主旨： 股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案
股票代號：8255
發言時間：2019-05-29 18:20:36
說明：
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盧明光
董事:謝台寧
法人董事:敦南科技(股)有限公司
董事:敦南科技(股)有限公司代表人:李朝福
法人董事:中美矽晶製品(股)公司
董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁、徐秀蘭
法人董事:開疆(股)公司
董事:開疆(股)公司代表人:方豪
法人董事:旭鑫投資(股)公司
董事:旭鑫投資(股)公司代表人:楊素梅
董事:吳憲忠
董事:何百忍
獨立董事：劉忠賢
獨立董事：金用周
獨立董事：鄭正元
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
盧明光董事、李朝福董事、姚宕梁董事、徐秀蘭董事、吳憲忠董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人-盧明光、吳憲忠
(2)昂寶電子(上海)有限公司 董事長：李朝福
(3)廣州昂寶電子有限公司 董事長：李朝福
(4)敦南科技(無錫)有限公司 董事：李朝福
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司 董事：李朝福
(6)昆山中辰矽晶有限公司 董事長：姚宕梁、副董事長：徐秀蘭
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司 董事：姚宕梁
(8)上海召業申凱電子材料有限公司 董事：姚宕梁
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司 董事：徐秀蘭
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-
青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側
(2)昂寶電子(上海)有限公司-上海市張江高科技園區華佗路168號商業中心3號樓
(3)廣州昂寶電子有限公司-
廣州市高新技術產業開發區科學城科學大道162號B2區第12層
(4)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊
(6)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司-山東省濟寧市高新區崇文大道6699號
(8)上海召業申凱電子材料有限公司-上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司-上海市寶山城市工業園區山連路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件
(2)昂寶電子(上海)有限公司 - 新型電子元器件設計、生產及銷售
(3)廣州昂寶電子有限公司 - 新型電子元器件研發、設計及銷售
(4)敦南科技(無錫)有限公司 - 電子產品加工、製造及銷售
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司 - 金屬氧化物半導體技術
(6)昆山中辰矽晶有限公司 - 矽晶棒矽晶圓等加工貿易
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司 - 光電基板材料、其他電燈具及照明
配件(發光二極體燈具)
(8)上海召業申凱電子材料有限公司 -光電基板材料
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司 -銷售及行銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
