(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17 主旨： 代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告 董事會選任董事長

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17

主旨： 代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告 董事會選任董事長

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-05-17 17:43:05

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:范滋庭、端強公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:范滋庭、端強公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿新任董事推選
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:本公司108年股東常會改選董事，依法於本屆第一次董事會
推選董事長，經本次董事會決議，推選范滋庭先生續任董事長。

(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17 主旨： 代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告 股東會決議通過解除新任董事之競業禁止

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17

主旨： 代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告 股東會決議通過解除新任董事之競業禁止

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-05-17 17:42:49

說明：
1.股東會決議日:108/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事 生達化學製藥股份有限公司
法人董事代表人 范滋庭
法人董事代表人 陳威仁
法人董事代表人 陳淑華
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似職務，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:108/05/17-111/05/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
生達化學製藥股份有限公司代表人 范滋庭
生達化學製藥股份有限公司代表人 陳威仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)范滋庭:
江蘇生達生技醫藥有限公司 執行董事
江蘇達亞生技醫藥有限公司 董事長
(2)陳威仁
江蘇達亞生技醫藥有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇生達生技醫藥有限公司 泰州市葯城大道1號1102室
江蘇達亞生技醫藥有限公司 泰州市葯城大道1號幢906室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇生達生技醫藥有限公司 藥品研發及技術諮詢等
江蘇達亞生技醫藥有限公司 藥品、醫療器械的研發、開發等
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
陳威仁；投資金額USD203,400；持股比例3%
12.其他應敘明事項:無。

(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17 主旨： 代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告 董事任期屆滿改選相關事宜

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17

主旨： 代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告 董事任期屆滿改選相關事宜

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-05-17 17:42:09

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭、端強公司董事
(2)生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁、端強公司董事
(3)生達化學製藥股份有限公司代表人陳淑華、端強公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭、端強公司董事
(2)生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁、端強公司董事
(3)生達化學製藥股份有限公司代表人陳淑華、端強公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數: 19,840,600股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/16-108/05/15
9.新任生效日期:108/05/17-111/05/16
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無。

(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17 主旨： 代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告 一○八年度股東常會重要決議事項

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17

主旨： 代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告 一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-05-17 17:41:51

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
董事當選名單如下:
生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭 當選權數19,929,590權
生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁 當選權數19,847,055權
生達化學製藥股份有限公司代表人陳淑華 當選權數19,840,600權
監察人當選名單如下:
葉翠雯 當選權數19,872,415權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂取得或處分資產處理程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)修訂資金貸與他人作業程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)修訂背書保證作業程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)解除新任董事之競業禁止限制案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

(1720)生達化學-重大訊息2019-04-19 主旨： 代重要子公司端強實業股份有限公司補充公告董事會決議召開 一○八年股東常會事宜

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-04-19

主旨： 代重要子公司端強實業股份有限公司補充公告董事會決議召開 一○八年股東常會事宜

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-04-19 16:17:58

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路72號3樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一0七年度營業報告。
(2)本公司監察人查核一0七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0七年度決算表冊案。
(2)本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(4)修訂本公司背書保證作業程序案。
(5)解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議: -
10.停止過戶起始日期:108/04/18
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理持有已發行股份總數1%以上股東之
股東提案，期間自民國108年4月8日至民國108年4月18日，受理處所:
端強實業股份有限公司股務組，地址:台北市中山區松江路72號3樓。

(1720)生達化學-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司召開法人說明會相關資訊

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司召開法人說明會相關資訊

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-04-16 17:30:18

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/18
1.召開法人說明會之日期：108/04/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心
(台北市信義路5段7號101大樓1樓)
4.法人說明會擇要訊息：107年度營運概況說明
5.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。