(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制

標題：(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制

股票代號：2401

公司名稱：凌陽科技

發言時間：2019-06-10 17:55:46

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)黃洲杰--董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11 主旨： 代重要子公司凌陽電通科技(股)公司公告董事及監察人異動

標題：(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11

主旨： 代重要子公司凌陽電通科技(股)公司公告董事及監察人異動

股票代號：2401

公司名稱：凌陽科技

發言時間：2019-06-10 17:54:59

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事--凌陽科技(股)公司代表人：沈文義
(2)董事--凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭
(3)監察人--凌陽科技(股)公司代表人：劉宇倫
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:解任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:66.67%
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:100%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
本公司為凌陽電通科技(股)公司(簡稱凌陽電通)持股100%之法人股東，
凌陽電通依公司法第128-1條及公司實際營運需求修訂公司章程，
修章後僅剩董事1人並無設置監察人，故其董事及監察人當然解任.

(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11 主旨： 代子公司凌陽電通科技(股)公司公告108年董事會 代行股東會重要決議事項

標題：(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11

主旨： 代子公司凌陽電通科技(股)公司公告108年董事會 代行股東會重要決議事項

股票代號：2401

公司名稱：凌陽科技

發言時間：2019-06-10 17:54:38

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
7.其他應敘明事項:無。