(3516)亞帝歐-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告亞帝歐光電科技(吳江)有限公司取得銀行組合式商品

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告亞帝歐光電科技(吳江)有限公司取得銀行組合式商品

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-04-09 18:48:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
保本投資型組合式商品
2.事實發生日:108/1/24~108/4/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、人民幣23,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
華一銀行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依市場利率，董事長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
7.03%，8.32%，約當人民幣73,449仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安永聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
鄭清標、張志銘
23.會計師開業證書字號:
1.(103)金管證審字第1030025503號
2.(91)台財證(六)第144183號
24.其他敘明事項:
無

(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:28:04

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。
二、通過本公司民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
三、通過本公司民國一○七年度虧損撥補案。
四、通過本公司『公司章程』修訂案。
五、通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
六、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
七、通過本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
八、通過本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
九、通過本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
十、通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
十一、通過本公司擬定民國一○八年六月二十七日(星期四)召開一○八年股東常會。
十二、通過本公司民國一○七年度內部控制制度聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:27:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業狀況。
(2)民國一○七年度監察人查核報告。
(3)對大陸投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(3)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
(4)本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
(5)本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
(6)本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月12日起至108年4月22日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月28日起至
108年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。