(6204)艾華電子-重大訊息2019-04-15 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6204)艾華電子-重大訊息2019-04-15

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6204

公司名稱：艾華電子

發言時間：2019-04-15 16:19:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/15
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,097,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6204)艾華電子-重大訊息2019-04-15 主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金減資相關事宜

標題：(6204)艾華電子-重大訊息2019-04-15

主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金減資相關事宜

股票代號：6204

公司名稱：艾華電子

發言時間：2019-04-15 16:13:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/15
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股
款。
3.減資金額:新台幣129,949,200元
4.消除股份:12,994,920股
5.減資比率:36%
6.減資後實收資本額:231,020,800元
7.預定股東會日期:108/06/04
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:23,102,080股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1) 擬辦理現金減資金額新台幣129,949,200元整，銷除股份12,994,920 股。以本公司
目前已發行股份總數為普通股36,097,000 股，依前述減少資本計算，預計減資比率為
36%，減資後股本新台幣231,020,800元；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資
換發股票基準日之已發行總股數計算之。
(2) 依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約360股(即每仟股換發約640股)，減資後
不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構
辦理拚湊成整股，拚湊後仍不足一股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止
(元以下無條件捨去)，所有不滿1 股之畸零股授權董事長洽特定人以面額承購之。
(3) 本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同，俟股東會通
過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關
關事宜。本公司本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股
份數量，而需調整減資比率與每股退還金額，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬
請股東會授權董事長處理之。

(6204)艾華電子-重大訊息2019-04-15 主旨： 董事會決議召開108年股東常會公告之補充公告

標題：(6204)艾華電子-重大訊息2019-04-15

主旨： 董事會決議召開108年股東常會公告之補充公告

股票代號：6204

公司名稱：艾華電子

發言時間：2019-04-15 16:13:23

說明：
1.董事會決議日期:108/04/15
2.股東會召開日期:108/06/04
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店2F（桃園市桃園區大興路269號)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：一○七年度營業狀況報告
第二案：監察人審查一○七年度決算表冊報告
第三案：一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
第一案：一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
第二案：一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」案
第四案：本公司辦理現金減資案
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選本公司董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
第一案：解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/06
11.停止過戶截止日期:108/06/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無