(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：8131

公司名稱：福懋科技

發言時間：2019-05-03 14:03:06

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張憲正、本公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無

(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會 相關事宜(新增討論案)

標題：(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會 相關事宜(新增討論案)

股票代號：8131

公司名稱：福懋科技

發言時間：2019-05-03 14:00:14

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業(股)公司簡報室
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審查107年度決算報告。
C.本公司分派107年度員工及董事監察人酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.為依法提出107年度決算表冊，請　承認案。
B.為依法提出107年度盈餘分派之議案，請　承認案。
6.召集事由三、討論事項:
A.為修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請　公決案。
B.為修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請　公決案。
C.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(本次新增)
D.為修正本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:
為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請　公決案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。