(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22 主旨： 受邀參加野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22

主旨： 受邀參加野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-22 17:25:15

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/30
1.召開法人說明會之日期：108/05/30
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22 主旨： 受邀參加花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22

主旨： 受邀參加花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-22 17:24:47

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:24:27

說明：
1.股東會決議日:108/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-江朝瑞
(2)董事-江明憲
(3)獨立董事-翁明正
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
(1)董事-江朝瑞兼任
TES Touch Embedded Solutions Inc. 董事
TES Technology (Hong Kong) Limited 董事
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
Cambrios Film Solutions Corporation董事
CAM International (Hong Kong) Limited 董事
(2)董事-江明憲
TES Touch Embedded Solutions Inc.董事
TES Technology (Hong Kong) Limited董事
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
Cambrios Advanced Materials Corporation 董事長
(3)獨立董事-翁明正兼任
神盾股份有限公司 獨立董事
公信電子股份有限公司 獨立董事
聯合再生能源股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司108年5月16日股東常會通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事-江朝瑞
董事-江明憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宸展光電(廈門)股份有限公-廈門市集美區杏林南路60號廠房
宸展貿易(廈門)有限公司-廈門市集美區杏林南路60號廠房508室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宸展光電(廈門)股份有限公司-POS/POI/ATM等系統組裝代工
宸展貿易(廈門)有限公司-貿易商
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事-江朝瑞:宸展光電(廈門)股份有限公司/人民幣39,750,400元/41.41%
12.其他應敘明事項:無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司審計委員會及薪酬委員會異動

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17

主旨： 本公司審計委員會及薪酬委員會異動

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:23:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會及薪酬委員會
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
薪酬委員會
待近期董事會推選
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26
8.新任生效日期:108/05/16
9.其他應敘明事項:無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事名單

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事名單

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:23:24

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：
江朝瑞/17,720,401股
Capable Way Investments Limited / 23,139,855股
Max Gain Management Limited / 25,222,643股
High Focus Holdings Limited / 13,273,610股
Global Yield International Co., Ltd. / 1,114,000股
江明憲/0股
獨立董事：
張宏源/ 0股
翁明正/ 323股
姜豐年/ 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26
9.新任生效日期:108/05/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告2019年股東常會重要決議事項

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告2019年股東常會重要決議事項

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:22:59

說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2018年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「章程大綱及章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
A.江朝瑞
B.江明憲
C.Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)
D.Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)
E.High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)
F.Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)
獨立董事-
A.張宏源
B.翁明正
C.姜豐年
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-04-15 主旨： 代重要子公司宸鴻光電科技股份有限公司 公告董事會決議資本公積配息基準日

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-04-15

主旨： 代重要子公司宸鴻光電科技股份有限公司 公告董事會決議資本公積配息基準日

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-04-15 17:34:04

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:資本公積配息；新台幣862,189,000元
4.除權（息）交易日:108/04/15
5.最後過戶日:108/04/17
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/04/18
9.其他應敘明事項:
(1)本公司依規定代重要子公司公告
(2)現金股利發放日訂為108年4月25日

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-04-09 主旨： TPK舉辦2019年第一季營運結果線上法人說明會

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-04-09

主旨： TPK舉辦2019年第一季營運結果線上法人說明會

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-04-09 16:08:03

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/03
1.召開法人說明會之日期：108/05/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：TPK舉辦2019年第一季營運結果線上法人說明會
5.其他應敘明事項：相關資料內容請至本公司網頁查詢 https://www.tpk.com/ir/
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。