(2415)錩新-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司富鑫證券公告股東常會全面改選董事及監察人

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司富鑫證券公告股東常會全面改選董事及監察人

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-04-17 17:27:45

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生
、Wu, Jin-Jeng先生、Chen Chia Ken先生
獨立董事：Tsai, Hsiu-Li女士
自然人監察人：Chang, Wen-Ning女士、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生
、Wu, Jin-Jeng先生、Chen Chia Ken先生
獨立董事：Liu, Hsiu-Mei女士
自然人監察人：Liew Sep Siang先生、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
Albert Kwang-Chin Ting先生 :0股
Nguyen Doan Hung先生 :0股
Wu, Jin-Jeng先生 :0股
Chen Chia Ken先生 :0股
Liu, Hsiu-Mei女士 :0股
Liew Sep Siang先生 :0股
Chiu, Hsien-Chih先生 :0股
Lii, San-Rong先生 :0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/20 ~ 108/04/16
9.新任生效日期:108/04/17
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-04-17 17:27:11

說明：
1.股東常會日期:108/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
Pass the Dividend payment of 2018
3.重要決議事項二、章程修訂:
Pass the revised Charter of PHS
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1) Pass the Audited Financial Statement of 2018
(2) Pass the Report of the Board of Directors on the Business
performance in 2018
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第02屆董監選舉案，當選名單如下
(1) 董事: Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生、Wu, Jin-Jeng先生
、Chen Chia Ken先生
(2) 獨立董事: Liu, Hsiu-Mei女士
(3) 監察人: Liew Sep Siang先生、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) Pass the additional appointment of General Director to be the legal
representative of the Company and pass the authorization for BOD to do
assignments of appointment of the legal representative。
(2) Pass the establishment of the representative office of the Company in
Myanmar。
(3) Pass the Report of BOD on the re-appointment of Mr. Chen Chia Ken to be
General Director of the Company during the period from 2019 – 2022。
(4) Pass the listing of stock PHS on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and
pass the authorization for BOD to do assignments of listing shares
on HOSE。
7.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司富鑫證券公告股東會召開及相關事宜

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司富鑫證券公告股東會召開及相關事宜

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-03-28 18:03:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/04/17
3.股東會召開地點:
5th Floor, CR3-05A, 109 Ton Dat Tien Street, Tan Phu Ward, Dist 7,
Ho Chi Minh City, Viet Nam
4.召集事由一、報告事項:
The result on capital injection up to VND 700,000,000,000
(seven hundred billion Vietnam dong)
5.召集事由二、承認事項:
(1).The Audited Financial Statement of 2018
(2).The Report of the Inspection Committee on the Business
performance in 2018
(3).The Dividend payment of 2018 and the authorization for BOD
to choose the suitable time and proceed the procedure to pay dividend
for shareholders
6.召集事由三、討論事項:
(1).The Report of the Board of Directors on the Business
performance in 2018
(2).The Report on Corporate governance of PHS of 2018
(3).The Development and Business plan of the Company in 2019
(4).The Financial budget in 2019
(5).The selection of Auditor in 2019
(6).The revised Charter of PHS
(7).The additional appointment of General Director to be
the legal Representative of the Company and the authorization
for BOD to do assignments of the appointment of
the legal representative
(8).The establishment of the representative office of the Company in
Myanmar (Type of enterprise in Myanmar: overseas corporation) and
the authorization for BOD to implement the necessary procedures in
accordance with the law
(9).The Report of BOD on the re-appointment of Mr. Chen Chia Ken to be
General Director of the Company during the period from 2019 – 2022
(10).The Audited report on capital utilization of private placement
in 2017 of the Company
(11).The listing stock PHS on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and
the authorization for BOD to do assignments of listing shares on HOSE
7.召集事由四、選舉事項:
(1).Elect members of BOD of the Company during the period from 2019–2022
(2).Elect members of Inspection Committee of the Company during
the period from 2019–2022
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司富鑫證券公告董事會決議 發放股利

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司富鑫證券公告董事會決議 發放股利

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-03-28 18:03:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:現金股利23,099,838,300越南盾
3.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司富鑫證券公告總經理任期屆滿重新委任

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司富鑫證券公告總經理任期屆滿重新委任

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-03-28 18:02:28

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:CHEN CHIA KEN
4.新任者姓名及簡歷:CHEN CHIA KEN
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任
7.新任生效日期:108/03/28
8.其他應敘明事項:無