翰翰股市大小市: 2019-03-10

2019年3月16日星期六

(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16 代子公司漳州燦坤實業有限公司公告股利分派相關事宜

標題：(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16

主旨：代子公司漳州燦坤實業有限公司公告股利分派相關事宜

股票代號：4930

公司名稱：燦星網通

發言時間：2019-03-16 12:52:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/16
2.發放股利種類及金額:
現金股利，發放總金額為人民幣33,924,478.49元
3.其他應敘明事項:無

(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告股利分派相關事宜

標題：(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16

主旨：代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告股利分派相關事宜

股票代號：4930

公司名稱：燦星網通

發言時間：2019-03-16 12:52:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/16
2.發放股利種類及金額:
現金股利，發放總金額為人民幣7,415,667.20元
3.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-16 本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-16

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-16 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-03-16 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-03-16

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-03-16 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(5260)見智-重大訊息2019-03-16 本公司董事會決議通過敦請陳貽堂先生擔任本公司執行副總經理

標題：(5260)見智-重大訊息2019-03-16

主旨：本公司董事會決議通過敦請陳貽堂先生擔任本公司執行副總經理

股票代號：5260

公司名稱：見智

發言時間：2019-03-16 00:06:03

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.發生緣由:
1.民國108年3月14日第五屆第二次董事會無異議通過敦請陳貽堂先生擔任執行副總經理
2.由於本公司在產品發展與市場開發上必須加速進行；為強化組織功能以因應市場
快速成長及業務變動需求，建議敦請　陳貽堂先生擔任本公司執行副總經理。
3.因應措施:民國108年3月14日第五屆第二次董事會無異議通過敦請陳貽堂先生擔任
執行副總經理
4.其他應敘明事項:無

(5260)見智-重大訊息2019-03-16 董事會通過本公司子公司薩摩亞見智公司與四川國躍新能源汽車有限公司簽訂鋰電池合作

標題：(5260)見智-重大訊息2019-03-16

主旨：董事會通過本公司子公司薩摩亞見智公司與四川國躍新能源汽車有限公司簽訂鋰電池合作協議

股票代號：5260

公司名稱：見智

發言時間：2019-03-16 00:00:35

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.發生緣由:
1.108年3月14日董事會通過本公司子公司薩摩亞見智公司與四川國躍新能源汽車有限
公司簽訂鋰電池合作協議，共同開發生產鋰電池組提供電動汽車使用。
2.四川國躍新能源汽車有限公司為躍迪汽車集團子公司。躍迪集團產製電動車多年，
於四川內江設立新廠以擴大電動車產能。並與見智公司合作開發生產新型車用鋰電
池，，以提升電動車的等級。
3.本公司提供車用鋰電池技術與生產技術。
3.因應措施:民國108年第五屆第二次董事會無異議通過合作協議。

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-15 公告本公司財務資訊

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司財務資訊

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-15 21:46:13

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/03/15)未受限制之現金及約當現金餘額5,742仟元。
(2)截至下週五(108/03/22)預計未受限制之現金及約當現金餘額7,276仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項397仟元,下週預計收款及入款約1,931仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-15 公告本公司108年02月份應收帳款變動說明

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司108年02月份應收帳款變動說明

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-15 21:38:39

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
國內客戶期初應收19899千元，108/02/01~108/02/28新增6565千元，
108/02/01~108/02/28收回7960千元,截至108/02/28餘額18504千元。
國外客戶期初應收0千元，108/02/01~108/02/28新增0千元，
108/02/01~108/02/28收回0千元，截至108/02/28餘額0千元。
120天以下18497千元，占應收98.36%。
121-150天7千元，占應收1.64%。
151天-180天0千元，占應收0.00%。
181天以上0千元,占應收0.00%。
6.因應措施:陸續催收帳款。
7.其他應敘明事項:無。

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-15

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率流動比率及速動比率

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-15 21:38:02

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年02月份
4.自結流動比率:127.57%
5.自結速動比率:81.57%
6.自結負債比率:44.26%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

(5262)立達國際-重大訊息2019-03-15

標題：(5262)立達國際-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司簽訂購買不動產合約案

股票代號：5262

公司名稱：立達國際

發言時間：2019-03-15 21:26:38

(3346)麗清-重大訊息2019-03-15

標題：(3346)麗清-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司108年現金增資催繳股款相關事宜

股票代號：3346

公司名稱：麗清

發言時間：2019-03-15 21:06:20

(8067)志旭國際-重大訊息2019-03-15

標題：(8067)志旭國際-重大訊息2019-03-15

主旨：本公司董事會決議出售投資性不動產

股票代號：8067

公司名稱：志旭國際

發言時間：2019-03-15 20:58:43

(8067)志旭國際-重大訊息2019-03-15

標題：(8067)志旭國際-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司107年股利分配情形

股票代號：8067

公司名稱：志旭國際

發言時間：2019-03-15 20:42:10

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/15
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4160)創源生技-重大訊息2019-03-15

標題：(4160)創源生技-重大訊息2019-03-15

主旨：董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4160

公司名稱：創源生技

發言時間：2019-03-15 20:13:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股現金增資案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「章程」部分條文修訂案
(2)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案
(3)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(4)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
(5)「背書保證作業程序」部分條文修訂案
(6)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
(7)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會
開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東以書面方式提案，受理期間自108年3月29日起至108年4月8日下午5時止。
受理處所：創源生物科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區新湖一路36巷
28號6樓）
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月14日至108年6月
10日止。請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台
【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

(8171)天宇工業-重大訊息2019-03-15

標題：(8171)天宇工業-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事項

股票代號：8171

公司名稱：天宇工業

發言時間：2019-03-15 20:13:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告。
（2）監察人查核107年度各項表冊報告。
（3）107年私募普通股案執行情形報告。
（4）處分孫公司Sharp Developments Limited之100%股權情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度營業報告書及財務報表案。
（2）107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（2）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（3）修訂「背書保證作業管理辦法」案。
（4）修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
（1）本次股東常會受理股東書面提案及提名期間：自108年4月1日起
至108年4月11日17時止，受理股東書面提案及提名處所：天宇工業股份有限
公司（本公司）(地址：新北市新店區民權路130巷8號5樓)。
（2）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1
規定，行使期間:自民國108年5月4日至108年6月2日止。

(4160)創源生技-重大訊息2019-03-15

標題：(4160)創源生技-重大訊息2019-03-15

主旨：本公司董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股

股票代號：4160

公司名稱：創源生技

發言時間：2019-03-15 20:12:00

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(a)應募人之選擇方式：本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關
法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限。
(b)應募人之選擇目的：以能協助本公司開發新市場、擴展營運規模及對本公司未來營
運產生直接或間接助益之策略性投資人為限，且非本公司之內部人或關係人。
(c)應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請
股東會授權董事會依據上述法令決定之。
4.私募股數或張數:
以不超過10,000,000股
5.得私募額度:
以不超過10,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理，實際募資額度
擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(a)本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高
者之八成訂定之：(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算
術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或(2)定價日前30個
營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價。實際定價日及實際私募發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43 條之6
及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，日後洽定特定人情形及視
當時市場狀況，擬請股東會授權董事會決定之。
(b)本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有
嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應
屬合理，對股東權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
本次募集之資金將用以充實營運資金及因應公司長期營運發展所需，預計將達成降低
公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益，對股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理
現金增資發行私募普通股，並引進策略性投資人。另透過授權董事會視市場狀況且配
合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年
內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其餘權利義務與本公司已發行之普通股
相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募方式發行普通股，除私募定價成數外，包含實際發行價格、股數、發行條件及
辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他未盡事宜，嗣後如
經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之改變須變更或修正時，擬請股東會
授權董事會全權處理之。
擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關以私募方式
發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。

(1720)生達化學-重大訊息2019-03-15

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-03-15

主旨：代重要子公司端強實業股份有限公司公告董事會決議不發放股利事宜

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-03-15 20:10:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.發放股利種類及金額:不適用。
3.其他應敘明事項:經董事會決議不發放股利。

(1720)生達化學-重大訊息2019-03-15

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-03-15

主旨：代重要子公司端強實業股份有限公司公告董事會決議召開一○八年股東常會事宜

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-03-15 20:09:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路72號3樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一0七年度營業報告。
(2)本公司監察人查核一0七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0七年度決算表冊案。
(2)本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議: -
10.停止過戶起始日期:108/04/18
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理持有已發行股份總數1%以上股東之
股東提案，期間自民國108年4月8日至民國108年4月18日，受理處所:
端強實業股份有限公司股務組，地址:台北市中山區松江路72號3樓。

(8171)天宇工業-重大訊息2019-03-15

標題：(8171)天宇工業-重大訊息2019-03-15

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8171

公司名稱：天宇工業

發言時間：2019-03-15 20:09:40

(4160)創源生技-重大訊息2019-03-15

標題：(4160)創源生技-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股案

股票代號：4160

公司名稱：創源生技

發言時間：2019-03-15 20:09:29

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/15
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
一、經本公司107年6月20日股東常會決議通過以私募方式辦理普通股現金增資案，
授權董事會於股東會決議日起一年內擇機發行之，發行有效期限至108年6月19日止。
二、本公司綜合考量公司營運推展方向及市場情形，至今仍未執行107年度私募普通
股現金增資案，且因期限將屆，業經董事會決議通過於剩餘期間內不繼續辦理。
三、本案並於108年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(8171)天宇工業-重大訊息2019-03-15

標題：(8171)天宇工業-重大訊息2019-03-15

主旨：公告處分孫公司Sharp Developments Limited股權因而間接轉讓天宇通訊科技(昆山)有限公司100%股權

股票代號：8171

公司名稱：天宇工業

發言時間：2019-03-15 20:00:26

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/15至民國108/3/15
2.本次新增（減少）投資方式:
透過子公司Million Gold Developments Limited間接出售孫公司
Sharp Developments Limited100%股權，因而間接轉讓天宇通訊
科技(昆山)有限公司100%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：100%股權。
交易總金額：人民幣82,387,500元；
實際交易總金額將依交割日財務報表相應進行調整。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
天宇通訊科技(昆山)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD 10,280,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
行動電源及動力電池模組生產及銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB2,378,908元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB-5,955,870元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD 10,010,000元
12.交易相對人及其與公司之關係:
MILLION HONOUR INTERNATIONAL LIMITED(非關係人)
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
預估新台幣34,100萬元(惟實際金額仍視正式合約簽署、匯率影響、完稅及
會計師查核後確認。)
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
價款依股權轉讓協議條款及執行進度收取。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
議價，並經董事會特別決議。
18.經紀人:
AMAZING BEST LIMITED。
19.取得或處分之具體目的:
考量集團營運策略及經營方向調整。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用。
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD 10,280,000元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
61.32%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
48.71%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
78.80%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD 10,010,000元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
59.71%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
47.43%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
76.73%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
107年度：投資損失新台幣27,159仟元。
106年度：投資損失新台幣21,760仟元。
105年度：投資損失新台幣22,087仟元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
成昀達
37.會計師開業證書字號:
金管會證字第5720號
38.其他敘明事項:
1.實際交易價格將依交割日財務報表相應調整。
2.本次交易完成後，擬透過本公司間接100%持有之子公司繼續經營原天宇通訊科技(昆山)
有限公司電池及能源相關業務，本交易對本集團業務營運尚無重大影響。

(4934)太極能源-重大訊息2019-03-15

標題：(4934)太極能源-重大訊息2019-03-15

主旨：本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案

股票代號：4934

公司名稱：太極能源

發言時間：2019-03-15 19:56:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)應募人之選擇方式與目的：必須對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之
營運者，或為本公司董事及關係人。
(2)必要性：為健全公司財務結構及強化償債能力，引進下列應募人之資金可改
善公司整體財務體質。
(3)預計效益：藉由應募人之加入，可減少龐大之資金成本，改善公司財務結構
，降低營運風險。
(4)本次私募普通股可能應募之關係人或內部人名單如下：
廣運機械工程(股)公司/內部人
(5)除上述可能應募人外，目前尚無已洽定之其他應募人
4.私募股數或張數:不超過5,000萬股
5.得私募額度:視發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格
較高者之八成。
a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之股價。
B.實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人
情形及市場狀況決定之。私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同
時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展
望及普通股市價而定，應屬合理。
C.若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令
規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增
加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資
本公積彌補虧損或其他法定方式處理。
7.本次私募資金用途:為償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，以便於
最短期限內取得所需之資金，故擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年
內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於交付
日滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所(股)
公司申請核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他未盡事宜，未來如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修
正時，擬提請股東常會授權董事會全權辦理。

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