(2066)世德-重大訊息2019-04-01 主旨： 本公司董事會重大決議

標題：(2066)世德-重大訊息2019-04-01

主旨： 本公司董事會重大決議

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-03-31 21:36:33

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司108/03/29董事會之重要決議：
(1)通過一○七年度內部控制制度聲明書
(2)通過財報簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)通過一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案
(4)通過一○七年度營業報告書及財務報表案
(5)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」
及「背書保證管理辦法」部份條文案
(6)通過召開本公司一○八年股東常會相關事宜
(7)通過本公司對子公司MMG之背書保證案
(8)通過出售義大利MAX MOTHES S.r.L.股權案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

標題：(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

股票代號：8467

公司名稱：波力-KY

發言時間：2019-03-28 19:28:19

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:波力環球企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經本公司董事會通過107年度合併財務報表之相關財務報表資訊如下:
107年度
會計科目 金額(新台幣仟元)
------------------------------- ------------------------------
營業收入淨額 $ 1,485,900仟元
營業毛利淨額 376,924仟元
營業利益 64,116仟元
稅前淨利 150,057仟元
本期淨利 129,317仟元
本期淨利歸屬於母公司業主權益 $ 129,317仟元
基本每股稅後盈餘 2.61元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關本公司民國107年度合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期
限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

(2382)廣達-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會通過107年度盈餘分配案

標題：(2382)廣達-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會通過107年度盈餘分配案

股票代號：2382

公司名稱：廣達

發言時間：2019-03-28 14:27:57

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.55000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,712,327,384
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6446

公司名稱：藥華醫藥

發言時間：2019-03-27 19:18:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度公司營業報告
2.107年度審計委員會查核報告
3.健全營運計畫執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書暨財務報表案
2.107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：台北市南港區園區街3號F棟13樓)，受理期間為自108年
4月15日起至108年4月25日止，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-03-27 19:17:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司107年度營業概況報告
(2)本公司107年度審計委員會審查報告
(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告
(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告
(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告
(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」
案報告
(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項：
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)補選案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(2390)云辰-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會通過間接大陸投資案

標題：(2390)云辰-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會通過間接大陸投資案

股票代號：2390

公司名稱：云辰

發言時間：2019-03-27 19:17:09

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/27
2.本次新增（減少）投資方式:
透過子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTD LTD再轉投資大陸地區
寧波光聯電子有限公司之100%股權
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD6,800仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
寧波光聯電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣3,022仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD6,800仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
各型防盜器等製造、加工及買賣
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣-10,535仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣-1,378仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣12,720仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
100%持有之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依增資計畫時程進行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年03月27日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣754,362仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
35.25%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
31.79%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
33.16%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣528,158仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
24.68%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
22.26%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
23.22%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年:新台幣-33,389仟元
106年:新台幣-62,916仟元
107年:新台幣164,155仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年:新台幣0元
106年:新台幣0元
107年:新台幣0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:

(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-03-27 19:17:05

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2475)華映-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會通過107年度財報案說明

標題：(2475)華映-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會通過107年度財報案說明

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-27 19:03:22

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於 108年3月27日董事會通過107年度財報，依據會計師核閱結果，
顯示本公司淨值為負數。
6.因應措施:
本公司將於會計師出具查核報告後，依循臺灣證券交易所股份有限公司營
業細則第五十條之一第九款暨相關法令，配合後續審核程序辦理。
7.其他應敘明事項:
1.本公司向股東及社會大眾致上誠摯歉意。
107年因面板供過於求及中美貿易戰等影響，造成本公司財務困難，經營辛苦，
於107年12月13日向臺灣桃園地方法院聲請重整及緊急處分。另本公司於108年
2月12日召開董事會，依據IFRS 10公報規定，本公司對華映科技(集團)股份有
限公司(以下簡稱”華映科技”)已喪失控制力，本公司與華映科技及其子公司
已非母子公司關係，自107年12月底不再編入合併報表。另依據IFRS 12公報及
IAS 28會計準則之規定判定檢視，本公司對華映科技之會計帳務處理方式改為
〝按公允價值衡量之金融資產〞入帳，致使107年度財報淨值為負數。
本公司辜負股東與各界對本公司的期待，再度致上誠摯歉意。
2.107年第四季(單季)合併營業收入新台幣38.14億，稅後虧損(177.26)億，歸屬
於本公司淨損新台幣(135.24)億，每股虧損(2.09)元，107 年合併營業收入新
台幣240.20億，稅後虧損(252.83)億，歸屬於本公司淨損新台幣(195.61)億，
每股虧損(3.02)元，導致107年12月31日歸屬於本公司權益為新台幣(45.62)億
、每股淨值(0.7)元。
107年第四季(單季)認列處分投資損失新台幣(72.59)億、資產減損約新台幣
(11.75)億、認列資遣費新台幣(13)億、或有損失及負債約新台幣(1.43)億。

其中依國際會計準則公報規定
(1) 認列處分投資損失：依據IFRS10、IFRS12及IAS28相關規定，本公司對華映
科技已喪失控制力，認列損失新台幣(72.59)億。
(2) 認列資產減損:依據IAS36會計準則規定，針對本公司之不動產、廠房及機器
設備、無形資產及預付設備款提列減損損失共計新台幣(11.75)億。
(3) 認列資遣費: 依據重整計畫本公司需節省各項經銷、人事費用及營運成本之
支出。本公司於108年3月11日向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，
預估影響生產線員工及幕僚員工人數約2,500人，預提資遣費共計新台幣
(13)億。
(4) 認列或有損失及負債:依據IAS37規定進行或有損失提列，針對所簽定之合約
或書面文件具有不可取消或具賠償之義務者，認列或有損失準備(單季)共計
新台幣(1.43)億。

本公司會持續努力重建更生，盡全力求取公司、員工、債權人等整體之最大利益。
我們再次向全體投資股東、社會各界致上誠摯歉意，對不起！

(2390)云辰-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議不分派股利

標題：(2390)云辰-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議不分派股利

股票代號：2390

公司名稱：云辰

發言時間：2019-03-27 18:55:55

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元