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主旨：本公司代子公司大亞綠能科技股份有限公司公告董事會決議事項

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:19:17

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：50,000,000股
每單位價格：新台幣10元，交易總金額新台幣500,000千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司之營運計畫及需求匯款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.80元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：50,100,000股；持股比例100%
金額：501,000仟元；權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1、佔公司最近期財報總資比例106.42%
2、佔歸屬於母公司對權益之比例12.53%
3、營運資金數額：381,485,244元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年04月19日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年04月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議對子公司大亞綠能科技股份有限公司增資案

主旨：公告本公司董事會決議對子公司大亞綠能科技股份有限公司增資案

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:19:07

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：40,000,000股
每單位價格：新台幣10元，交易總金額：新台幣400,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持股75%子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司之營運計畫及需求匯款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.71元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：92,499,000股持股比例：84.09%
金額：925,830千元權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1、佔公司最近期財務報表中總資產之比例43.17%
2、佔歸屬於母公司業主權益之比例：86.10%(6,797,753千元)
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年04月19日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年04月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(8011)台通-重大訊息2019-04-19 主旨： (補充公告)本公司董事會決議增列一○八年股東常會報告案及討論案

標題：(8011)台通-重大訊息2019-04-19

主旨： (補充公告)本公司董事會決議增列一○八年股東常會報告案及討論案

股票代號：8011

公司名稱：台通

發言時間：2019-04-19 16:18:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室
(地址:新北市新莊區五工路95號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人查核報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)背書保證金額報告。
(5)大陸投資報告。
(6)監察人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。
(7)國內轉換公司債發行狀況報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增)
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案期間為108/03/29~108/04/08。
(2)受理處所:本公司管理部(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓)
電話:(02)2299-1066#1139，傳真:(02)7716-0712。
(3)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司提出108年股東常會議案，但以一項並以三百字為限，請
於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件寄送。
(4)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條
之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(8011)台通-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議發行國內轉換公司債

標題：(8011)台通-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議發行國內轉換公司債

股票代號：8011

公司名稱：台通

發言時間：2019-04-19 16:18:24

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台通光電股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣參億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保新台幣參億元。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及長期投資。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長依相關辦法就發行當時相關法令規定
辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:授權董事長依相關辦法就發行當時相關法令規定辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告。
18.買回條件:授權董事長依相關辦法就發行當時相關法令規定辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長依相關辦法就發行當時
相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事長依相關辦法就發
行當時相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行國內轉換公司債經奉金融監督管理委員會核准募集
發行後及上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。

(1720)生達化學-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司端強實業股份有限公司補充公告董事會決議召開一○八年股東常會事宜

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-04-19

主旨：代重要子公司端強實業股份有限公司補充公告董事會決議召開一○八年股東常會事宜

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-04-19 16:17:58

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路72號3樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一0七年度營業報告。
(2)本公司監察人查核一0七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0七年度決算表冊案。
(2)本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(4)修訂本公司背書保證作業程序案。
(5)解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議: -
10.停止過戶起始日期:108/04/18
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理持有已發行股份總數1%以上股東之
股東提案，期間自民國108年4月8日至民國108年4月18日，受理處所:
端強實業股份有限公司股務組，地址:台北市中山區松江路72號3樓。

8011)台通-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司投資子公司台灣智慧光網(股)公司

標題：(8011)台通-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司投資子公司台灣智慧光網(股)公司

股票代號：8011

公司名稱：台通

發言時間：2019-04-19 16:17:22

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台灣智慧光網(股)公司;普通股
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
依持股比例可認購17,396,100股,每股新台幣10元,計新台幣173,961,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台灣智慧光網(股)公司;本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
參與台灣智慧光網(股)公司之現金增資;不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金交付
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議參與現金增資
價格決定:台灣智慧光網(股)公司現金增資價格
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.99元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
待實際投資後,另行公告
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
待實際投資後,另行公告
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年04月19日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年04月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯會會計師事務所
22.會計師姓名:
陳盈州,楊承修
23.會計師開業證書字號:
金管證審字第1050024633號,金管證審字第0980032818號
24.其他敘明事項:
本公司以特定人身分認購

(3305)昇貿科技-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告本公司向關係人取得不動產

標題：(3305)昇貿科技-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告本公司向關係人取得不動產

股票代號：3305

公司名稱：昇貿科技

發言時間：2019-04-19 16:13:59

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區洲子街71號7樓、73號7樓、7樓之1、7樓之2及25個坡道平面式車位
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易面積：
土地面積：306.84平方公尺(92.82坪)
建物面積：2,253.40平方公尺(681.65坪)
2.每單位價格：393,164元/坪
3.交易總金額：新臺幣2.68億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：嘉貿建設開發股份有限公司
與公司之關係：本公司李三蓮董事長同時擔任嘉貿建設開發股份有限公司董事長
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.交易對象之原因：基於未來營運發展規劃考量，向關係人-嘉貿建設開發(股)公司
購入其位於內湖區千禧大樓之辦公樓層，作為集團於台北、新北及內湖科技園區之
業務推廣及營運據點。
2.前次移轉資訊：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方參考市場行情及專業估價機構估價資料後進行議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構資料。
決策單位：董事會通過授權林吉永獨立董事於新臺幣2.7億元之額度內全權處理買
賣契約之簽訂及後續相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額：新台幣287,721,200元
11.專業估價師姓名:
不動產估價師：胡純純
12.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000175號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於未來營運發展規劃考量，購入其位於內湖區千禧大樓之辦公樓層，作為集團於台北、
新北及內湖科技園區之業務推廣及營運據點。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年03月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年03月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
不適用

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:12:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,887,231股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:228,872,310元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向
本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股
，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)
，並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:因應未來發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)配股基準日，擬俟本案提108年股東常會通過，及主管機關申
報生效後，授權董事長全權處理之。
(2)本次盈餘增資嗣後如因庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外
股份數量，致使股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事
會全權處理。

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告108年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項，增加107年度盈餘轉增資發行新股案。

主旨：補充公告108年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項，增加107年度盈餘轉增資發行新股案。

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:12:17

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)報告修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(4)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
(5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(6)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無

(4545)銘鈺-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司億模塑膠科技(蘇州)有限公司公告董事異動

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-04-19

主旨：代重要子公司億模塑膠科技(蘇州)有限公司公告董事異動

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-04-19 16:12:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:江志斌；本公司協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:待股東重新委派後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:2/3
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司大亞綠能科技股份有限公司公告董事會決議事項

主旨：代子公司大亞綠能科技股份有限公司公告董事會決議事項

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:12:04

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:大亞綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司董事會決議以每股新台幣10元整取得心忠電業股
份有限公司普通股股票100,000股，計新台幣1,000,000元，持股
100%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:11:53

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,654,237
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：22,887,231
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6148)驊宏資-重大訊息2019-04-19 主旨：依108.04.18證櫃監字第1080200485號函辦理，補公告本公司 108年02月份之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(6148)驊宏資-重大訊息2019-04-19

主旨：依108.04.18證櫃監字第1080200485號函辦理，補公告本公司 108年02月份之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：6148

公司名稱：驊宏資

發言時間：2019-04-19 16:11:24

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:依本公司108年02月底自結財報計算
3.財務資訊年度月份:108/02
4.自結流動比率:187.21%
5.自結速動比率:140.63%
6.自結負債比率:53.07%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(4545)銘鈺-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司研發主管異動

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司研發主管異動

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-04-19 16:11:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江志斌；工程沖壓部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇祐正；產品開發部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:無

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司受邀參加元大證券108年4月23日舉辦之法人座談會

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司受邀參加元大證券108年4月23日舉辦之法人座談會

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-04-19 16:09:30

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/23
1.召開法人說明會之日期：108/04/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號6樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券於108年4月23日舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：相關資訊將於會後接漏於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-19 主旨：智擎生技註銷庫藏股辦理資本變更登記完成

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-19

主旨：智擎生技註銷庫藏股辦理資本變更登記完成

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-19 16:08:39

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/17
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回前－實收資本額：新台幣1,474,718,400元，流通在外股數：147,471,840股，
每股淨值新台幣 25.05 元。
(2)收回後－實收資本額：新台幣1,466,668,400元，流通在外股數：146,666,840股，
每股淨值新台幣 25.19 元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108/4/19收到變更登記核准函，依規定辦理公告。
(2)上述每股淨值係依最近一期會計師查核之財務報告為計算基礎。

2019年4月19日星期五

(4162)智擎-重大訊息2019-04-19 主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-19

主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-19 16:07:07

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月12日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議案有利益衝突卻未
迴避本議案之討論及表決，本決議適法性存疑，將連帶影響本次改選董
事會之效力：
(1)依董事長說明，指本公司受理股東提案及提名期間應給予十天時間，
故另召開今日董事會，顯示本公司108年4月10日董事會決議第二案有
關延長受理股東提案及提名期間之決議，適法性存疑。
(2)本公司原訂受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已
於108年4月1日合法截止，本次董事會在未能說明有何「受理作業之需」
而需延長提案及提名期間之情況下，率爾通過本決議，顯然只是為了遲
誤原定受理期間之股東之不當利益，假借「延長」名義「再開」受理期
間，以損害已提名/提案股東之權益；
(3)本次議案之討論與表決，持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之
法人董事代表，就本議案均有利益衝突，仍未迴避本議案討論及表決，
影響本次股東會改選董事之合法效力，損害公司利益。
經主席徵詢外部律師意見：
(1)依公司法第192條之1規定，並未限制公告受理董事候選人提名期間不得
再延長。
(2)公告受理期間延長之議案，為公司受理不特定持有公司已發行股份總數1%
之股東提出董事候選人提名，而非解釋為與特定股東或董事有直接且具體
的利害關係，與公司法第178條與第206條董事表決權迴避之要件不符。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事同意通過本案，2席
董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(6213)聯茂-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司因配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師

標題：(6213)聯茂-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司因配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師

股票代號：6213

公司名稱：聯茂

發言時間：2019-04-19 16:05:04

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:聯茂電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因應勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整關係，自108年度第一季起，財務
報表簽證會計師由黃瑞展會計師及翁博仁會計師調整更換為楊承修會計師及翁博仁會
計師。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議設立台灣分公司

主旨：公告本公司董事會決議設立台灣分公司

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:04:19

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:光麗光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議設立台灣分公司
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
(1)為配合集團營運需求，本公司董事會決議將設立開曼光麗台灣分公司。

(6213)聯茂-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報告

標題：(6213)聯茂-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報告

股票代號：6213

公司名稱：聯茂

發言時間：2019-04-19 16:04:14

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:聯茂電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司提報董事會108年第一季合併財務報告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)108年第一季合併財務報告損益情形：單位:新台幣仟元
會計科目 108年第一季 107年第一季
營業收入 5,294,352 5,693,674
銷貨毛利 972,069 780,792
營業利益 587,992 425,924
稅前淨利 624,151 489,574
本期淨利 505,925 360,396
基本每股盈餘(元) 1.67 1.19
(2)有關108年第一季合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司昆山信光泰光電科技有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1 項第3款之規定

主旨：代子公司昆山信光泰光電科技有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1 項第3款之規定。

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:03:44

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州光麗光電科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):239213
(4)原資金貸與之餘額(仟元):69135
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46090
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115225
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉及償還原資金貸與案
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):28193
(2)累積盈虧金額(仟元):-54228
5.計息方式:
暫不設算利息
6.還款之:
(1)條件:
可提前或到期償還
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115225
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.90
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本案為原資金貸與案將到期,擬借新還舊

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司Novel Idea Co.,Ltd.公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1 項第3款之規定

主旨：代子公司Novel Idea Co.,Ltd.公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1 項第3款之規定。

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:02:59

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山信光泰光電科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接或間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):239213
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61700
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):228547
(2)累積盈虧金額(仟元):-178166
5.計息方式:
暫不設算利息
6.還款之:
(1)條件:
可提前或到期償還
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
61700
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司Novel Idea Co.,Ltd. 公告董事會決議辦理現金減資。

主旨：代重要子公司Novel Idea Co.,Ltd. 公告董事會決議辦理現金減資。

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:02:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.減資緣由:重要子公司現金減資返還股本
3.減資金額:美金7,000,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:不適用
6.減資後股本:美金9,381,276元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:為活化集團內之資金運用，本公司董事會決議將
Novel Idea Co.,Ltd.於總額度美金7,000,000元辦理現金減資，
得一次或分次辦理。減資退回之現金將匯回Novel Idea Co.,Ltd.
之母公司光麗光電科技股份有限公司。

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司昆山光麗光電科技有限公司公告總經理異動

主旨：代重要子公司昆山光麗光電科技有限公司公告總經理異動

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:01:31

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳樹慧，本公司總經理兼董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳榮輝，本公司顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:本公司董事會改派集團內子公司總經理
7.新任生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司總經理異動

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:01:04

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳樹慧，本公司總經理兼董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳榮輝，本公司顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:本公司董事會改派總經理
7.新任生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司昆山光麗光電科技有限公司、昆山信光泰光電科技有限公司公告改派執行董事及監事

主旨：代重要子公司昆山光麗光電科技有限公司、昆山信光泰光電科技有限公司公告改派執行董事及監事

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 16:00:35

說明：
1.發生變動日期:108/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事:吳國泰
二、監事:蕭文昌
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事:陳寬聰
二、監事:張清璉
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任、新任
6.異動原因:本公司董事會改派子公司執行董事及監事
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108/04/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:昆山光麗光電科技有限公司及昆山信光泰光電科技有限公司
之執行董事及監事經本公司董事會進行改派，均由原任之吳國泰執行董事及
蕭文昌監事改為新任之陳寬聰執行董事及張清璉監事。

(2035)唐榮公司-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司標售高雄市三民區新都段52、53地號預計處分利益更正公告

標題：(2035)唐榮公司-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司標售高雄市三民區新都段52、53地號預計處分利益更正公告。

股票代號：2035

公司名稱：唐榮公司

發言時間：2019-04-19 16:00:27

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市三民區新都段52、53地號。
2.事實發生日:108/4/17~108/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
高雄市三民區新都段52、53地號：1,125.29平方公尺(340.4坪)，
每單位價格：1,081,375元/坪，交易總金額：368,100,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
本筆交易相對人為京成建設股份有限公司，非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
高雄市三民區新都段52地號，預計稅後處分利益：67,249,300元。
高雄市三民區新都段52地號，預計稅後處分利益：219,736,304元。
合計預計稅後處分利益：286,985,604元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1、得標人得標之金額即為土地總價款，總價款扣除10%押標
金之標款分二次繳納，第一期期款得標人應於契約當日支
付得標價金之20%，逾期不繳納者視為放棄得標權利，其
所繳價款不予發還。
2、第二期期款為總價款之70%，得標人應於簽訂契約完成翌
日起三個月內繳清，如不按期繳納者視為放棄得標權利，
其已繳價款在得標總價款30%範圍內不予發還，該筆土地
由本公司重新公告標售。
3、得標人應將各期應付價款滙至唐榮鐵工廠股份有限公司之
帳戶內(臺灣銀行鼓山分行帳號051-031-053384號)。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
委託「元一國際不動產估價事務所」、
「利眾不動產估價事務所」、
「愷豐不動產估價師聯合事務所」、
「長興不動產估價師聯合事務所」辦理估價。
參考實價登錄行情及本公司董事所提供之估價資料。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
「元一國際不動產估價事務所」估價金額：
高雄市三民區新都段52地號：54,488,700元。
高雄市三民區新都段53地號：167,111,700元。
合計金額:221,600,400元。
「利眾不動產估價事務所」估價金額：
高雄市三民區新都段52地號：50,632,440元。
高雄市三民區新都段53地號：155,295,630元。
合計金額:205,928,070元。
「愷豐不動產估價師聯合事務所」
高雄市三民區新都段52地號：44,026,200元。
高雄市三民區新都段53地號：135,024,200元。
合計金額:179,050,400元。
「長興不動產估價師聯合事務所」
高雄市三民區新都段52地號：46,046,026元。
高雄市三民區新都段53地號：141,228,548元。
合計金額:187,274,574元。
11.專業估價師姓名:
元一國際不動產估價事務所估價師：邱俊元。
利眾不動產估價事務所估價師：蔡永利。
愷豐不動產估價師聯合事務所估價師：葉純榮。
長興不動產估價師聯合事務所估價師：吳國仕。
12.專業估價師開業證書字號:
依前序
(96)高市估字第000055號
(95)高市估字第000046號
(103)高市估字第000086號
(105)南市估字第000063號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無此狀況
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本次處分畸零土地，用以活化土地資產，
並可改善財務狀況，彌補公司累積虧損。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國107年09月11日第十八屆第四次董事會議
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國107年09月11日第一屆審計委員會第二次會議
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司Novel Idea Co.,Ltd. 公告改派執行董事

主旨：代重要子公司Novel Idea Co.,Ltd. 公告改派執行董事

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 15:57:54

說明：
1.發生變動日期:108/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:吳國泰
4.新任者職稱、姓名及簡歷:陳寬聰
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任、新任
6.異動原因:本公司董事會改派子公司執行董事
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108/04/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司訴訟及非訴訟代理人異動

主旨：公告本公司訴訟及非訴訟代理人異動

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 15:57:05

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訟代理人
2.發生變動日期:108/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳樹慧，本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:開煌資本(股)公司代表人:陳寬聰，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:董事會於108/04/19決議通過由董事長開煌資本(股)公司
代表人:陳寬聰先生擔任本公司訴訟及非訴訟代理人。

(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司今日召開重大訊息說明記者會內容

主旨：公告本公司今日召開重大訊息說明記者會內容

股票代號：4180

公司名稱：安成藥業

發言時間：2019-04-19 15:56:51

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年4月19日下午1點30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召
開重大訊息說明記者會，就本公司於董事會決議通過與加陳國際藥業股份有限公司進行　
股份轉換案說明如下：
安成國際藥業股份有限公司（股票代號：4180，以下簡稱「本公司」）於108年4月19日
董事會決議通過與加陳國際藥業股份有限公司（以下簡稱「加陳國際」）進行股份轉換
案，由加陳國際以1股甲種特別股換取本公司1股普通股為對價，以取得本公司100%股份
。
本公司預計於108年6月21日股東常會討論本次股份轉換案，經股東會決議通過後，本公
司擬定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止櫃檯買賣，並向金融監督管
理委員會申請停止公開發行，股份轉換基準日暫訂為108年8月5日，惟實際日期將視主
管機關核准而定。
加陳國際為國內一投資公司，持有本公司流通在外股份共計36,519,120股，約占本公司
全數已發行股份之30.34%。本公司董事長陳志明先生，同時為加陳國際之董事，考量本
公司主要產品以技術門檻及進入障礙較高之高技術門檻學名藥，及美國簡化新藥上市程
序之第四類（Paragraph IV）學名藥為主，近年面對海外市場競爭持續加劇之挑戰，營
收及相關業務發展未如預期，實有調整本公司體質及產品發展策略之必要，除了既有學
名藥業務外，預計將投入新劑型、新分子新藥領域。惟該些領域並非安成藥業之所長，
且投資回收期更長、風險性更高，經與經營團隊、董事會討論後，在考量新劑型、新分
子新藥研發需投入更龐大資金及未來業務發展具高度不確定性，為公司長期發展規劃以
及保障股東投資權益，透過與加陳國際進行股份轉換方式，將本公司私有化。
加陳國際之甲種特別股自發行日起滿三個月到期，特別股股東得於到期日前十日前隨時
申請按1股甲種特別股轉換為1股普通股，於到期日轉換成加陳國際普通股，若未於該期
間內申請轉換，則特別股到期時加陳國際將以每股現金新台幣72元全數收回。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制

主旨：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制

股票代號：4180

公司名稱：安成藥業

發言時間：2019-04-19 15:56:32

說明：
1.董事會決議日:108/04/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:羅伊評會計副處長
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議後，通過在無損及本公司利益前提下，
解除羅伊評會計副處長競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議取得 Alliance Capital Investment Management INC.股權

主旨：公告本公司董事會決議取得 Alliance Capital Investment Management INC.股權

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-19 15:56:27

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Alliance Capital Investment Management INC.
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金3,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Alliance Capital Investment Management INC.；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持股比例(預計):18%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例:20.72%
占業主之權益之比例:23.21%
營運資金:368,579仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為新增經營績效及強化競爭力
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
品佑聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
林秀戀
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第四四○五號
24.其他敘明事項:
無

(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司董事會提請股東會決議申請終止上櫃及停止公開發行案

主旨：本公司董事會提請股東會決議申請終止上櫃及停止公開發行案

股票代號：4180

公司名稱：安成藥業

發言時間：2019-04-19 15:56:16

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過與加陳國際藥業股份有限公司之股份轉換案(以下簡
稱本轉換案)及停止公開發行案。
(1)本公司於與加陳國際藥業股份有限公司之股份轉換案經董事會通過後，擬提請股東
會決議，如相關法令及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、金融監督管理委員會等主
管機關實際作業允許，本公司擬於股份轉換基準日終止上櫃交易，並停止公開發行。
(2)本公司與加陳國際藥業股份轉換基準日暫訂為108年8月5日，股票終止上櫃及停止公
開發行日期亦暫訂為108年8月5日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2412)中華電-重大訊息2019-04-19 主旨：法人董事代表人解任

標題：(2412)中華電-重大訊息2019-04-19

主旨：法人董事代表人解任

股票代號：2412

公司名稱：中華電

發言時間：2019-04-19 15:55:58

說明：
1.發生變動日期:108/04/19
2.法人名稱:交通部
3.舊任者姓名及簡歷:鄭優，中華電信公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:解任
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/08/02至108/06/23
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:自108/4/22生效。

(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)