(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之「2019年夏季元富投資論壇」

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之「2019年夏季元富投資論壇」

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-05-20 16:47:34

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元富證券敦南大樓11樓會議室(台北市敦化南路二段97號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券於108年05月23日舉辦之「2019年夏季元富投資論壇」，說明108年第一季之財務、營運成果及公司未來展望。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:20:49

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/04/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施妙青 稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐佩宏 稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無。

(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增召集事由)

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增召集事由)

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:10:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松山區忠孝東路5段510號26樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度審計委員會查核報告案。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)107年度關係人交易報告案。
(5)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。(新增)
(5)解除本公司董事競業禁止之限制。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。

(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:07:36

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
(2)通過107年度董事酬勞分派案。
(3)通過107年度經理人之員工酬勞分派案。
(4)通過本公司年終獎金發放標準案。
(5)通過本公司及子公司新增關係人交易案。
(6)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司新增轉投資案。
(7)通過本公司內部稽核主管異動案。
(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(10)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
(11)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(12)通過本公司108年股東常會召集相關事宜(新增召集事由)案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。