(6712)長聖-重大訊息2019-05-15 主旨： 公告本公司中科細胞製劑廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫 療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲 衛福部函覆認可

標題：(6712)長聖-重大訊息2019-05-15

主旨： 公告本公司中科細胞製劑廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫 療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲 衛福部函覆認可

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2019-05-15 18:26:09

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司中科細胞製劑廠係為中國醫藥大學附設醫院依據「特定醫療
技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申
請自體免疫細胞(DC)治療「實體癌第四期」施行計畫之細胞製備
場所，已於108/05/15獲衛福部函覆認可本公司中科細胞製劑廠符
合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
中國醫藥大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC)
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤、
上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌及大
腸直腸癌
(3)細胞製備場所：長聖生技中科細胞製劑廠
(4)效期：自108年5月15日至111年5月14日止

(6712)長聖-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會新增委任薪酬委員會委員

標題：(6712)長聖-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會新增委任薪酬委員會委員

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2019-04-16 19:40:28

說明：
1.發生變動日期:108/04/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳錦隆 傑宇法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/16 ~ 110/06/25
8.新任生效日期:108/04/16
9.其他應敘明事項:無

(6712)長聖-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會通過追認副總經理任命案

標題：(6712)長聖-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會通過追認副總經理任命案

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2019-04-16 19:27:52

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:108/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐偉成/副總經理/中國醫藥大學附設醫院轉譯醫學
研究中心副院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/16
8.新任者聯絡電話:04-23252888
9.其他應敘明事項:董事會通過追認徐偉成副總經理自108年03月04日起新任
副總經理一職。

(6712)長聖-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(6712)長聖-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2019-04-16 18:54:57

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/16
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6712)長聖-重大訊息2019-04-16 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)

標題：(6712)長聖-重大訊息2019-04-16

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2019-04-16 18:54:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)「董事會議事規範」修正案。
(4)「誠信經營守則」制定案。
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
(6)「道德行為準則」制定案。
(7)「企業社會責任實務守則」制定案。(新增)
(二)承認事項
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國107年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)「股東會議事規則」修正案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)「背書保證作業程序」修正案。
(6)「董事及監察人選任程序」修正案。
(7)申請本公司「股票上櫃案」及為上櫃前預計辦理現金增資發行新股公開
承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(8)新增解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。

(6712)長聖-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告)

標題：(6712)長聖-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告)

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2019-04-11 10:49:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)「董事會議事規範」修正案。
(4)「誠信經營守則」制定案。
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
(6)「道德行為準則」制定案。
(二)承認事項
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。(補充)
(2)承認本公司民國107年度虧損撥補案。(補充)
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。(補充)
(2)「股東會議事規則」修正案。(補充)
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。(補充)
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。(補充)
(5)「背書保證作業程序」修正案。(補充)
(6)「董事及監察人選任程序」修正案。(補充)
(7)申請本公司「股票上櫃案」及為上櫃前預計辦理現金增資發行新股公開
承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。(補充)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
會計師尚在查核中。
9.其他應敘明事項:無。