(4503)金雨-重大訊息2019-05-06 主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款申報事項

標題：(4503)金雨-重大訊息2019-05-06

主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款申報事項

股票代號：4503

公司名稱：金雨

發言時間：2019-05-06 19:07:28

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLD RAIN VIETNAM COMPANY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):198566
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49641
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49641
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運發展所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):107870
(2)累積盈虧金額(仟元):-678
5.計息方式:
參酌本公司於金融機構之存借款利率水準議定之。
6.還款之:
(1)條件:
依約還款
(2)日期:
一年(可視情形提前還款)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
49641
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
採原幣轉換匯率30.82

(4503)金雨-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

標題：(4503)金雨-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

股票代號：4503

公司名稱：金雨

發言時間：2019-05-06 19:07:07

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ο七年度營業報告。
(2)監察人審查一Ο七年度決算表冊報告。
(3)大陸投資情形報告。
(4)一Ο七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(4)修訂本公司「背書保證辦法」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，公告受理股東行使提案權相關事宜
如下：
(一)受理期間：自108年4月22日起至108年5月2日下午五時止。
(二)受理地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司財務部)，電話：04-7115298。
(三)凡有意提案之股東應於108年5月2日下午四時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方
式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東
提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案。