(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:53:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會
葉旺銘 安力國際股份有限公司 獨立董事
莊昆明 安力國際股份有限公司 獨立董事
陳尹章 安力國際股份有限公司 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會
葉旺銘 安力國際股份有限公司 獨立董事
莊昆明 安力國際股份有限公司 獨立董事
陳尹章 安力國際股份有限公司 獨立董事
薪資報酬委員會
葉旺銘 安力國際股份有限公司 獨立董事
莊昆明 安力國際股份有限公司 獨立董事
陳尹章 安力國際股份有限公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/19 ~ 108/06/28
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司董事會推舉董事長

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司董事會推舉董事長

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:52:17

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
4.新任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選，股東常會全面改選董事，董事會推舉新任董事長。
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案，分配現金股利每股新台幣2.3元，
共計新台幣99,469,710元。
贊成34,425,953權、反對18,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨合併財務報表。
贊成34,436,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第五屆董事,共7席董事(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(2)通過修訂本公司「董事選舉規範」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
贊成34,436,953權、反對9,000權、無效0權、棄權/未投票4,000權。
7.其他應敘明事項:新任董事任期自108年6月5日起至111年6月4日止,任期三年。

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:31

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松
董事 林志昆
法人董事 位速科技股份有限公司 代表人:郭仕儀
獨立董事 葉旺銘
獨立董事 莊昆明
獨立董事 陳尹章
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜/安力國際股份有限公司董事長
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松/昆山廣禾電子科技有限公司總經理
董事 林志昆/昆山新力精密五金有限公司總經理
法人董事 位速科技股份有限公司 代表人:郭仕儀/位速科技股份有限公司財務部經理
獨立董事 葉旺銘/台灣翊准國際生物科技股份有限公司董事長
獨立董事 莊昆明/龍鳳凰國際開發股份有限公司董事長
獨立董事 陳尹章/大尹管理顧問有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 持股數:13,312,589
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 持股數:4,467,979
董事 林志昆 持股數:0
法人董事 位速科技股份有限公司 持股數:2,163,207
獨立董事 葉旺銘 持股數:0
獨立董事 莊昆明 持股數:0
獨立董事 陳尹章 持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-24 主旨： 代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司 公告董事會通過盈餘分派案

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-24

主旨： 代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司 公告董事會通過盈餘分派案

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-24 18:10:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣40,320,000元
3.其他應敘明事項:得分次配發
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司董事會決議間接投資大陸案

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司董事會決議間接投資大陸案

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-18 18:48:43

說明：
1.事實發生日:自民國108/4/18至民國108/4/18
2.本次新增（減少）投資方式:
由本公司透過轉投資之第三地區間接投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
投資金額美元 1,000萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
湖州安力科技有限公司(名稱暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美元零元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美元 1,000萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子元件，汽車零配件，金屬新材料，機械配件，
通訊設備配件，電腦軟體之設計、研發、
生產精沖模與產品製造
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美元零元
12.交易相對人及其與公司之關係:
投資完成後為本公司間接持有100%之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依增資時程付款
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
累積投資金額USD 18,880 千元(TWD 579,899千元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
134.09%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
24.43%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
38.75%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國105年度TWD 69,916千元
民國106年度TWD 138,782千元
民國107年度TWD 236,266千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
原幣金額若為外幣者, 係以民國107年度財報匯率換算成新台幣：
USD/TWD = 30.715

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息(新增討論事項)

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息(新增討論事項)

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-18 14:49:17

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號
新莊典華飯店 3 樓會議廳(伊麗莎白廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司 107 年度營業報告
(二) 本公司 107 年度審計委員會查核報告書
(三) 本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四) 本公司對大陸投資情形報告
(五) 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 107 年度營業報告書及合併財務報表承認案
(二) 107 年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二) 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(三) 擬修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案
(四) 擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(五) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)
(六) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 本公司第五屆董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(一) 擬解除本公司新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本公司依相關法令規定辦理股東提案及董事(含獨立董事)提名作業。
受理期間自 108 年 3 月 29 日至 108 年 4 月 8 日止，
受理處所為 新北市新莊區新北大道四段 215 號 8 樓 安力國際股份有限公司。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自 108 年 5 月 6 日至
108 年 6 月 2 日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(三)本次股東常會股東委託書送達截止日為 108 年 5 月 30 日。