(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

標題：(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2019-04-17 17:47:43

說明：
1.原預定買回股份總金額上限(元):447,905,061
2.原預定買回之期間:108/02/18~108/04/17
3.原預定買回之數量(股):500,000
4.原預定買回區間價格(元):31.00~65.00
5.本次實際買回期間:108/02/19~108/04/15
6.本次已買回股份數量(股):499,000
7.本次已買回股份總金額(元):21,667,421
8.本次平均每股買回價格(元):43.42
9.累積已持有自己公司股份數量(股):964,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.14
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況，採行分批買回策略，故未執行完畢
12.其他應敘明事項:
無

(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會 相關事宜(新增討論事項)

標題：(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會 相關事宜(新增討論事項)

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2019-04-17 17:47:26

說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案(新增)。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(6441)廣錠-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會通過擬取得不動產

標題：(6441)廣錠-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會通過擬取得不動產

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2019-04-16 19:14:51

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:桃園市中壢區中工段602-2地號
建物:桃園市中壢區中工段3281建號
2.事實發生日:108/4/16~108/4/16
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:3,967平方公尺(1,200.0175坪)
建物面積:12,099平方公尺(3,659.9747坪)
交易總金額4.5億
平均單價:每坪約122,952元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
事欣科技股份有限公司(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易方式:雙方議價
交易價格之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格
決策單位:本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所:京瑞不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣454,539,566元
11.專業估價師姓名:
王富生
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第00014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運自用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(6441)廣錠-重大訊息2019-04-16 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6441)廣錠-重大訊息2019-04-16

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2019-04-16 19:14:32

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/16
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.86101633
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.13898367
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,596,514
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元