(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司新任研發主管

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司新任研發主管

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:58:37

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:程心璿、本公司執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/02
8.新任者聯絡電話:(02)2653-5000
9.其他應敘明事項:無

(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案內容)

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案內容)

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:55:17

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度審計委員會查核報告
(2)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)大陸投資情形
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(4)本公司擬以私募方式發行普通股案
(5)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨 訂定減資基準日

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨 訂定減資基準日

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:54:41

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之限
制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣600,000元
4.消除股份:60,000股
5.減資比率:0.08%
6.減資後實收資本額:新台幣752,052,860元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:減資基準日為民國108年05月02日。

(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股案

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股案

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:54:12

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象擬授權董事會依證券交易法第43條之6規定及符合金管會91年
6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以20,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:
本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理。
第一次預計募集股數：10,000仟股為上限。
第二次預計募集股數：10,000仟股為上限。
發行股數以20,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定原則，實際發
行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及以不低於股東會所決議訂價依據與成數範
圍內，視日後洽特定人與當時市場狀況訂定之。
(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運
狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有三年
內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不
採用公開募集而擬以私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股
相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日
起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請補辦公
開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，除私募價格成數，包括實際發行價格、股數、發
行條件、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計
畫之事項，擬請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管
機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定代表之人代表本公司簽署一切
有關本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨： 本公司108年第一季合併財務報告提報董事會

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨： 本公司108年第一季合併財務報告提報董事會

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:18:41

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:安國國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108年第一季合併財務報告提報董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
經會計師核閱之108年第一季合併財務報告損益情形,說明於下:
108年1月1日至3月31日
營業收入淨額:331,611仟元
營業毛利:130,374仟元
稅前淨利:-19,559仟元
合併淨利:-20,682仟元
合併淨利歸屬於母公司業主:-26,234仟元
合併綜合淨利:1,953仟元
合併綜合淨利歸屬於母公司業主:-3,599仟元
基本每股盈餘:-0.36元
稀釋每股盈餘:-0.35元

有關於108年第一季合併財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內上傳完成，
屆時可於公開資訊觀測站查詢。