主旨： 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列討論事項)
股票代號：2741
公司名稱：老四川
發言時間：2019-04-18 17:59:52
說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號
)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司107年度營業報告。
2.監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程部份條文案。
2.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(新增)
4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(新增)
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號
)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司107年度營業報告。
2.監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程部份條文案。
2.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(新增)
4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(新增)
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
