(2388)威盛電子-重大訊息2019-05-22 主旨： 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告董事會推選 董事長案

標題：(2388)威盛電子-重大訊息2019-05-22

主旨： 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告董事會推選 董事長案。

股票代號：2388

公司名稱：威盛電子

發言時間：2019-05-22 15:07:19

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳文琦 威鋒電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳文琦 威鋒電子股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選，股東常會全面改選董事，董事會推舉新任董事長
7.新任生效日期:108/05/22
8.其他應敘明事項:無

(2388)威盛電子-重大訊息2019-05-22 主旨： 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告一○八年股東常會 決議通過解除新任董事 及其代表人之競業禁止限制案

標題：(2388)威盛電子-重大訊息2019-05-22

主旨： 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告一○八年股東常會 決議通過解除新任董事 及其代表人之競業禁止限制案。

股票代號：2388

公司名稱：威盛電子

發言時間：2019-05-22 15:07:01

說明：
1.股東會決議日:108/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
威盛電子(股)公司代表人：陳文琦
威盛電子(股)公司代表人：林子牧
威盛電子(股)公司代表人：陳主望
威盛電子(股)公司代表人：陳鴻文
3.許可從事競業行為之項目:
陳文琦
威盛電子(股)公司 董事長兼總經理
宏達國際電子(股)公司 董事
建達國際(股)公司 董事長
全達國際(股)公司 董事長 (法人代表)
香港電視廣播有限公司 董事
聯利媒體(股)公司 董事 (法人代表)
威智投資(股)公司 董事
欣東投資(股)公司 董事
坤昌投資(股)公司 董事
林子牧
威盛電子(股)公司 董事兼資深副總經理
上海兆芯集成電路有限公司 董事 (法人代表)
陳主望
威望國際(股)公司 董事長 (法人代表)
中美矽晶製品(股)公司 董事 (法人代表)
威盛芯科技(股)公司 董事 (法人代表)
英屬蓋曼群島商威望國際娛樂(股)公司台灣分公司 經理人
台灣威亞數位科技(股)公司 董事
英屬維京群島商威亞數位娛樂(股)公司台灣分公司 經理人
愛迪森斯(股)公司 董事
威盛電子(深圳)有限公司 董事 (法人代表)
陳鴻文
上海兆芯集成電路有限公司 董事 (法人代表)
長芯盛(武漢)科技有限公司 董事 (法人代表)
立衛科技(股)公司 董事 (法人代表)
瑋鋒科技(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事林子牧
法人董事陳主望
法人董事陳鴻文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事林子牧：上海兆芯集成電路有限公司董事 (法人代表)。
法人董事陳主望：威盛電子(深圳)有限公司董事 (法人代表)。
法人董事陳鴻文：上海兆芯集成電路有限公司董事 (法人代表)、長芯盛(武漢)科技有
限公司董事 (法人代表)。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海兆芯集成電路有限公司：上海市浦東新區金科路2860號。
威盛電子(深圳)有限公司：深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈。
長芯盛(武漢)科技有限公司：湖北省武漢市光谷大道9號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海兆芯集成電路有限公司：集成電路芯片研究、開發、製造及銷售
威盛電子(深圳)有限公司：計算機軟件、硬件、集成電路相關產品技術諮詢、銷售
長芯盛(武漢)科技有限公司：光纖光纜、芯片、集成電路、光電模組..等研發生產銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
上海兆芯集成電路有限公司為威盛公司採權益法之被投資公司
威盛電子(深圳)有限公司為威盛公司之子公司
長芯盛(武漢)科技有限公司為本公司採權益法之被投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(2388)威盛電子-重大訊息2019-05-22 主旨： 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告一○八年股東常會 改選董事及監察人

標題：(2388)威盛電子-重大訊息2019-05-22

主旨： 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告一○八年股東常會 改選董事及監察人。

股票代號：2388

公司名稱：威盛電子

發言時間：2019-05-22 15:06:38

說明：
1.發生變動日期:108/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長兼總經理
威盛電子(股)公司代表人：林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司資深副總
威盛電子(股)公司代表人：陳主望 (簡歷)威望國際(股)公司董事長(法人代表)
威盛電子(股)公司代表人：林志峰 (簡歷)威鋒電子股份有限公司總經理
威盛電子(股)公司代表人：陳鴻文 (簡歷)威鋒電子股份有限公司副總經理
舊任監察人:
陳 徹 (簡歷)威盛芯科技(股)公司監察人(法人代表)
陳英安 (簡歷)威盛電子(股)有限公司董事長特助暨中國區行政長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長兼總經理
威盛電子(股)公司代表人：林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司資深副總
威盛電子(股)公司代表人：陳主望 (簡歷)威望國際(股)公司董事長(法人代表)
威盛電子(股)公司代表人：林志峰 (簡歷)威鋒電子股份有限公司總經理
威盛電子(股)公司代表人：陳鴻文 (簡歷)威鋒電子股份有限公司副總經理
新任監察人:
陳 徹 (簡歷)威盛芯科技(股)公司監察人(法人代表)
陳英安 (簡歷)威盛電子(股)有限公司董事長特助暨中國區行政長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 46,700,000股
威盛電子(股)公司代表人：林子牧 46,700,000股
威盛電子(股)公司代表人：陳主望 46,700,000股
威盛電子(股)公司代表人：林志峰 46,700,000股
威盛電子(股)公司代表人：陳鴻文 46,700,000股
新任監察人:
陳 徹 0股
陳英安 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
9.新任生效日期:108/05/22~111/05/21
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2388)威盛電子-重大訊息2019-05-22 主旨： 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告一○八年股東常會 重要決議事項。

標題：(2388)威盛電子-重大訊息2019-05-22

主旨： 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告一○八年股東常會 重要決議事項。

股票代號：2388

公司名稱：威盛電子

發言時間：2019-05-22 15:06:16

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分配案。
核准每股配發現金股利新台幣1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單
董事：陳文琦、林子牧、陳主望、林志峰、陳鴻文。合計五席。
監察人：陳徹、陳英安。合計二席。
新任董事及監察人自改選後即予就任，任期三年，自108年5月22日起至111年5月21
日止。原董事及監察人任期至108年股東常會改選就任時止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 討論修訂公司「取得或處分資產處理程序」辦法案：通過。
(2) 討論修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：通過。
(3) 討論修訂公司「資金貸與他人作業程序」案：通過。
(4) 討論修訂公司「背書保證管理辦法」案：通過。
(5) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案：通過。
7.其他應敘明事項:無