(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-11 主旨： 股東會決議解除董事競業禁止限制

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-11

主旨： 股東會決議解除董事競業禁止限制

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-06-10 18:18:47

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
高桂珍/虹揚科技發展股份有限公司總經理、虹揚科技發展(香港)有限公司董事長、
捷(木百)科技有限公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為
他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任虹揚發展科技股份有限公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-11 主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-11

主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-06-10 18:18:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司之「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司之「背書保證作業作業程序」案。
(5)通過解除董事之競業禁止限制案。董事：高桂珍
7.其他應敘明事項:無。

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-05-20 主旨： 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「108年第2季外國上市公司財務業務說明會」

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-05-20

主旨： 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「108年第2季外國上市公司財務業務說明會」

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-05-20 17:19:30

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：說明公司107年營運成果及108年未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。