(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-23 主旨： 代孫公司公告孫公司董事異動

標題：(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-23

主旨： 代孫公司公告孫公司董事異動

股票代號：3151

公司名稱：智泰科技

發言時間：2019-04-23 16:24:35

說明：
1.發生變動日期:108/04/22
2.舊任者姓名及簡歷:許智欽/南京智泰光電科技有限公司董事。
3.新任者姓名及簡歷:許智欽/南京智泰光電科技有限公司執行董事。
4.異動原因:變更公司章程。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:108/04/22~111/04/21
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:配合公司營運政策及規劃，近期將依當地法令
申請變更公司章程與變更為執行董事。

(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-23 主旨： 代孫公司公告孫公司董事及監察人異動

標題：(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-23

主旨： 代孫公司公告孫公司董事及監察人異動

股票代號：3151

公司名稱：智泰科技

發言時間：2019-04-23 16:23:47

說明：
1.發生變動日期:108/04/22
2.舊任者姓名及簡歷:高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事；
魏自勇/深圳智泰精密儀器有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:黃信維/深圳智泰精密儀器有限公司董事；
陳根培/深圳智泰精密儀器有限公司董事；
4.異動原因:辭任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:108/04/22~112/04/21。
8.同任期董事變動比率:2/3
9.其他應敘明事項:近期將依當地法令申請變更公司章程與推派監察人1名，
監察人名單確定後將代孫公司另行公告。

(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-18 主旨： 代本公司之孫公司-南京智泰光電科技有限公司公告處分不動產

標題：(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-18

主旨： 代本公司之孫公司-南京智泰光電科技有限公司公告處分不動產

股票代號：3151

公司名稱：智泰科技

發言時間：2019-04-18 14:58:18

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質:坐落於上海市徐匯區柳州路600弄7號307室。
(2)交易單位數量及交易總金額:土地42.31平方公尺(約12.8坪)，建物154.48平方公尺
(約46.73坪)，總金額為人民幣7,920仟元。
(3)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名):非關係人且屬自然人。
(4)預計處分利益(或損失):預計處分利益約人民幣3,100仟元，實際處分損益需待
會計師查核後確認。
(5)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依雙方簽署之房地產買賣合同執行。
(6)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策
單位:智泰科技股份有限公司董事會。
(7)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
評估公司：展茂不動產估價師聯合事務所
評估總價：人民幣7,724仟元。
(8)專業估價師姓名:張世賢。
(9)專業估價師開業證書字號:(95)南市估字第000013號。
(10)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否。
(11)是否尚未取得估價報告:否。
(12)與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。
(13)經紀人及經紀費用:上海福人居房地產經紀有限公司，人民幣79.2仟元。
(14)取得或處分之具體目的或用途:改善財務結構及充實營運資金。
(15)本次交易表示異議之董事之意見:不適用。
(16)董事會通過日期:108/02/25。
(17)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。