(1605)華新-重大訊息2019-05-06 主旨： 代子公司煙台華新不銹鋼有限公司公告訂購機器設備

標題：(1605)華新-重大訊息2019-05-06

主旨： 代子公司煙台華新不銹鋼有限公司公告訂購機器設備

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-05-06 18:45:26

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:108/5/6~108/5/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：約新台幣1,055,163仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Primetals Technologies USA LLC、Primetals Technologies China
Ltd.及CERI Long Product Co., Ltd.
其與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比議價，依據廠商提供之報價單議價後，由董事長授權核准決定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
USD/TWD=30.895，RMB/TWD=4.59161

(1605)華新-重大訊息2019-04-15 主旨： 代大陸重要子公司南京華新有色金屬有限公司公告其董事 異動

標題：(1605)華新-重大訊息2019-04-15

主旨： 代大陸重要子公司南京華新有色金屬有限公司公告其董事 異動

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-04-15 17:29:47

說明：
1.發生變動日期:108/04/15
2.法人名稱:華貴國際有限公司(華貴國際，本公司之重要子公司)
3.舊任者姓名及簡歷:一/瀨浩，華貴國際股東伊藤忠商事株式會社(日本伊藤忠)的高階
經理人
4.新任者姓名及簡歷:尾頭寬，華貴國際股東日本伊藤忠的高階經理人
5.異動原因:日本伊藤忠之職務異動
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
7.新任生效日期:108/04/15
8.其他應敘明事項:無

(1605)華新-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告子公司華新(中國)投資有限公司向法爾勝泓昇集團有限公司 取得江陰華新鋼纜有限公司25％股權

標題：(1605)華新-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告子公司華新(中國)投資有限公司向法爾勝泓昇集團有限公司 取得江陰華新鋼纜有限公司25％股權

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-04-09 17:49:59

說明：
1.事實發生日:自民國108/4/9至民國108/4/9
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司之子公司華新(中國)投資有限公司之自有資金購買
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用（非股份制）/不適用/人民幣7,375萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
江陰華新鋼纜有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金20,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
鋼絞線、鋼絲、鍍鋅鋼絲
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣190,678仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
損失人民幣708仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金15,000仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
法爾勝泓昇集團有限公司/無
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用/不適用/不適用/不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依合約條件支付/不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
增加核心事業投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金830,388仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
76.03%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
21.45%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
33.10%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金869,185仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
79.58%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
22.45%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
34.64%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：新台幣-203,664仟元
106年：新台幣2,863,518仟元
107年：新台幣3,397,092仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年：新台幣0元
106年：新台幣0元
107年：新台幣0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
廷郁會計師事務所
36.會計師姓名:
蕭郁臻
37.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第3190號
38.其他敘明事項:
USD/TWD＝30.82，RMB/TWD＝4.57708

(1605)華新-重大訊息2019-04-09 主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(增列議案)

標題：(1605)華新-重大訊息2019-04-09

主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(增列議案)

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-04-09 17:49:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業及決算報告。
2.審計委員會審查報告。
3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:1.承認107年度營業報告及決算表冊案。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。
2.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
3.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法
案。(本次增列)
4.討論修訂本公司董事選舉辦法案。
5.討論解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:無