(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制

標題：(2722)夏都-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:24:13

說明：
1.股東會決議日:108/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
官田投資開發（股）公司代表人：陳協同/董事
官田投資開發（股）公司代表人：游國芳/董事
中欣開發（股）公司代表人：徐逸治/董事
陳品錞/董事
陳重憲/董事
蔡德祥/董事
陳隆(山夆)/獨立董事
王泓權/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司108年05月17日股東常會之
出席總權數為105,362,271權，贊成105,339,850權，占表決總權數99.98%，贊成權數
超過法定權數數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳隆(山夆)/獨立董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
漳浦閩榮水產開發有限公司　董事、總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:海水養殖業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司董事長、副董事長任期屆滿改選

標題：(2722)夏都-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司董事長、副董事長任期屆滿改選

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:19:57

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）董事長：陳協同（官田投資開發（股）公司）／本公司董事長
（2）副董事長：陳重憲／本公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
（1）董事長：陳協同（官田投資開發（股）公司）／本公司董事長
（2）副董事長：陳重憲／本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無。

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司第三屆薪資酬勞委員會委員任期屆滿

標題：(2722)夏都-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司第三屆薪資酬勞委員會委員任期屆滿

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:19:30

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）林崇仁/聖恩聯合會計師事務所 所長
（2）陳隆(山夆)/漳浦閩榮水產開發有限公司 董事/總經理
（3）簡涵茹/簡涵茹律師事務所 所長
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
8.新任生效日期:尚未選任
9.其他應敘明事項:無

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司108年度股東常會全面改選董事、監察人事宜

標題：(2722)夏都-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司108年度股東常會全面改選董事、監察人事宜

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:19:06

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
　　 姓名 　簡歷
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 　夏都國際開發(股)公司董事長
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 　台電董事長機要秘書
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治　　 　中欣開發(股)公司總經理
（4）中嘉國際投資(股)公司
（5）陳品錞　　 　致和證券(股)公司董事長特別助理
（6）陳重憲　　　　　　　　　　　　　　　 官田鋼鐵(股)公司副董事長
獨立董事：
　　 姓名 簡歷
（1）林崇仁 聖恩聯合會計師事務所所長
（2）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
（3）簡涵茹　　　　　　　　　　　　　　 　簡涵茹律師事務所所長
監察人：
　　 姓名 簡歷
（1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理
（2）陳雨田 美優實業(股)公司總經理
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟　　　 美優實業(股)公司副董事長/董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
　　 姓名 　簡歷
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 　夏都國際開發(股)公司董事長
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 　台電董事長機要秘書
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治　　 　中欣開發(股)公司總經理
（4）中嘉國際投資(股)公司
（5）陳品錞　　 　致和證券(股)公司董事長特別助理
（6）陳重憲　　　　　　　　　　　　　　　 官田鋼鐵(股)公司副董事長
（7）蔡德祥 夏都國際開發(股)公司總經理
獨立董事：
　　 姓名 簡歷
（1）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
（2）王泓權 府騰建設(股)公司董事長
監察人：
　　 姓名 簡歷
（1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理
（2）陳瑞森 培原科技有限公司專案管理師
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟　　　 美優實業股份有限公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
　　 姓名 　　　選任時持股數
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳 　 　　29,773,581股
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 　　 　29,773,581股
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治　　 　　 　22,491,623股
（4）中嘉國際投資(股)公司　　　　　　　　　　 　5,928,269股
（5）陳品錞　　 　 　　　812,723股
（6）陳重憲　　　　　　　　　　　　　　　 　　　1,599,084股
（7）蔡德祥　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 1,936股
獨立董事：
　　 姓名 　　 　選任時持股數
（1）陳隆(山夆) 　　　　　　　 0股
（2）王泓權 　　　　　　 0股
監察人：
　　 姓名 　　　 選任時持股數
（1）杜秋萍 　 　　　875,613股
（2）陳瑞森 　　　 　　　 0股
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟　　 　　 　144,727股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
9.新任生效日期:108/05/17
10.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
11.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
12.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2722)夏都-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:18:11

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案
現金股利新台幣22,304,592元（每股新台幣0.2元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程案」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事9人（含獨立董事2人）及監察人3人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董監事任期自108年5月17日起至111年5月16日止，任期3年。

(2722)夏都-重大訊息2019-05-16 主旨： 更正本公司108年第一季iXBRL合併綜合損益表基本每股盈餘 及稀釋每股盈餘內容

標題：(2722)夏都-重大訊息2019-05-16

主旨： 更正本公司108年第一季iXBRL合併綜合損益表基本每股盈餘 及稀釋每股盈餘內容

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-16 18:21:18

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司108年第一季iXBRL合併綜合損益表基本每股盈餘及稀釋每股盈餘
內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司108年第一季iXBRL合併綜合損益表基本每股盈餘
及稀釋每股盈餘內容。
7.更正前金額/內容/頁次:基本每股盈餘0.12元、稀釋每股盈餘0.22元
8.更正後金額/內容/頁次:基本每股盈餘-0.12元、稀釋每股盈餘-0.22元
9.因應措施:重新上傳iXBRL財報檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

(2722)夏都-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續 執行情形

標題：(2722)夏都-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續 執行情形

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-04-09 16:14:41

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司101年1月3日臺證上一字
第1010000048號函辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項截至108年度
第1季執行情形。
一、本司初次申請上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項
　　如下：
（一）本公司承諾於公開說明書中揭露事項如下：
　　　1.最近3年度及申請（100）年度前3季業績變化合理性。
　　　2.與行政院農業委員會林務局簽訂「墾丁森林遊樂區海濱區之遊樂設施區投資
　　　　經營契約書」之限制條款、公司之因應措施及未來營運發展計畫。
　　　3.「墾丁森林遊樂區海濱區之遊樂設施區投資經營契約書」有關經營期限限制
　　　　對承銷價格之影響情形。
（二）出具之承諾事項：
　　　1.於上市掛牌前召開股東臨時會，修改公司章程，新增「提列特別盈餘公積做
　　　　為擴點基金」條文，自民國100年起至137年止，公司為單一營運據點之年度
　　　　，提列稅後盈餘20%作為擴增營運據點基金，至取得新的營運據點（投資總金
　　　　額合計須5億元以上）且連續兩年度投資獲利或該基金準備已達實收資本額兩
　　　　倍，方停止提撥。
　　　2.於上市掛牌前，修改公司章程第16條有關董監事報酬之決定方式。
　　　3.大股東官田投資開發股份有限公司（原新喜股份有限公司）及中欣開發股份
　　　　有限公司將其持有本公司之股票全數送交集保，期限至新營運據點之投資總
　　　　金額已達5億元以上且連續兩年度之投資利益均為正數，始得領回集保股票。
8.因應措施:
後續執行情形：
（一）已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書中載明。
（二）1.2.依承諾，已於101年2月3日召開股東臨時會修改公司章程。
　　　3.依承諾將大股東官田投資開發股份有限公司（原新喜股份有限公司）及中欣
　　　　開發股份有限公司持有本公司之股票，於101年3月9日送交臺灣集中保管結算
　　　　所集保。
9.其他應敘明事項:無

(2722)夏都-重大訊息2019-04-02 主旨： 代子公司夏都富朗酒店股份有限公司公告取消向關係人取得不動產

標題：(2722)夏都-重大訊息2019-04-02

主旨： 代子公司夏都富朗酒店股份有限公司公告取消向關係人取得不動產

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-04-02 15:56:04

說明：
1.事實發生日:108/04/02
2.公司名稱:夏都富朗酒店(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司前經108年01月21日董事會決議通過，本公司之子公司夏都富朗酒店
(股)公司擬向關係人明棋（股）公司取得不動產，因明棋（股）公司相關文件無法備妥
，故取消本案交易。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。