(1597)直得-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司變更代理發言人

標題：(1597)直得-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司變更代理發言人

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2019-05-02 19:14:07

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡宜螢/董事長特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許澄璞/董事長特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:108/05/02
8.新任者聯絡電話:(06)5055858
9.其他應敘明事項:108/05/02董事會通過

(1597)直得-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(1597)直得-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2019-05-02 19:12:57

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:李柏蒼/本公司財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/02
8.新任者聯絡電話:(06)5055858
9.其他應敘明事項:108/05/02董事會通過。

(1597)直得-重大訊息2019-05-02 主旨： 新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且 達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。

標題：(1597)直得-重大訊息2019-05-02

主旨： 新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且 達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2019-05-02 19:10:41

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:cpc Europa GmbH
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):967928
(4)原背書保證之餘額(仟元):197619
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):104010
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):301629
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):12135
(8)本次新增背書保證之原因:
營運資金需求與集團規劃
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):86675
(2)累積盈虧金額(仟元):-71322
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，即背書保證責任之解除
(2)日期:
子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，即解除背書保證責任之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
967928
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
373920
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.32
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.32
10.其他應敘明事項:
無

(1597)直得-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增議案)

標題：(1597)直得-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增議案)

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2019-05-02 19:02:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(A)107年度營業報告。
(B)監察人審查107年度決算表冊報告。
(C)107年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。
(D)107年度對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(A)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認107年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(A)討論107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(B)討論修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(C)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(D)討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(E)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(F)討論修訂「公司治理守則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
另擇日再開董事會決議盈餘分配相關事項。
14.其他應敘明事項:
訂本公司108年股東常會受理股東書面提案相關事宜如下：
A受理期間：自108年4月8日起至108年4月17日下午5時止。
B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學園區大利一路
三號，電話：06-505-5858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

(1597)直得-重大訊息2019-05-02 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(1597)直得-重大訊息2019-05-02

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2019-05-02 19:00:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,806,862
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：7,380,687
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1597)直得-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(1597)直得-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2019-05-02 18:54:25

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
(1)通過經薪資報酬委員會審議之107年度董事及監察人酬勞分配案。
(2)通過經薪資報酬委員會審議之經理人配發107年度員工酬勞案。
(3)通過本公司107年度盈餘分配案。
(4)通過107年度盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過新增本公司108年股東常會召集事由案。
(6)通過設置公司治理主管案。
(7)通過變更本公司代理發言人案。
(8)通過取消對轉投資子公司之背書保證案。
(9)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。
(10)通過子公司向銀行申請融資額度案。
(11)通過向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無