(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20 主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二、三款公告

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20

主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二、三款公告

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-05-20 13:56:48

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與之公司：HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD.
皆為母公司投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):315896
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30880
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):77200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):108080
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金(舊約轉新約USD250萬)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):496488
(2)累積盈虧金額(仟元):-540486
5.計息方式:
USD250萬，年息2.5%
6.還款之:
(1)條件:
依借款合同條件
(2)日期:
依借款合同條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
390090
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.05
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20 主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款公告

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20

主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款公告

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-05-20 13:56:21

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與之公司：HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD.
皆為母公司投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):315896
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):108080
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實營運資金(舊約轉新約USD250萬)
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
390090
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.05
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無

(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司108年第一季關係人交易申報數與會計師查核數 差異說明

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司108年第一季關係人交易申報數與會計師查核數 差異說明

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-05-20 13:39:48

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司108年第一季會計師出具之查核報告，說明本公司108年第一季關係人交易
申報數與會計師查核數差異說明。
6.因應措施:
於申報系統「關係人交易申報作業」，上傳差異說明後，請參閱公開資訊觀測站
「關係人交易專區」項下之「關係人交易申報數與會計師查核（核閱）數差異說明」
查詢。
7.其他應敘明事項:無

(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-15 主旨： 更正108年3月份衍生性金融商品申報資料

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-15

主旨： 更正108年3月份衍生性金融商品申報資料

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-04-15 15:22:25

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代子公司更正公告從事衍生性金融商品。
6.因應措施:發布重大訊息，並且更正後重新申報。
7.其他應敘明事項:更正申報(非持有供交易-不符避險會計-遠期契約)
原申報:
未沖銷契約契約總金額:122,065
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:1,115

更正申報:
未沖銷契約契約總金額:123,480
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:2,573

(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會(增加補選獨立董事案)

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會(增加補選獨立董事案)

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-04-09 15:28:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)一○七年度監察人查核報告
(3)本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)健全營運計畫執行成效
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:
無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間為108/04/22~108/05/02
(2)受理處所為本公司財務部(台北市南港路三段五十巷十六號四樓)
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會召集
通知概依公告之辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理
機構元大證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往
出席股東會。

(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會決議事項

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會決議事項

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-04-09 15:22:37

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)一○八年第一次董事會會議保留之討論事項。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)補選獨立董事案暨提名本公司獨立董事候選人案。
(4)召開本公司一○八年股東常會開會時間及地點暨會議內容。
(5)對集團企業短期資金調度案。
(6)背書保證案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-03 主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二、三款公告

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-03

主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二、三款公告

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-04-03 18:31:28

說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:協昱電子科技(中山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與之公司：HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO., LTD.
皆為母公司投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):321919
(4)原資金貸與之餘額(仟元):15435
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20066
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35501
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金(舊約轉新約USD65萬)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):426503
(2)累積盈虧金額(仟元):-457541
5.計息方式:
USD65萬，年息2.5%
6.還款之:
(1)條件:
依借款合同條件
(2)日期:
依借款合同條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
388457
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.20
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事

(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-03 主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款公告

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-04-03

主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款公告

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-04-03 18:30:31

說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:協昱電子科技(中山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與之公司：HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO., LTD.
皆為母公司投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):321919
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):35501
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實營運資金(舊約轉新約USD65萬)
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
388457
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.20
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無