(6731)啟坤-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報告

標題：(6731)啟坤-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報告

股票代號：6731

公司名稱：啟坤

發言時間：2019-04-16 22:18:18

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報告
營業收入： 580,416仟元
營業毛利： 265,748仟元
營業淨利： 18,995仟元
稅前淨利： 27,031仟元
本期淨利： 23,965仟元
基本每股盈餘： 0.59元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:有關107年度合併財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

(6731)啟坤-重大訊息2019-04-16 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6731)啟坤-重大訊息2019-04-16

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6731

公司名稱：啟坤

發言時間：2019-04-16 17:00:12

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/16
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,672,919
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。

(6731)啟坤-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會通過股票上櫃案

標題：(6731)啟坤-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會通過股票上櫃案

股票代號：6731

公司名稱：啟坤

發言時間：2019-04-16 16:59:44

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)為本公司長遠發展，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易。
(2)擬授權董事長全權處理相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6731)啟坤-重大訊息2019-04-16 主旨： 本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案

標題：(6731)啟坤-重大訊息2019-04-16

主旨： 本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案

股票代號：6731

公司名稱：啟坤

發言時間：2019-04-16 16:58:43

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額:新台幣818,939元。
(2)董事酬勞金額:新台幣818,939元。
(3)上述金額均以現金發放。
(4)上述董事會決議發放金額與107年度認列費用金額無差異。

(6731)啟坤-重大訊息2019-04-03 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6731)啟坤-重大訊息2019-04-03

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6731

公司名稱：啟坤

發言時間：2019-04-03 14:45:59

說明：
1.董事會決議日期:108/04/03
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會審查報告書。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定『公司治理實務守則』。
5.訂定『道德行為準則』。
6.訂定『誠信經營守則』。
7.訂定『誠信經營作業程序及行為指南』。
8.訂定『企業社會責任實務守則』。
(二)承認事項：
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂『取得或處分資產管理辦法』案。
2.修訂『背書保證作業管理辦法』案。
3.修訂『資金貸與他人作業辦法』案。
4.本公司申請股票上櫃案。
5.配合初次上櫃新股公開承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增
資認股權利案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚
未通過盈餘分配
9.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一○八年股東常會之議案。
(1)受理提案期間：自一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午八
點三十分至下午五點。
(2)受理提案處所：啟坤科技股份有限公司（嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路三號）