(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事變動

標題：(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事變動

股票代號：3627

公司名稱：華信光電

發言時間：2019-06-06 18:56:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：李森田 華上光電(股)公司董事
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗
(3)董事：華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 華冠通訊(股)公司董事
(4)董事：游勝福 華冠通訊(股)公司 監察人
(5)董事：晶豪科技(股)公司代表人:馮蜀蕙 晶豪科技(股)公司總監
(6)董事：晶豪科技(股)公司代表人:李心琦 晶豪科技(股)公司總經理特別助理
(7)獨立董事：李學智 崇實文教基金會董事
(8)獨立董事：盧欽滄 華信光電科技(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗 華信光電科技(股)公司董事長
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙 翰碩電子(股)公司董事長
(3)董事：蘇元良 永旺能源執行長
(4)董事：吳明倬 華信光電科技(股)公司總經理
(5)董事：邰中和 財團法人光電科技工業協進會董事長
(6)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦 晶豪科技(股)公司總經理特別助理
(7)獨立董事：鄭深元 元曦法律事務所主持律師
(8)獨立董事：盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人
(9)獨立董事：鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗，選任時持有9,813,810股
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙，選任時持有9,813,810股
(3)董事：蘇元良，選任時持有0股
(4)董事：吳明倬，選任時持有40,515股
(5)董事：邰中和，選任時持有0股
(6)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦，選任時持有907,000股
(7)獨立董事：鄭深元，選任時持有0股
(8)獨立董事：盧欽滄，選任時持有0股
(9)獨立董事：鍾步青，選任時持有0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/19
8.新任生效日期::108/06/06
9.同任期董事變動比率:6/9
10.其他應敘明事項:無

(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形

標題：(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形

股票代號：3627

公司名稱：華信光電

發言時間：2019-06-06 18:56:27

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙
(2)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦
(3)董事：邰中和
(4)董事：蘇元良
(5)獨立董事：鄭深元
(6)獨立董事：鍾步青
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席可表決權數過半數決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3627

公司名稱：華信光電

發言時間：2019-06-06 18:56:02

說明：
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
一、承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
二、承認一○七年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
五、完成選舉第六屆董事案。
六、通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。