:郭台強崴強科技股份有限公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡元豪崴強科技股份有限公司執行董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:為提升公司運作效率，108年6月5日經董事會決議，永崴投資控股股份有限
公司及崴強科技股份有限公司執行董事蔡元豪先生自108年6月6日起同時擔任崴強科技
股份有限公司總經理。
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:無

(2883)開發金-重大訊息2019-06-06 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-06-06

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-06-05 19:02:53

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(2439)美律-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司自行結算108年05月集團合併營收

標題：(2439)美律-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司自行結算108年05月集團合併營收

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-06-05 19:02:24

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:美律實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美律實業(股)公司05月份自行結算合併營收為NT36.66億，
比去年同期增加61.13%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：台積公司訂定除息交易日為6月24日

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：台積公司訂定除息交易日為6月24日

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 19:02:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$207,443,043,664元。
4.除權（息）交易日:108/06/24
5.最後過戶日:108/06/25
6.停止過戶起始日期:108/06/26
7.停止過戶截止日期:108/06/30
8.除權（息）基準日:108/06/30
9.其他應敘明事項:
本公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日
亦為6月24日，與普通股一致。本公司美國存託憑證之配息基準日
訂為6月25日。有關本公司美國存託憑證配息其他問題，請洽台積
公司美國存託憑證存託銀行-美商花旗銀行Ganesh Sarpotdar先生
(電話：+1-212-816-6783；
電子郵件：ganesh.sarpotdar@citi.com)。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：台積公司股東常會通過配發去年現金股利8元並補選一席獨立董事台積公司董事會核准配發2019年第一季現金股利2元

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：台積公司股東常會通過配發去年現金股利8元並補選一席獨立董事台積公司董事會核准配發2019年第一季現金股利2元

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 18:58:05

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
台積公司今(5)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：

(1) 承認2018年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約
為新台幣1兆314億7,000萬元，稅後淨利約為新台幣3,511億
3,000萬元，每股盈餘為新台幣13.54元。

(2) 核准配發2018年每普通股現金股利新台幣8元。

(3) 核准修訂公司章程，授權董事會得每季決議分派現金股利，
董事會規劃未來每季現金股利將於次一季董事會核准後六個
月內配發。

(4) 選任摩西．蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）先生為本公
司之獨立董事。

另外，台積公司於今日股東常會之後召開臨時董事會，會中通過
重要決議如下：

(1) 核准2019年第一季之每股現金股利2元，將於2019年第四季發
放。凡持有台積公司普通股之股東，將於今年七月獲得每股8元
現金股利。並於第四季獲得每股2元現金股利，總計每股可獲得
10元現金股利。

(2) 2018年現金股利之普通股配息基準日訂定為6月30日，除息交
易日則為6月24日，依公司法第一六五條規定，在公司決定分
派股息之基準日前五日內，亦即自6月26日起至6月30日止，
停止普通股股票過戶。

此外，本公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交
易日亦為6月24日，與普通股一致。本公司美國存託憑證之配息基
準日訂為6月25日。有關本公司美國存託憑證配息其他問題，請洽
台積公司美國存託憑證存託銀行-美商花旗銀行Ganesh Sarpotdar
先生(電話：+1-212-816-6783；
電子郵件：ganesh.sarpotdar@citi.com)。

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 18:53:58

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秉淳公司治理長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/05
8.新任者聯絡電話:03-3255207
9.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:53:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
薪資報酬委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/19 ~ 108/06/28
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:52:34

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人：許振焜
法人董事KUANGHE CO., LTD. 代表人：吳錦松
法人董事位速科技股份有限公司代表人：郭仕儀
董事：林志昆
獨立董事：莊昆明
獨立董事：陳尹章
獨立董事：葉旺銘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
出席表決權數34,449,953權，贊成34,436,953權，反對9,000權，
無效 0 權，棄權/未投票4,000權，代表已發行總股數三分之二以上股東出席，
出席表決權數二分之一以上贊成解除以上董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED代表人：許振焜
法人董事KUANGHE CO., LTD.代表人：吳錦松
董事：林志昆
獨立董事：葉旺銘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人許振焜
昆山新力精密五金有限公司董事
昆山廣禾電子科技有限公司董事
巨昊(重慶)科技有限公司董事
昆山廣輝精密五金有限公司董事
(2)法人董事KUANGHE CO., LTD. 代表人吳錦松
昆山廣禾電子科技有限公司董事兼總經理
巨昊(重慶)科技有限公司董事
(3)董事林志昆
昆山新力精密五金有限公司董事兼總經理
(4)獨立董事葉旺銘
蘇州翊准基因科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山新力精密五金有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮石浦工商管理區機電東路99-88號
昆山廣禾電子科技有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮石浦豐收北路1425號
巨昊(重慶)科技有限公司
重慶市璧山區東林大道199號
昆山廣輝精密五金有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮余項路1號
蘇州翊准基因科技有限公司
蘇州工業園區星湖街218號A4-215單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山新力精密五金有限公司
各式精密金屬零組件之製造銷售
昆山廣禾電子科技有限公司
電感等新型電子元件之製造銷售
巨昊(重慶)科技有限公司
電感等新型電子元件之製造銷售
昆山廣輝精密五金有限公司
模具、彈片、彈簧等五金件製造生產
蘇州翊准基因科技有限公司/生物科技類
10.對本公司財務業務之影響程度:無;上述之昆山新力精密五金有限公司，
昆山廣禾電子科技有限公司及巨昊(重慶)科技有限公司為本公司100%之轉投資事業
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會推舉董事長

主旨：公告本公司董事會推舉董事長

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:52:17

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
4.新任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選，股東常會全面改選董事，董事會推舉新任董事長。
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案，分配現金股利每股新台幣2.3元，
共計新台幣99,469,710元。
贊成34,425,953權、反對18,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨合併財務報表。
贊成34,436,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第五屆董事,共7席董事(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(2)通過修訂本公司「董事選舉規範」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
贊成34,436,953權、反對9,000權、無效0權、棄權/未投票4,000權。
7.其他應敘明事項:新任董事任期自108年6月5日起至111年6月4日止,任期三年。

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

主旨：公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:31

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松
董事林志昆
法人董事位速科技股份有限公司代表人:郭仕儀
獨立董事葉旺銘
獨立董事莊昆明
獨立董事陳尹章
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜/安力國際股份有限公司董事長
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松/昆山廣禾電子科技有限公司總經理
董事林志昆/昆山新力精密五金有限公司總經理
法人董事位速科技股份有限公司代表人:郭仕儀/位速科技股份有限公司財務部經理
獨立董事葉旺銘/台灣翊准國際生物科技股份有限公司董事長
獨立董事莊昆明/龍鳳凰國際開發股份有限公司董事長
獨立董事陳尹章/大尹管理顧問有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 持股數:13,312,589
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 持股數:4,467,979
董事林志昆持股數:0
法人董事位速科技股份有限公司持股數:2,163,207
獨立董事葉旺銘持股數:0
獨立董事莊昆明持股數:0
獨立董事陳尹章持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Stratus Feeder Limited C USD 1.5 Leverage

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Stratus Feeder Limited C USD 1.5 Leverage

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-06-05 18:43:44

說明：
1. 原公告日期：
108/04/30
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,331.41單位;
單位淨值：1757.22美元 ; 交易總金額：9,368,458.52美元
二、處分利益(或損失)：處分損失約78,774.5美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)0.單位(2)0.美元(3)0%(4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率：72.63%; (2)占股東權益比率：1293.62%;
(3)最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.24兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,331.41單位;
單位淨值: 1,787.43美元;交易總金額: 9,529,546.09美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約82,313.07美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)0單位(2)0美元(3)0%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：72.63%; (2) 占股東權益比率：1,293.61%;
(3) 最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.24兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Brevan Howard Fund Limited

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Brevan Howard Fund Limited

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-06-05 18:43:21

說明：
1. 原公告日期：
108/01/29
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易6,450.單位;
單位淨值：248.2美元 ; 交易總金額：1,600,888美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約148,942美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)6,418單位(2)1,623,174美元(3)0.06%(4)無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率：69.69%; (2)占股東權益比率：1001.21%;
(3)最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.25兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易6,437.07單位;
單位淨值: 251.45美元;交易總金額: 1,618,609.75美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約187,838美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)6,430.86單位(2)1,617,047美元(3)約0.06%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：69.69%; (2) 占股東權益比率：1,001.21%;
(3) 最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.25兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:43:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過解除新任董事競業禁止之限制
　(2)通過修正取得或處分資產處理程序
　(3)通過修正從事衍生性商品交易處理程序
　(4)通過修正股東會議事規則
7.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

主旨：董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因: 配合董事改選,薪資報酬委員會委員重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員

主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司董事會選任董事長

主旨：本公司董事會選任董事長

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:37

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

主旨：公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:42:31

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬
委員會委員共計三人：
楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生
(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自108年6月5日至111年6
月4日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時
，與本屆董事任期相同

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王樹木：董事
周瑞祥：董事　
吳森田：董事
陳永財：獨立董事
Jesadavat Priebjrivat：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　依公司章程29.6及公司法第209條規定，經本公司108年06月05日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會推選董事長

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.董事會決議日:108/06/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人蔡東孟/安盛生科
(股)公司董事長
5.異動原因:提前改選
6.新任生效日期:108/06/05
7.其他應敘明事項:無

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司獨立董事辭任

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司獨立董事辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:林文淵/原本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人規劃考量
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司選舉第五屆董事

主旨：本公司選舉第五屆董事

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事姓名　　　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
王樹木泰鼎國際股份有限公司董事
周瑞祥泰鼎國際股份有限公司董事
　鄭永源　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　李順忠　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　吳森田　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事

　獨立董事姓名　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
　蘇朝琴　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　陳永財　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事姓名　　　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
王樹木泰鼎國際股份有限公司董事
周瑞祥泰鼎國際股份有限公司董事
　鄭永源　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　李順忠　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　吳森田　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事
　陳篤全　　　　 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長
　林超鼎　　　　 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.代理營運長

　獨立董事姓名　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
　蘇朝琴　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　陳永財　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事姓名　　　持有股數　　備註
　------------------------------------------------------------------
王樹木 1,164,371股
周瑞祥 833,427股
　鄭永源　　　　 645,166股
　李順忠　　　　 0股
　吳森田　　　　 0股
　Somkiat Krajangjaeng 0股
　陳篤全　　　　 300,000股
　林超鼎　　　　 0股
　蘇朝琴　　　　 0股　　獨立董事
　陳永財　　　　 40,744股　　獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 0股　　獨立董事

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司成立審計委員會及委員名單

主旨：公告本公司成立審計委員會及委員名單

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:41:47

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事，
並依公司章程規定
由全體獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：
(1)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(2)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:41:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)楊啟航/獨立董事
(2)吳力人/獨立董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)楊啟航：
萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事
益安生醫(股)公司獨立董事
(2)吳力人：
安盟生技(股)公司董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉：
鈦隼生物科技股份有限公司董事長
Brain Navi Ltd.董事長
4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~111/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單