(3522)御頂-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過為頂鮮一零一(股)公司資金貸與案

標題：(3522)御頂-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過為頂鮮一零一(股)公司資金貸與案

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2019-05-13 20:34:50

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:頂鮮一零一(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):291027
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):400000
(2)累積盈虧金額(仟元):-67898
5.計息方式:
台灣銀行一年期借款利率計算利息
6.還款之:
(1)條件:
董事會本案通過日起一年為限
(2)日期:
董事會本案通過日起一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
200000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.74
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之個別限額依御頂國際108年第一季財報淨值1,455,134仟元*20%=291,027仟元

(3522)御頂-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過為晶宴生活創意(股)公司資金貸與案

標題：(3522)御頂-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過為晶宴生活創意(股)公司資金貸與案

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2019-05-13 20:30:39

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:晶宴生活創意(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):291027
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):136380
(2)累積盈虧金額(仟元):125070
5.計息方式:
台灣銀行一年期借款利率計算利息
6.還款之:
(1)條件:
董事會本案通過日起一年為限
(2)日期:
董事會本案通過日起一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
250000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.18
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之個別限額依御頂國際108年第一季財報淨值1,455,134仟元*20%=291,027仟元

(3522)御頂-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司自然人董事異動

標題：(3522)御頂-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司自然人董事異動

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2019-04-17 17:37:09

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事 陳介甫-本公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:缺額待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人業務繁忙請辭
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/06
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:14%
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:0
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司於108年4月17日接獲辭任函，辭任函載明生效日為
108年4月15日。