主旨： 增訂本公司董事會決議召開108年股東常會討論事項
股票代號：8093
公司名稱：保銳科技
發言時間：2019-05-03 17:29:00
說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書暨財務報表。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認107年度虧損彌補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.修訂『背書保證作業程序』部份條文案。
6.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書暨財務報表。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認107年度虧損彌補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.修訂『背書保證作業程序』部份條文案。
6.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
