(6114)久威國際-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司108年度全面改選董事及監察人選舉結果

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司108年度全面改選董事及監察人選舉結果

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-06-10 18:03:25

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
基澤投資有限公司法人代表人：湯慧芳/久威國際(股)公司董事長
基澤投資有限公司法人代表人：黃景星/裕威電子(股)公司董事長
基澤投資有限公司法人代表人：徐嘉德/春祐企業有限公司總經理
基澤投資有限公司法人代表人：鄭偉智/冠捷科技集團副總裁暨事業群總經理
基澤投資有限公司法人代表人：林忠勝/蘇州久鋐電子有限公司執行副總經理
基澤投資有限公司法人代表人：張繼元/久威國際(股)公司總經理室特助
獨立董事：鄒信南/雜糧發展基金會監察人
獨立董事：林陳興/鴻銳科技(股)公司董事長
監察人：張永煬/長橋會計師事務所顧問
監察人：郭淑玉/裕威電子(股)公司管理部協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
基澤投資有限公司法人代表人：湯慧芳/久威國際(股)公司董事長
基澤投資有限公司法人代表人：黃景星/裕威電子(股)公司董事長
基澤投資有限公司法人代表人：張永煬/長橋會計師事務所顧問
基澤投資有限公司法人代表人：林忠勝/蘇州久鋐電子有限公司執行副總經理
基澤投資有限公司法人代表人：張繼元/久威國際(股)公司總經理室特助
獨立董事：鄒信南/雜糧發展基金會監察人
獨立董事：林陳興/鴻銳科技(股)公司董事長
監察人：陳哲夫/國立成功大學工程科學系
監察人：郭淑玉/裕威電子(股)公司管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
基澤投資有限公司法人代表人：湯慧芳/23,669,185股
基澤投資有限公司法人代表人：黃景星/23,669,185股
基澤投資有限公司法人代表人：張永煬/23,669,185股
基澤投資有限公司法人代表人：林忠勝/23,669,185股
基澤投資有限公司法人代表人：張繼元/23,669,185股
獨立董事：林陳興/0股
獨立董事：鄒信南/0股
監察人：卓群投資有限公司代表人 陳哲夫/1,137,300股
監察人：郭淑玉/182,515股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03-108/06/02
9.新任生效日期:108/06/10-111/06/09
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。

(6114)久威國際-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司薪酬委員會異動

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司薪酬委員會異動

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-06-10 18:03:00

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
鄒信南/本公司獨立董事
林陳興/本公司獨立董事
曾世賢/中原大學企管系助理教授
4.新任者姓名及簡歷:本公司將於近期董事會委任後公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:尚未委任。
9.其他應敘明事項:無。

(6114)久威國際-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司董事會選任董事長

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-06-10 18:00:46

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:湯慧芳，久威國際(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:湯慧芳，久威國際(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:108年度股東常會全面改選董事及監察人，由董事會推選湯慧芳董事長續任。
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:無。

(6114)久威國際-重大訊息2019-04-23 主旨： 補充公告本公司董事會決議調整108年度董事席次

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-04-23

主旨： 補充公告本公司董事會決議調整108年度董事席次

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-04-23 15:25:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓（台北市內湖科技園區服務大樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告民國107年度營業狀況。
(2)監察人查核民國107年度決算表冊。
(3)民國107年度董監酬勞及員工酬勞分配。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度決算表冊案。
(2)承認民國107年度盈餘分配案。
(3)承認民國107年度之營業報告書及財務報表。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選七名董事（含二名獨立董事）及二名監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
補充公告事項為調整董事席次，由九名董事修改至七名董事(含獨立董事)。