(2705)六福-重大訊息2019-05-17 主旨： 代子公司公告接獲臺北高等行政法院訴訟事宜

標題：(2705)六福-重大訊息2019-05-17

主旨： 代子公司公告接獲臺北高等行政法院訴訟事宜

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-05-17 19:33:55

說明：
1.法律事件之當事人:子公司六福開發建設股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺北高等行政法院
3.法律事件之相關文書案號:107年度訴字第1128號
4.事實發生日:108/05/17
5.發生原委(含爭訟標的):合併公司位於新店區之營建用地，
於購入後就積極規劃開發，惟因為政府開發土地之法規繁瑣
並且經常變更，讓合併公司無法順利開發，又經行政院農業
委員會相關審議對土地的開發有異議，合併公司於民國一○
六年二月十四日向行政院農業委員會提出申請重新調整解編
位於新店區之營建用地，行政院農業委員會於民國一○六年
四月二十四日依民國一○五年十二月九日保安林解除審議會
之審議結果，不同意解編該土地，駁回合併公司之申請，合
併公司認為行政院農業委員會之行政處分違法不當，為爭取
股東最大權益，合併公司決定委請律師對行政院農業委員會
提請訴願，並於民國一○七年一月十七日正式提出訴願，而
行政院訴願審議委員會於民國一○七年七月十九日駁回訴願
，另合併公司已於民國一○七年九月七日正式對台北高等行　
政法院提出訴訟，有關營建用地相關評價係依目前行政院農
業委員會所做成之決定，以保守之方式加以評估之最保守價
值，惟未來該營建用地之價值仍要依訴訟之後續發展加以評
估。
6.處理過程:本案經臺北高等行政法院行政訴訟駁回，經本公
司之子公司正擬定上訴方案正於程序進行中。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司之子公司已委請律師研議法律程序，維護本公司及全
體股東之權益。
9.其他應敘明事項:無。

(2705)六福-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損

標題：(2705)六福-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-04-23 15:58:01

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:為改善財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損。
3.減資金額:1,526,208,780元
4.消除股份:152,620,878股
5.減資比率:45%
6.減資後股本:1,865,366,300元
7.預定股東會日期:108/06/06
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:186,536,630股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司實際流通在外股數有異動，使股東之減資比例因此發生變動者
，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，擬提請股東會授權
董事長全權處理。
(2)本減資案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂定減資基準
日及處理減資相關事宜。

(2705)六福-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東會召集事由)

標題：(2705)六福-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東會召集事由)

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-04-23 15:56:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書。
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修正「公司章程」部分條文案。
(2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。
(4)本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)本公司擬辦理減資以彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司以書面方式提出股東常會議案。
受理期間：民國108年03月29日上午9時起至108年04月08日17時止。
受理處所：六福開發股份有限公司　集團財會處
地　　址：11561 台北市南港區忠孝東路七段359號10樓
電　　話：(02)2654-6565分機：2581
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月07日至108年06月03日止
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

(2705)六福-重大訊息2019-04-01 主旨： 更正107年度財務報告會計師意見說明公告

標題：(2705)六福-重大訊息2019-04-01

主旨： 更正107年度財務報告會計師意見說明公告

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-04-01 10:37:17

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:六福開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正107年度財務報告會計師意見說明公告
6.更正資訊項目/報表名稱:107年度財務報告會計師意見說明公告
7.更正前金額/內容/頁次:
更正前
本公司民國一○七年度個體財務報告及合併財務報告，經本公司董事會決議通過及
監察人承認，並經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及郭欣頤會計師依照
會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則查核竣事，並出具無保留意見
之查核報告在案。
8.更正後金額/內容/頁次:
更正後
本公司民國一○七年度個體財務報告及合併財務報告，業經本公司董事會通過及
審計委員會通過在案，並經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及郭欣頤會
計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則查核竣事，並出具無
保留意見之查核報告在案。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:審計委員會通過在案誤植監察人承認。

(2705)六福-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司變更財務主管

標題：(2705)六福-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司變更財務主管

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-03-28 14:55:08

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建利/集團財務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧贊宇/集團會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務調整，新任財務主管由盧贊宇先生接任。
7.生效日期:108/03/28
8.其他應敘明事項:新任之財務主管擬提報最近一次董事會任命。