(4537)旭東機械-重大訊息2019-04-02 主旨： 公告本公司發言人異動

標題：(4537)旭東機械-重大訊息2019-04-02

主旨： 公告本公司發言人異動

股票代號：4537

公司名稱：旭東機械

發言時間：2019-04-02 17:55:30

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:溫展兆/旭東機械股份有限公司董事長室特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴琦倩/旭東機械股份有限公司董事長室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/02
8.新任者聯絡電話:04-25561000
9.其他應敘明事項:新任發言人任命案，擬於最近期董事會提請追認。

(4537)旭東機械-重大訊息2019-04-02 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4537)旭東機械-重大訊息2019-04-02

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4537

公司名稱：旭東機械

發言時間：2019-04-02 17:49:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,600,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.95000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：6,840,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4537)旭東機械-重大訊息2019-04-02 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(4537)旭東機械-重大訊息2019-04-02

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：4537

公司名稱：旭東機械

發言時間：2019-04-02 17:41:32

說明：
1.董事會決議日期:108/04/02
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.107年度營業報告書案。
2.監察人審查107年度決算表冊報告案。
3.107年度員工及董監酬勞分配案。
二、承認事項:
1.107年度營業報告書及決算表冊案。
2.107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
2. 修改本公司公司章程案。
3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:無