(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過 之私募普通股應募人選擇方式

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過 之私募普通股應募人選擇方式

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:56:31

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
(一)本公司於107年第2次股東臨時會通過分3次，每次不超過25,000,000股私募
普通股，業經108年3月15日董事會決議第1次及第2次私募價格等相關事項，
該二次私募普通股之應募人為上詮光纖通信股份有限公司、友縳投資股份有
限公司及吳賴惠珍女士，應募當時皆非為本公司之內部人或關係人，符合107
年第2次股東臨時會決議通過之私募對象選擇方式及證券交易法第43條之6相關
法令之規定，並均已繳款完成，同時依證券交易法第43條之1申報為持股10%以
上之大股東。
(二)本公司考量公司營運需要，擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應
募人選擇方式，剩餘之第3次私募普通股未發行額度25,000,000股，目前未洽定
應募人，若洽定之應募人為本公司之內部人或關係人者，可能名單及其與公司關
係如下:
應募人 選擇方式與目的 與公司之關係
王龍化 對本公司營運有相當了解及助益 董事長
徐常基 對本公司營運有相當了解及助益 董事
陳章鑑 對本公司營運有相當了解及助益 董事
張致遠 對本公司營運有相當了解及助益 獨立董事
蔡彥平 對本公司營運有相當了解及助益 總經理
羅?彰 對本公司營運有相當了解及助益 新事業處總經理
上詮光纖通信(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東
友縳投資(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東
吳賴惠珍 對本公司營運有相當了解及助益 大股東

法人應募人 前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係
上詮光纖通信(股)公司 1.林松福 無
2.波若威科技(股)公司 無
3.林武瑚 無
4.果和投資(股)公司 無
5.李淑惠 無
6.英屬維京群島商百威林 無
投資有限公司台灣分公司
7.陳昭賢 無
8.吳國精 大股東配偶
9.吳賴惠珍 大股東
10.鄭吉發 無

友縳投資(股)公司 台灣光罩(股)公司(持股友縳100%) 大股東

3.因應措施:提請一○八年股東會討論。
4.其他應敘明事項:除增列可能之內部人及關係人應募人名單外，其餘私募普通股
相關內容，同107年第2次股東臨時會之決議。。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:51:26

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/05/13
二、股東會召開日期：108/06/28
三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(7)子公司背書保證超限改善執行情形報告。(本項新增)
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式案。(本案新增)
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於108年5月2日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司
財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:經108/5/13董事會決議通過新增報告案七及討論案六。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:49:38

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:因應本公司營運需要，經董事會決議通過委任王龍化董事長兼任
本公司執行長，統籌全公司經營管理業務。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:50:26

說明：
1.董事會決議日:108/04/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)蔡彥平 /總經理
(2)羅啟彰 /新事業處總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡彥平 /台灣光罩股份有限公司董事長特助
(2)羅啟彰 /群成科技股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會通過蔡彥平總經理及新事業處總經理 羅啟彰任命案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會通過蔡彥平總經理及新事業處總經理 羅啟彰任命案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:49:50

說明：
1.董事會決議日:108/04/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:羅啟彰 群豐科技股份有限公司總經理
群成科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡彥平 曾任波若威科技股份有限公司人力資源暨供應鏈管理副總
歷任台積電、華邦、聯詠、創傑等供應鏈管理及銷售領域
擁有20多年豐富半導體及通訊產業資歷
羅啟彰 群豐科技股份有限公司新事業處總經理
5.異動原因:營運需要組織調整
6.新任生效日期:108/04/16
7.其他應敘明事項:原蔡彥平先生擔任監察人一職已於108/04/11日辭任，原總經理
羅啟彰先生總經理一職將於108/04/15辭任。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:43:21

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/04/12
二、股東會召開日期：108/04/12
三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於108年5月2日17時前送達並?明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司
財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:42:32

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司截至民國一○七年十二月三十一日止，經期中減資彌補虧損後
之累積待彌補虧損計NTD 288,350仟元，已達本公司一○七年十二月三十一日止之
期中減資後實收資本額NTD 283,900仟元之二分之一，惟資產總額為NTD 340,794
仟元，仍足以抵償所負債務NTD 332,032仟元
3.因應措施:後續將視營運情形提出健全資本結構計劃。
4.其他應敘明事項:期末累積待彌補虧損及實收資本額係以期中減資彌補虧損後之
累積待彌補虧損數及期中減資後股本計算，董事會通過後將提請108年股東常會報告。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:41:46

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司於108年4月12日董事會
決議通過不分派董監事及員工酬勞

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:41:09

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10元

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會通過莊貴芳小姐真除為會計主管

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會通過莊貴芳小姐真除為會計主管

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:40:24

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:代理會計主管莊貴芳小姐已修習並取得足額會計學分,合乎法令
規定資格,已於108/04/01經董事長核准真除為會計主管,並於108/04/12
經董事會追認通過
舊任者姓名/職級及簡歷:莊貴芳/群豐科技經理兼代理會計主管
新任者姓名/職級及簡歷:莊貴芳/群豐科技經理兼會計主管
異動原因:經董事會追認通過
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無