(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-22 主旨： 公告本公司發言人異動

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-22

主旨： 公告本公司發言人異動

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-22 16:40:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏伊婕/董事長特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳沅榜/董事長兼任總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:108/05/22
8.新任者聯絡電話:02-77338186
9.其他應敘明事項:無

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17 主旨： 股東常會決議解除董事競業禁止之限制

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17

主旨： 股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-17 17:38:11

說明：
1.股東會決議日:108/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:春豐國際有限公司 法人代表-簡慶文
董事:華晟投資有限公司 法人代表-鄧光明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:本次股東會議事手冊資訊公開日為108/4/15，惟本公司法人董事於
108/5/10改派代表人，將原代表人陳明澤先生改派為鄧光明先生，故修改本案擬解除
競業禁止之對象。

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司一○七年度股東常會重要決議事項

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17

主旨： 本公司一○七年度股東常會重要決議事項

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-17 17:36:10

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書。
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止案。
通過資本公積彌補虧損案。
通過「取得與處分資產處理程序」修訂案。
通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
臨時動議:通過108/4/25簽訂「遊戲合作開發與發行契約書」、「委託技術服
務合約書」及「數位平台建置契約書」案。
7.其他應敘明事項:無。

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告 相關訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告 相關訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-16 17:38:04

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
一、基本資料
單月 108年3月 107年3月 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 31.3 27.86 12.35
稅前淨利(損)(百萬元) -0.31 2.74 -111.31
稅後純益(損)(百萬元) -0.31 2.74 -111.31
每股盈餘(虧損)(元) -0.01 0.06 -116.67

最近二個月累計 108年2月~3月 107年2月~3月 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 43.66 42.21 3.44
稅前淨利(損)(百萬元) -18.73 0.37 -5,162.16
稅後純益(損)(百萬元) -18.73 0.37 -5,162.16
每股盈餘(虧損)(元) -0.38 0.01 -3,900.00

單季 108年第1季 107年第1季 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 61.77 62.46 -1.10
稅前淨利(百萬元) -34.3 -1.89 1714.81
稅後純益(百萬元) -34.3 -1.89 1714.81
每股盈餘(元) 0.71 0.04 1675.00

最近四季累計 107年第2季~108年第1季
營業收入(百萬元) 401.6
稅前淨利(百萬元) -159.16
稅後純益(百萬元) -167.67
每股盈餘(元) -0.34

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告更正本公司108年1-3月份背書保證資訊明細表

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告更正本公司108年1-3月份背書保證資訊明細表

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-04-18 15:55:08

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:天剛資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司108年1-3月份背書保證資訊揭露明細表部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:108年1-3月份背書保證資訊揭露明細表之實際動支金額
及累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率
7.更正前金額/內容/頁次:
實際動支金額：0仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0%
8.更正後金額/內容/頁次:
實際動支金額：60,000仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：37.52%
9.因應措施:於公開資訊觀測站上更正
10.其他應敘明事項:無