(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-17 主旨： 代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-17

主旨： 代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-05-17 17:28:57

說明：
1.證券名稱:
台灣高速鐵路股份有限公司股票
2.交易日期:108/5/15~108/5/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：8,500仟股
每單位價格：40.59元
交易總金額：345,005仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
以3月底公允價值衡量之處分利益39,005仟元，第一季已認列之評價利益46,325仟元，
合計全年營業外收入增加85,330仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：18,358仟股
累積持有金額：660,888仟元
持股比例：0.33%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：23.19%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：23.26%
營運資金：101,793千元
8.取得或處分之具體目的:
活化金融資產，充實營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-03 主旨： 代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-03

主旨： 代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-05-03 17:47:55

說明：
1.證券名稱:
台灣高速鐵路股份有限公司股票
2.交易日期:108/4/26~108/5/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：8,568仟股
每單位價格：37.29元
交易總金額：319,481仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
以3月底公允價值衡量之處分利益11,033仟元，
第一季已認列之評價利益46,696仟元，
合計全年營業外收入增加57,729仟元。
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：37,120仟股
累積持有金額：1,336,320仟元
持股比例：0.66%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：26.04%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：26.11%
營運資金：101,793千元
8.取得或處分之具體目的:
活化金融資產，充實營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-17 18:39:04

說明：
1.證券名稱:
台灣高速鐵路股份有限公司股票
2.交易日期:108/4/10~108/4/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：10,510仟股
每單位價格：35.16元
交易總金額：369,531仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
以3月底公允價值衡量之處分損失8,829仟元，
第一季已認列之評價利益57,280仟元，
合計全年營業外收入增加48,451仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：55,078仟股
累積持有金額：1,982,808仟元
持股比例：0.98%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：28.76%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：28.85%
營運資金：101,793千元
8.取得或處分之具體目的:
活化金融資產，充實營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司CEC International Corp.公告 董事會決議參與轉投資公司New Continental Corp. 現金增資案

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司CEC International Corp.公告 董事會決議參與轉投資公司New Continental Corp. 現金增資案

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-16 18:00:17

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股股票
2.事實發生日:108/4/16~108/4/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：5,757股
每單位價格：每股美金2,369.64元
交易總金額：美金13,642,030元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：New Continental Corp.
其與公司之關係：子公司CEC International Corp.之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以現金支付美金13,642,030元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 衡平資產鑑定有限公司之股權價值評估報告書
(2) 眾智聯合會計師事務所游佩靜會計師之股權價值合理性複核意見書
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
73,032.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：10,353股
累積投資金額：美金46,363,490.96元
累積持股比例：45.47%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.00%
占歸屬母公司之權益之比例：4.01%
營運資金數額：101,793千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實投資資金，以強化轉投資公司之財務結構與符合其營運資金需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年4月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，請寫原因
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告新任董事長

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告新任董事長

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-16 17:58:00

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:欣達環工(股)公司代表人:陳升仂/藍鯨水科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:欣達環工(股)公司代表人:陳升仂/藍鯨水科技(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/04/16
8.其他應敘明事項:無

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告除息基準日

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告除息基準日

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-16 17:57:39

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣129,500,000元(每股1.75元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/04/25
6.停止過戶起始日期:108/04/26
7.停止過戶截止日期:108/04/30
8.除權（息）基準日:108/04/30
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/05/09

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-16 17:57:20

說明：
1.股東常會日期:108/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二屆董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除第二屆董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告解除董事競業禁止限制

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告解除董事競業禁止限制

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-16 17:56:57

說明：
1.股東會決議日:108/04/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
欣達環工(股)公司代表人:陳升仂/董事
欣達環工(股)公司代表人:周黎明/董事
欣達環工(股)公司代表人:楊國洲/董事
中鼎工程(股)公司代表人:許建發/董事
中鼎工程(股)公司代表人:鍾志成/董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同之公司之董事或經理人職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告第二屆董事及監察人名單

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告第二屆董事及監察人名單

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-16 17:56:25

說明：
1.發生變動日期:108/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
一.董事
(1)欣達環工(股)公司代表人：陳升仂/欣達環工(股)公司董事長
(2)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司總經理
(3)欣達環工(股)公司代表人：楊國洲/欣達環工(股)公司協理
(4)中鼎工程(股)公司代表人：許建發/中鼎工程(股)公司資深經理
(5)中鼎工程(股)公司代表人：鍾志成/中鼎工程(股)公司經理
二.監察人
(1)謝淑美/大陸工程(股)公司協理
(2)顧美春/中鼎工程(股)公司資深經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
一.董事
(1)欣達環工(股)公司代表人：陳升仂/欣達環工(股)公司董事長
(2)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司總經理
(3)欣達環工(股)公司代表人：楊國洲/欣達環工(股)公司協理
(4)中鼎工程(股)公司代表人：許建發/中鼎工程(股)公司資深經理
(5)中鼎工程(股)公司代表人：鍾志成/中鼎工程(股)公司經理
二.監察人
(1)楊淑汝/欣達環工(股)公司協理
(2)顧美春/中鼎工程(股)公司資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
一.董事
(1)欣達環工(股)公司代表人：陳升仂/37,740,000股
(2)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/37,740,000股
(3)欣達環工(股)公司代表人：楊國洲/37,740,000股
(4)中鼎工程(股)公司代表人：許建發/36,260,000股
(5)中鼎工程(股)公司代表人：鍾志成/36,260,000股
二.監察人
(1)楊淑汝/0股
(2)顧美春/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/05~108/08/04
9.新任生效日期:108/04/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無