(8469)新高雄-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司董事會代行股東會通過解除新任董事競業禁止 之限制

標題：(8469)新高雄-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司董事會代行股東會通過解除新任董事競業禁止 之限制

股票代號：8469

公司名稱：新高雄

發言時間：2019-05-20 11:24:09

說明：
1.股東會決議日:108/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
大大數位網路(股)公司代表人：郭調和
大大數位網路(股)公司代表人：康宇成
大大數位網路(股)公司代表人：王紹宇
大大數位網路(股)公司代表人：劉淑儀
大大數位網路(股)公司代表人：謝玲華
3.許可從事競業行為之項目:投資、經營或任職於其他與本公司營業範圍相同或類似之
公司，若該公司係屬本公司直/間接轉投資或策略聯盟之公司。
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司董事會代行股東會全體
出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(8469)新高雄-重大訊息2019-05-20 主旨： 本公司董事會一致推舉郭調和先生續任董事長

標題：(8469)新高雄-重大訊息2019-05-20

主旨： 本公司董事會一致推舉郭調和先生續任董事長

股票代號：8469

公司名稱：新高雄

發言時間：2019-05-20 11:23:50

說明：
1.董事會決議日:108/05/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
大大數位網路(股)公司代表人郭調和；新高雄有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
大大數位網路(股)公司代表人郭調和；新高雄有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:108/05/20
7.其他應敘明事項:無

(8469)新高雄-重大訊息2019-05-20 主旨： 本公司單一法人股東改派第3屆董事及監察人名單

標題：(8469)新高雄-重大訊息2019-05-20

主旨： 本公司單一法人股東改派第3屆董事及監察人名單

股票代號：8469

公司名稱：新高雄

發言時間：2019-05-20 11:23:30

說明：
1.發生變動日期:108/05/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 大大數位網路(股)公司代表人郭調和，新高雄有線電視(股)公司董事長
董事 大大數位網路(股)公司代表人康宇成，新高雄有線電視(股)公司總經理
董事 大大數位網路(股)公司代表人王紹宇，大基隆有線電視(股)公司總經理
董事 大大數位網路(股)公司代表人劉淑儀，新高雄有線電視(股)公司財務經理
董事 大大數位網路(股)公司代表人謝玲華，台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
監察人 大大數位網路(股)公司代表人呂宇謙，大基隆有線電視(股)公司監察人
監察人 大大數位網路(股)公司代表人江寶玲，台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事 大大數位網路(股)公司代表人郭調和，新高雄有線電視(股)公司董事長
董事 大大數位網路(股)公司代表人康宇成，新高雄有線電視(股)公司總經理
董事 大大數位網路(股)公司代表人王紹宇，大基隆有線電視(股)公司總經理
董事 大大數位網路(股)公司代表人劉淑儀，新高雄有線電視(股)公司財務經理
董事 大大數位網路(股)公司代表人謝玲華，台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
監察人 大大數位網路(股)公司代表人呂宇謙，大基隆有線電視(股)公司監察人
監察人 大大數位網路(股)公司代表人江寶玲，台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事 大大數位網路(股)公司代表人郭調和，150,000,000股
董事 大大數位網路(股)公司代表人康宇成，150,000,000股
董事 大大數位網路(股)公司代表人王紹宇，150,000,000股
董事 大大數位網路(股)公司代表人劉淑儀，150,000,000股
董事 大大數位網路(股)限公司代表人謝玲華，150,000,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/20~108/05/19
7.新任生效日期:108/05/20
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無