翰翰股市大小市

主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:39:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
徐啟堂先生:工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
楊清溪先生:國立台北大學兼任副教授
黃國彰先生:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與
第八屆董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:第四屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

(3537)堡達-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司一○八年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

主旨：公告本公司一○八年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:39:22

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:楊清溪
董事:黃德聰
董事:黃惠玉
董事:陳家裕
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事:楊清溪，旭隼科技(股)公司獨立董事
董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
董事:黃惠玉，HUEY YANG INTERNATIONAL LTD.法人代表
PODAK (H.K.) CO.,LTD.法人代表
普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
港惠實業有限公司董事
董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:黃德聰
(2)董事:黃惠玉
(3)董事:陳家裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
(2)董事:黃惠玉，普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
(3)董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:深圳市龍崗區南聯街道銀威路6號盈豐大廈704、705室
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:上海市長寧區中山西路1055號A幢1208室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:電子零組件銷售批發及訊息諮詢服務
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:電子零組件產品銷售及貿易諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事長續任事宜

標題：(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司董事長續任事宜

股票代號：6166

公司名稱：凌華科技

發言時間：2019-06-27 13:39:02

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉鈞/凌華科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉鈞/凌華科技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿續任
7.新任生效日期:108/06/27
8.其他應敘明事項:無。

(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司第四屆薪酬委員改選委任公告

標題：(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司第四屆薪酬委員改選委任公告

股票代號：4305

公司名稱：世坤塑膠

發言時間：2019-06-27 13:38:50

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)何明哲/統振股份有限公司總經理。
(2)蔡明正/大眾銀行法金信用風險管理處協理。
(3)王禮鵬/創控生技股份有限公司總經理。
(4)周賜程/世坤塑膠股份有限公司獨立董事。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)周良貞/世坤塑膠股份有限公司獨立董事。(會議主席)
(2)周賜程/世坤塑膠股份有限公司獨立董事。
(3)蔡明正/亞果遊艇開發股份有限公司總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/19~108/06/23
8.新任生效日期:108/06/27~111/06/18。
9.其他應敘明事項:無。

(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日

標題：(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日

股票代號：6166

公司名稱：凌華科技

發言時間：2019-06-27 13:38:48

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利-新台幣239,275,448元
(2)資本公積發放現金-新台幣43,504,627元
4.除權（息）交易日:108/07/12
5.最後過戶日:108/07/15
6.停止過戶起始日期:108/07/16
7.停止過戶截止日期:108/07/20
8.除權（息）基準日:108/07/20
9.其他應敘明事項:預定現金股利發放日:108/08/07

(3537)堡達-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司一○八年股東常會改選董事及監察人名單

主旨：公告本公司一○八年股東常會改選董事及監察人名單

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:38:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/徐啟堂/工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/柯賢琦/資誠會計師事務所稅務部
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/謝錦堂/經濟部國營事業公司治理評鑑委員
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/許偉平/仰德保險代理人(股)公司副總
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事/黃德聰/242,640股
董事/馬有鍾/1,364,090股
董事/陳家裕/1,471,450股
董事/王義文/399,000股
董事/黃惠玉/1,894,650股
獨立董事/楊清溪/0股
獨立董事/謝錦堂/0股
監察人/黃苑華/2,248,646股
監察人/許偉平/0股
監察人/詹錦宏/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/27~111/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(6192)巨路國際-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司參加凱基證券舉辦之投資人溝通會議

標題：(6192)巨路國際-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司參加凱基證券舉辦之投資人溝通會議

股票代號：6192

公司名稱：巨路國際

發言時間：2019-06-27 13:38:12

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/07/02
1.召開法人說明會之日期：108/07/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號(凱基證券)
4.法人說明會擇要訊息：說明公司近期營運概況及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案

標題：(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案

股票代號：1201

公司名稱：味全公司

發言時間：2019-06-27 13:33:48

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
康清股份有限公司代表人陳宏裕
薛光奇
康清股份有限公司代表人簡倍祥
康清股份有限公司代表人賴清跑
聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋
康勝投資有限公司代表人林清棠
獨立董事：
陳舜平
宋俊明
李治平
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果
贊成權數：361,491,208權(含電子投票方式行使表決權數：45,410,766權)
佔出席總權數：97.51%；
反對權數：122,881權(含電子投票方式行使表決權數：122,881權)
佔出席總權數：0.03%；
棄權/未投票權數：9,104,873權(含電子投票方式行使表決權數：5,190,305權)
佔出席總權數：2.46%；
無效權數：0權(含電子投票方式行使表決權數：0權)
佔出席總權數：0%；
贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳宏裕董事
簡倍祥董事
林清棠董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳宏裕董事：北京物美投資有限公司首席顧問
簡倍祥董事：上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長
林清棠董事：康師傅控股有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京物美投資有限公司：北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓B1-3899室
上海兆威投資管理諮詢有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區乳山路227號101-54室
康師傅控股有限公司：中國天津經濟技術開發區第三大街15號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京物美投資有限公司：投資管理
上海兆威投資管理諮詢有限公司：投資管理諮詢、房地產信息諮詢、企業管理諮詢、
商務信息諮詢、會展服務、物業管理、企業形象策劃
康師傅控股有限公司：從事生產和銷售方便麵、飲品及方便食品
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司108年股東常會通過重要決議事項

標題：(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司108年股東常會通過重要決議事項

股票代號：1201

公司名稱：味全公司

發言時間：2019-06-27 13:32:47

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書、
財務報表及與子公司合併財務報表等。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單如下：
董事：
康清股份有限公司代表人:陳宏裕
康清股份有限公司代表人:簡倍祥
康清股份有限公司代表人:賴清跑
薛光奇
聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋
康勝投資有限公司代表人:林清棠
獨立董事：
陳舜平
宋俊明
李治平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(4)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
(5)通過解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

(2726)雅茗-KY-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司上海快樂檸檬餐飲管理有限公司公告處分銀行理財產品累積達實收資本額20%

標題：(2726)雅茗-KY-重大訊息2019-06-27

主旨：代子公司上海快樂檸檬餐飲管理有限公司公告處分銀行理財產品累積達實收資本額20%

股票代號：2726

公司名稱：雅茗-KY

發言時間：2019-06-27 13:32:44

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行月得盈三號系列
2.事實發生日:107/10/8~108/6/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量: 17,000,000份
每單位價格: 4.56元
金額: 77,520,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次公告事實發生日期間之預估到期收益新台幣863,908元,於該理財產品到期當日到帳
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
到期日入帳
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
每單位淨值4.56元
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.56元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
公司別持有數量金額(TWD)
上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司 18,000,000.00 82,080,000
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例:25.24%
2.長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中股東權益比例:86.45%
3.最近期財務報表中營運資金數額:48,587仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6803)崑鼎投控-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司昱鼎能源科技開發股份有限公司公告董事會決議現金增資發行新股

標題：(6803)崑鼎投控-重大訊息2019-06-27

主旨：代子公司昱鼎能源科技開發股份有限公司公告董事會決議現金增資發行新股

股票代號：6803

公司名稱：崑鼎投控

發言時間：2019-06-27 13:32:29

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/06/27
2.發行股數:20,833,330股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣299,999,952元。
5.發行價格:每股新台幣14.40元。
6.員工認購股數:本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，
共計2,083,333股由昱鼎公司員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):90%，共計18,749,997股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準
日起五日內，逕向昱鼎公司辦理拼湊；其拼湊不足一股之畸零股、昱鼎公司員工及
原有股東認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:因應營運發展之資金需求。
12.現金增資認股基準日:108/8/7
13.最後過戶日:108/8/2
14.停止過戶起始日期:108/8/3
15.停止過戶截止日期:108/8/7
16.股款繳納期間:108/8/8~108/8/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。
18.委託代收款項機構:不適用。
19.委託存儲款項機構:不適用。
20.其他應敘明事項:無。

(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-06-27 主旨：董事會決議107年度配息基準日公告

標題：(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-06-27

主旨：董事會決議107年度配息基準日公告

股票代號：4305

公司名稱：世坤塑膠

發言時間：2019-06-27 13:31:00

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利143,036,400元，每股配發2.60元。
4.除權（息）交易日:108/08/01
5.最後過戶日:108/08/04
6.停止過戶起始日期:108/08/05
7.停止過戶截止日期:108/08/09
8.除權（息）基準日:108/08/09
9.其他應敘明事項:以上現金股利，預訂於108/09/03發放。

(3537)堡達-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:21:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○七年度盈餘分派案。
配發股東現金股利116,868,528元，每股配發2.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人，
任期自民國108年06月27日起至111年06月26日止，任期三年。
當選名單如下：
董事：黃德聰
董事：黃惠玉
董事：陳家裕
董事：馬有鍾
董事：王義文
獨立董事：楊清溪
獨立董事：謝錦堂
監察人：黃苑華
監察人：許偉平
監察人：詹錦宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(1408)中興紡織-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司股東會決議通過解除第23屆新任董事競業禁止之限制

標題：(1408)中興紡織-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司股東會決議通過解除第23屆新任董事競業禁止之限制

股票代號：1408

公司名稱：中興紡織

發言時間：2019-06-27 13:13:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人：鮑泰鈞
法人董事代表人：鮑佩鈴
法人董事代表人：林添財
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~111/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司108年6月27日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
(2)法人董事代表人鮑佩鈴：財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人
(3)法人董事代表人林添財：不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
(2)法人董事代表人鮑佩鈴：成都宜而爽制衣有限公司法人董事代表人
(3)法人董事代表人林添財：不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
(2)法人董事代表人鮑佩鈴：
成都宜而爽制衣有限公司：成都市新都縣新都鎮新軍路668號
(3)法人董事代表人林添財：不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
(2)法人董事代表人鮑佩鈴
成都宜而爽制衣有限公司：生產經營針織平織成衣、衫褲及其針織用品
(3)法人董事代表人林添財：不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述公司為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(1408)中興紡織-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司公告108年股東常會重要決議事項

標題：(1408)中興紡織-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：1408

公司名稱：中興紡織

發言時間：2019-06-27 13:13:01

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項
(一)股東會日期:108/06/27
(二)重要決議事項:
(1)通過105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)通過105年度盈虧撥補案
(3)通過106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(4)通過106年度盈虧撥補案
(5)通過107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(6)通過107年度盈虧撥補案
(7)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
(9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案
(10)選舉本公司董事及監察人案
新任董事：
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑佩鈴
中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄
中翔投資股份有限公司代表人：林政?
中翔投資股份有限公司代表人：林添財
新任監察人：
大昇投資股份有限公司代表人：湯駿逸
吳吉次
(11)通過解除本公司第二十三屆新任董事競業禁止之限制案
(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自108年6月27日起至111年6月26日止，任期3年

(8429)金麗-KY-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8429)金麗-KY-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8429

公司名稱：金麗-KY

發言時間：2019-06-27 12:31:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認
本公司107年度盈餘分配案(現金股利每股0.13元及股票股利每股0.17元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認
本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司車威視科技股份有限公司公告解除董事競業禁止之限制

標題：(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27

主旨：代子公司車威視科技股份有限公司公告解除董事競業禁止之限制

股票代號：3128

公司名稱：昇銳電子

發言時間：2019-06-27 12:08:06

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：昇銳電子股份有限公司，代表人：江添貴
董事：蔡昌明
董事：江康華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司車威視科技股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

標題：(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27

主旨：代子公司車威視科技股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：3128

公司名稱：昇銳電子

發言時間：2019-06-27 12:07:37

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:昇銳電子股份有限公司代表人：江添貴、蔡昌明、江康華
新任監察人:蕭哲彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司車威視科技股份有限公司公告董事會通過董事長選任案

標題：(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27

主旨：代子公司車威視科技股份有限公司公告董事會通過董事長選任案

股票代號：3128

公司名稱：昇銳電子

發言時間：2019-06-27 12:06:44

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:江添貴/車威視科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:江添貴/車威視科技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/06/27
8.其他應敘明事項:無

(6509)聚和-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6509)聚和-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6509

公司名稱：聚和

發言時間：2019-06-27 12:00:03

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案(每股配發現金股利新台幣0.60元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
通過修正本公司「背書保證作業程序」。
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無。

(5483)中美矽晶-重大訊息2019-06-27 主旨： 6/27工商時報報導澄清

標題：(5483)中美矽晶-重大訊息2019-06-27

主旨： 6/27工商時報報導澄清

股票代號：5483

公司名稱：中美矽晶

發言時間：2019-06-27 11:59:00

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:中美矽晶製品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:6/27工商時報報導澄清
6.報導內容:
法人評估，以中美晶股本58.63億元來看，初估對EPS的影響為7.42元。不過，中美晶
手握「金雞母」環球晶，光是今年第一季就貢獻EPS達3.15元，預計全年可達12～13元
因此扣掉相關損失，仍有賺半個股本的水準。
7.發生緣由:因應媒體報導澄清
8.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清
9.其他應敘明事項:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，
如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司第二屆審計委員會

主旨：公告本公司第二屆審計委員會

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:53:20

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
委員姓名簡歷
獨立董事：王炯棻普羅法律事務所主持律師
獨立董事：林志聰祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事：林崇仁聖恩聯合會計師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:
委員姓名簡歷
獨立董事：林志聰祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事：林崇仁聖恩聯合會計師事務所所長
獨立董事：蔡明堂塔普科技管理股份有限公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合股東常會董事全面改選(第2屆審計委員會委員任期同第7屆董事會
任期)。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:108/6/27
9.其他應敘明事項:無

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司設置審計委員會，監察人即行解任

主旨：公告本公司設置審計委員會，監察人即行解任

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:51:10

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
吳雅惠/宇峻奧汀科技(股)公司監察人
游欣姿/宇峻奧汀科技(股)公司監察人
蔡佩玲/宇峻奧汀科技(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，依證券交易法第14條之4
規定有關監察人之權責由審計委員會行使之。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

主旨：公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:50:20

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳緯達：海豐運通（股）有限公司財務部經理
李宜光：謙信聯合法律事務所合夥律師
潘素梅：A.L.I.學院英文老師
4.新任者姓名及簡歷:
陳緯達：龍忻船務代理股份有限公司董事長
蘇怡仁：樹德科技大學資訊學院院長
賴如鎧：富爾特科技股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東會全面改選董事，薪酬委員會任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/28~111/06/27
9.其他應敘明事項:無。

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司設立第一屆審計委員會

主旨：公告本公司設立第一屆審計委員會

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:49:31

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
陳緯達：龍忻船務代理股份有限公司董事長
蘇怡仁：樹德科技大學資訊學院院長
賴如鎧：富爾特科技股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會，
依證券交易法第14條之4規定不再設置監察人。

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年度股東會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制

主旨：公告本公司108年度股東會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:48:53

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
劉信：董事長
賴如鎧：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數：24244306權
反對權數：1061789權
無效權數：0權
棄權及未投票權數：749864權
贊成本案之表決權數占總表決權數：93.04%，已超過出席總表決權2/3以上，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:劉信：董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京飛行船軟件有限公司-法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京市海淀區海淀南路19號四層4003室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
軟體業:專門從事電腦軟體的設計、程式編制、分析、測試、修改、諮詢。
10.對本公司財務業務之影響程度:
認列轉投資損益，以上行為對本公司經營有其必要性，無不良影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事會選舉董事長

主旨：公告本公司董事會選舉董事長

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:45:29

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉信，宇峻奧汀科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉信，宇峻奧汀科技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，依法改選。
7.新任生效日期:108/06/28
8.其他應敘明事項:無。

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:44:41

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉信 / 宇峻奧汀科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：施文進/ 宇峻奧汀科技股份有限公司董事
董事：居則文/ 宇峻奧汀科技股份有限公司董事
董事：張啟新/ 宇峻奧汀科技股份有限公司董事
董事：李玉山/ 宇峻奧汀科技股份有限公司董事
獨立董事：賴如鎧/ 富爾特科技股份有限公司董事長
獨立董事：蘇怡仁/ 樹德科技大學電算中心主任
監察人：吳雅惠/ (人來)欣會計師事務所會計師
監察人：游欣姿/ 宇峻奧汀科技股份有限公司監察人
監察人：蔡佩玲/ 伊識數位創意有限公司負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉信 / 宇峻奧汀科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：居則文/ 宇峻奧汀科技股份有限公司董事
董事：張啟新/ 宇峻奧汀科技股份有限公司董事
董事：李玉山/ 宇峻奧汀科技股份有限公司董事
獨立董事：賴如鎧/ 富爾特科技股份有限公司董事
獨立董事：蘇怡仁/ 樹德科技大學資訊學院院長
獨立董事：陳緯達/ 龍忻船務代理股份有限公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
劉信： 1,015,417股
居則文：1,325,535股
張啟新：949,479股
李玉山：1,211,046股
賴如鎧：0股
蘇怡仁：2,668股
陳緯達： 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/28 ~ 108/06/27
9.新任生效日期:108/06/28
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:43:04

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過一○七年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
改選本公司董事（含獨立董事），當選人為:
(1)董事
劉信先生
居則文先生
張啟新先生
李玉山先生
(2)獨立董事
賴如鎧先生
蘇怡仁先生
陳緯達先生
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.通過解除本公司董事及其代表人之競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:40:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
委員姓名簡歷
獨立董事：王炯棻普羅法律事務所主持律師
獨立董事：林志聰祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事：林崇仁聖恩聯合會計師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事改選,薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:尚未選任
9.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會補行委任

(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司108年股東常會補選董事一席

標題：(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司108年股東常會補選董事一席

股票代號：8029

公司名稱：久尹股份

發言時間：2019-06-27 11:38:27

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:舊任董事官德華因私人因素辭任董事一職。
108年股東常會進行補選，由官德華先生當選本公司新任董事。
新任董事生效日期:108年6月27日至110年6月26日。
新任董事選任時持股數:7,033,277股
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事會一致推舉鍾杰霖先生續任董事長

主旨：公告本公司董事會一致推舉鍾杰霖先生續任董事長

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:37:56

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾杰霖/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鍾杰霖/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿董監事全面改選
7.新任生效日期:108/06/27
8.其他應敘明事項:無

(6545)擎力-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司第二屆審計委員會召集人選任

標題：(6545)擎力-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司第二屆審計委員會召集人選任

股票代號：6545

公司名稱：擎力

發言時間：2019-06-27 11:35:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/22
8.新任生效日期:108/06/27
9.其他應敘明事項:經審計委員推選陳仁傑獨立董事擔任本屆審計委員會之召集人。

(6545)擎力-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事會委任第三屆薪酬委員會委員及推選召集人

標題：(6545)擎力-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司董事會委任第三屆薪酬委員會委員及推選召集人

股票代號：6545

公司名稱：擎力

發言時間：2019-06-27 11:34:21

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)
林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
4.新任者姓名及簡歷:
薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)
林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/22
8.新任生效日期:108/06/27
9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
本屆薪酬委員會召集人由陳仁傑獨立董事擔任。

(9902)台火-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事會決議分派現金股利基準日

標題：(9902)台火-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司董事會決議分派現金股利基準日

股票代號：9902

公司名稱：台火

發言時間：2019-06-27 11:28:41

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.3元計分派新台幣29,414,880元。
4.除權（息）交易日:108/07/15
5.最後過戶日:108/07/16
6.停止過戶起始日期:108/07/17
7.停止過戶截止日期:108/07/21
8.除權（息）基準日:108/07/21
9.其他應敘明事項:現金股利發放日108/08/15

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨：股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

主旨：股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:25:43

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鍾杰霖董事、蔡明堂董事、林志聰董事、林崇仁董事、黃惠輝董事、鍾登凱董事、
蔡玉萍董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(9902)台火-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(9902)台火-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：9902

公司名稱：台火

發言時間：2019-06-27 11:25:24

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事與獨立董事當選名單

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事與獨立董事當選名單

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:22:23

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事姓名簡歷
鍾杰霖宏佳騰工業(股)公司董事長
鍾登凱宏佳騰工業(股)公司代表人本公司副總經理
蔡玉萍國宸(股)公司代表人景德美會計事務所負責人
黃惠輝本公司副總經理
王炯棻(獨立董事) 普羅法律事務所主持律師
林志聰(獨立董事) 祥業聯合會計師事務所台南所所長
林崇仁(獨立董事) 聖恩聯合會計師事務所所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
鍾杰霖本公司總經理
鍾登凱本公司副總經理
蔡玉萍景德美會計事務所負責人
黃惠輝本公司副總經理
林志聰(獨立董事) 祥業聯合會計師事務所台南所所長
林崇仁(獨立董事) 聖恩聯合會計師事務所所長
蔡明堂(獨立董事) 塔普科技管理股份有限司執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事姓名持有股數
鍾杰霖 4,329,559
鍾登凱 729,111
蔡玉萍 0
黃惠輝 54,692
林志聰(獨立董事) 0
林崇仁(獨立董事) 0
蔡明堂(獨立董事) 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:17:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(3)、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(4)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(6)、通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(1215)卜蜂企業-重大訊息2019-06-27 主旨：澄清新聞媒體報導本公司獲利等資訊之說明

標題：(1215)卜蜂企業-重大訊息2019-06-27

主旨：澄清新聞媒體報導本公司獲利等資訊之說明

股票代號：1215

公司名稱：卜蜂企業

發言時間：2019-06-27 11:15:29

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:台灣卜蜂企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:卜蜂全年整體營運可望優於去年之相關報導。
7.發生緣由:報載受非洲豬瘟疫情影響，全球豬價接下來易漲難跌，法人推估卜蜂第二
季獲利可望優於市場預期，且產業特性，第三及第四季邁入旺季，全年整體營運可望
優於去年之相關訊息。本公司並未對外提供或公開揭露財務預測資訊，上述數字係法
人自行推估之數字，謹此澄清。
8.因應措施:本公司之營收及盈餘等財務資訊以「公開資訊觀測站」公告數字為準。
9.其他應敘明事項:無

(5222)全訊科技-重大訊息2019-06-27 主旨：更正澄清工商時報108/06/27對本公司之報導

標題：(5222)全訊科技-重大訊息2019-06-27

主旨：更正澄清工商時報108/06/27對本公司之報導

股票代號：5222

公司名稱：全訊科技

發言時間：2019-06-27 11:12:44

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報SA1版智慧台灣專刊/智慧產業篇
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:
報載「...，「全年度營收可望達到二位數以上成長，營收及獲利將同創新高，
另，預計於第三季正式遞件申請上櫃。」。
報載「...，在5G商用市場方面，目前已成功開發出30GHZ-38GHZ高頻產品...。」。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。
(1)該報導所載內文及數字係為媒體臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性
財務數據，特此澄清。
(2)有關該報導所載「在5G商用市場方面，成功開發出30GHZ-38GHZ高頻產品。」純屬
該媒體臆測，特此澄清。
(3)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。
7.其他應敘明事項:
(1)對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
(2)原所發重大訊息傳播媒體名稱因誤植工商時報，特此更正

(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司股東常會補選獨立董事

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司股東常會補選獨立董事

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-06-27 11:11:54

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事侯上智
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
9.新任生效日期:108/06/27
10.同任期董事變動比率:1/5
11.同任期獨立董事變動比率:1/2
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無

(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-06-27 11:11:30

說明：
1.董事會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
王忠傑總經理。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似業務公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除董事王忠傑因利益迴避未指示表決外，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年股東常會決議事項

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司108年股東常會決議事項

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-06-27 11:10:52

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂取得或處分資產處理程序案.
7.其他應敘明事項:無

(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司108年06月27日股東常會決議許可董事從事競業行為

標題：(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司108年06月27日股東常會決議許可董事從事競業行為

股票代號：8029

公司名稱：久尹股份

發言時間：2019-06-27 11:10:11

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：官德華
3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~110/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
在不損及公司權益之情況下，同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之
競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：官德華。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞久尹電子有限公司；董事：官德華。
香港歡進電子有限公司；董事：官德華。
合肥久尹電子有限公司；董事：官德華。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞久尹電子有限公司：中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號
香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。
合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市高新區黃山路626號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。
香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。
合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。
12.其他應敘明事項:無

(8071)能率網通-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司一○八年股東常會決議事項

標題：(8071)能率網通-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司一○八年股東常會決議事項

股票代號：8071

公司名稱：能率網通

發言時間：2019-06-27 11:04:35

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(8916)光隆-重大訊息2019-06-27 主旨：澄清媒體報導

標題：(8916)光隆-重大訊息2019-06-27

主旨：澄清媒體報導

股票代號：8916

公司名稱：光隆

發言時間：2019-06-27 10:59:50

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:光隆實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C5
6.報導內容:
光隆獲利拚增兩位數
........。成衣部門展望看好，明後年營收、獲利挑戰雙位數成長。
.......，今年成衣新增四到五個品牌客戶，詹賀博估全年將貢獻1,000萬美元
（約新台幣3億元）的營收，......。
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)公司並未對外發表正式財務預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司重大之情事，一向依法以重大訊息方式予以發布，敬請投資人審慎判
斷，以確保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

(8105)凌巨-重大訊息2019-06-27 主旨：澄清108年06月27日經濟日報C4版報導之新聞內容

標題：(8105)凌巨-重大訊息2019-06-27

主旨：澄清108年06月27日經濟日報C4版報導之新聞內容

股票代號：8105

公司名稱：凌巨

發言時間：2019-06-27 10:54:43

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:凌巨科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:法人指出,凌巨本業回溫之餘,另有處分大陸昆山凌達光電資產,
將於本季認列業外獲利8.5億元,將一舉推升凌巨第2季財報表現,繳出單季
轉虧為盈佳績。
7.發生緣由:因應媒體報導澄清
8.因應措施:針對上述凌巨單季轉虧為盈報導內容，本公司並未對外發佈單
季損益數據，此為市場臆測報導，我司無法評論，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

(6732)昇佳電子-重大訊息2019-06-27 主旨：澄清媒體報導本公司相關訊息說明

標題：(6732)昇佳電子-重大訊息2019-06-27

主旨：澄清媒體報導本公司相關訊息說明

股票代號：6732

公司名稱：昇佳電子

發言時間：2019-06-27 10:39:55

說明：
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:矽創旗下負責感測業務的小金雞昇佳，近日剛登錄興櫃，預計如果進度順
利，明年中將可轉上市櫃掛牌。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務
或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

(4119)旭富製藥-重大訊息2019-06-27 主旨：澄清6月27日工商時報B5版報導

標題：(4119)旭富製藥-重大訊息2019-06-27

主旨：澄清6月27日工商時報B5版報導

股票代號：4119

公司名稱：旭富製藥

發言時間：2019-06-27 10:38:36

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B5版
6.報導內容:
旭富全年EPS挑戰7元新高。
7.發生緣由:
該媒體之報導純為外界自行評估，本公司並未對外公開財務預測，所有資訊均以公
開資訊觀測站公佈之資訊為準。
8.因應措施:
上傳重大訊息澄清報導事宜。
9.其他應敘明事項:
本公司至2019年5月之合併自結稅前損益為新台幣355,465仟元，詳細數據請參閱　
公開資訊觀測站->營運概況->自結損益公告。

(1513)中興電-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司因分割案向債權人通知及公告

標題：(1513)中興電-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司因分割案向債權人通知及公告

股票代號：1513

公司名稱：中興電

發言時間：2019-06-27 10:27:22

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:中興電工機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司新能源事業群採母子分割，成立中興氫能科技
股份有限公司，分割基準日暫定為109年4月17日。
6.因應措施:發佈重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:依據企業併購法第35條規定向本公司債權人
為公告。本公司之債權人如對於本分割案有所異議，請於40日
之期限內，以書面親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為桃園
市龜山區文德路25號)向本公司提出異議，逾期未表示異議即視
為無異議。

(1513)中興電-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年股東長會重要決議事項

標題：(1513)中興電-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司108年股東長會重要決議事項

股票代號：1513

公司名稱：中興電

發言時間：2019-06-27 10:26:46

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂「背書保證作業程
序」案。4.通過將本公司新能源事業群採母子分割，成立中興氫能科技
股份有限公司案
7.其他應敘明事項:無

(2440)太空梭-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年5月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司108年5月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-06-27 10:22:55

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:依據台灣證券交易所臺證上一字第1081802215號函辦理
3.財務資訊年度月份:108年05月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:430110
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:1080306
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且付息正常，銀行額度足以支應營運
週轉資金需求，故無資金缺口。
13.其他應敘明事項:無。

(6451)訊芯-KY-重大訊息2019-06-27 主旨：澄清蘋果日報108年06月26日報導

標題：(6451)訊芯-KY-重大訊息2019-06-27

主旨：澄清蘋果日報108年06月26日報導

股票代號：6451

公司名稱：訊芯-KY

發言時間：2019-06-27 10:02:42

說明：
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:ShunSin Technology Holdings Limited 訊芯科技控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:蘋果日報
6.報導內容:「以營收角度而言，......預估全年每股獲利上看6元以上。......」
「法人預估，訊芯今年營收71.54億元，稅後淨利6.55億元，每股盈餘6.21元，......」
7.發生緣由:該報導資訊係媒體及市場法人自行推論。
8.因應措施:有關本報導對本公司業務內容，純屬媒體自行推論，非本公司提供之消息，
本公司亦並未對外界提供任何預測性財務資訊，有關本公司營收及盈餘等財
務資訊以「公開資訊觀測站」公告數字為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

(4578)總格精密-重大訊息2019-06-27 主旨：澄清媒體報導

標題：(4578)總格精密-重大訊息2019-06-27

主旨：澄清媒體報導

股票代號：4578

公司名稱：總格精密

發言時間：2019-06-27 10:01:43

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版、富聯網
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:
「…配合總格精密（4578）年底興櫃轉上櫃，…。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。
(2)本公司並未對外發表財務預測相關資料。
(3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4561)健椿-重大訊息2019-06-27 主旨：澄清108/06/27工商時報B04版有關本公司報導

標題：(4561)健椿-重大訊息2019-06-27

主旨：澄清108/06/27工商時報B04版有關本公司報導

股票代號：4561

公司名稱：健椿

發言時間：2019-06-27 09:59:52

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:健椿工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
工商時報刊載對本公司有關之報導內容「健椿第一季營收1.61億元…。」
，「…健椿第二季營收會比第一季大幅成長30％～40％，回升至2億元以上，
今年營收上看9.7億元。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)有關本公司第一季營收為1.63億元，上述之財務數字，係法人依公告營收
資訊推估之，有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
(2)發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無

(5304)鼎創達-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年5月底自結財務報表計算之流動比率、速動比率、負債比率

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司108年5月底自結財務報表計算之流動比率、速動比率、負債比率

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-06-27 09:54:38

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃監字第0970200895號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108/05
4.自結流動比率:1,576.29%
5.自結速動比率:1,569.52%
6.自結負債比率:63.32%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:其中負債比率因轉列長期股權投資
貸項1,655,432仟元於其他負債-其他，影響負債比率55.32%

(6694)長泓能源-重大訊息2019-06-27 主旨：更正公告108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

標題：(6694)長泓能源-重大訊息2019-06-27

主旨：更正公告108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：6694

公司名稱：長泓能源

發言時間：2019-06-27 09:38:32

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:陳明德
董事:豐熙投資股份有限公司代表人：江士勳
董事:李景雄
董事:魏劍輝
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~110/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表：江士勳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表江士勳許可擔任：
廣州金日科技有限公司之董事長
金日電子(上海)有限公司之董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州金日科技有限公司：
廣州市天河區廣汕公路柯木塱村背坪社黃坡
金日電子(上海)有限公司：
上海市浦東區外高橋保稅區華申路80號高通樓10樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州金日科技有限公司:
生產、加工各類電容器，銷售本公司產品
金日電子(上海)有限公司:
區內電解電容器的加工銷售，區內以電子元件
及配件為主的的倉儲業務國際貿易，轉口貿易
，保稅區企業間及區內貿易代理通過與國內有進
出口經營權的企業簽定貿易代理合同可與非保稅
區企業從事貿易業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
行為人對大陸地區事業皆無投資
12.其他應敘明事項:無

(2719)燦星旅-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率、負債比率

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司108年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率、負債比率

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2019-06-27 09:22:26

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月23日證櫃監字
第1070201068號函要求公告辦理
3.財務資訊年度月份:108/05
4.自結流動比率:117.22%
5.自結速動比率:71.04%
6.自結負債比率:76.41%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(4738)尚化-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-06-27 08:33:53

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：138.76%
(2)自結速動比率：108.25%
(3)自結負債比率：67.72%
(4)未來三個月資金狀況：　　單位：新台幣：仟元
　　項目　108/06 108/07 108/08
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 80,453 86,962 54,469
　現金流入 36,778 21,765 23,539
　現金流出 (23,784) (22,478) (29,613)
金融機構借(還)款 ( 6,485) (31,780) 32,800
　期末現金 86,962 54,469 81,195
-------------------------------------------------
未質押之定存 1,000 48,880 7,840
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500
仟元(約NT75,240仟元)
(5)銀行融資額度使用情形　　　單位：新台幣：仟元
項目融資額度已借額度融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
短期借款 166,317 166,317 0
註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB16,500仟元

(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」更名為「信義房屋股份有限公司」

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」更名為「信義房屋股份有限公司」

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-06-27 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年06月14日
2.公司名稱：信義房屋股份有限公司(原名：信義房屋仲介股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年06月14日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第10801067060號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年05月24日
(4)變更前公司名稱：信義房屋仲介股份有限公司
(5)變更後公司名稱：信義房屋股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：信義房屋
(7)變更後公司簡稱：信義房屋
6.因應措施：不適用。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於108/06/14取得經濟部變更登記核准函
(發文日期為108年6月13日)，依據台灣證券交易
所公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個
月。
(2)本公司股票代號未變動，仍為9940。

(6708)天擎-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制

標題：(6708)天擎-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制

股票代號：6708

公司名稱：天擎

發言時間：2019-06-26 23:14:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
3.許可從事競業行為之項目:
Spidcom Technologies董事
Mstar Semiconductor UK Ltd.董事
Mstar France SAS董事
Digimoc Holdings Limited董事
晨旭國際股份有限公司董事
Mstar Co., Ltd董事
Sigmastar Technology Inc.董事
聚星電子(股)公司監事
廈門星宸科技有限公司監事
奕力科技股份有限公司董事
晨星國際科技股份有限公司董事
寰發股份有限公司董事
MediaTek Singapore Pte. Ltd.董事
MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd.董事
旭達投資股份有限公司董事
Gaintech Co. Limited董事
MediaTek Bangalore Private Limited董事
Core Tech Resources Inc.董事
翔發投資股份有限公司董事
旭思投資股份有限公司董事
常憶科技股份有限公司董事
擎發通訊科技股份有限公司董事
鼎睿通訊科技股份有限公司董事
MediaTek India Technology Pvt. Ltd.董事
MediaTek Korea Inc.董事
聯發科中國有限公司董事
MediaTek Japan Inc.董事
Ralink Technology (Samoa) Corp.董事
MTK Wireless Limited (UK)董事
MediaTek Wireless FZ-LLC董事
EcoNet (Cayman) Inc.董事
Nephos Cayman Co. Ltd董事
White Dwarf Limited董事
芯發(杭州)科技有限公司董事
MediaTek Sweden AB董事
MediaTek USA Inc.董事
擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
立錡科技股份有限公司董事
中華精測(股)公司董事
Intelligo Technology Inc.董事
General Mobile Corporation董事
Smobile Device Limited董事
深圳市匯頂科技(股)公司監事
上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
杭州天航國發科技有限公司董事
聯發創新基地股份有限公司董事
MediaTek Research UK Limited 董事
絡達科技股份有限公司監察人
Mstar Semiconductor India Private Limited董事
4.許可從事競業行為之期間:108/06/21~111/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廈門星宸科技有限公司監事
芯發(杭州)科技有限公司董事
擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
深圳市匯頂科技(股)公司監事
上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
杭州天航國發科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門星宸科技有限公司:廈門火炬高新區軟體園創新大廈A區1501
芯發(杭州)科技有限公司:浙江省杭州市西湖區六和金座１幢601-602室
擎發通訊科技(合肥)有限公司:合肥市高新區皖水路615號2層
深圳市匯頂科技(股)公司:深圳市南山區軟件產業基地4棟D座8樓
上海昆橋財務管理諮詢有限公司:上海市長寧區仙霞路369號2號樓2603室
杭州天航國發科技有限公司:深圳市南山區高新中一道18號太陽生科三樓(301室)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門星宸科技有限公司:研發、生產及銷售
芯發(杭州)科技有限公司:研發及銷售
擎發通訊科技(合肥)有限公司:通訊類電子產品軟硬件技術開發、設計、銷售
深圳市匯頂科技(股)公司:電子產品軟硬體的技術開發、生產、銷售
上海昆橋財務管理諮詢有限公司:財務管理諮詢，商務資訊諮詢、企業管理諮詢、市場
行銷策劃，企業形象策劃，日用百貨的銷售，從事貨物及技術的進出口業務
杭州天航國發科技有限公司:電子產品軟硬體相關的設計、研發、生產、銷售、諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-06-26 21:45:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股息每股配發新台幣7元，現金股息總計新台幣301,560仟元整。
股票股利每股配發新台幣1元，股票股利總計新台幣 43,080仟元整。
分配盈餘總計344,640仟元整。
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
計入本公司之其他收入。
(2)本次增資新股之權利義務與原股份相同，且股票發行不印製實體，均採帳簿
劃撥交付方式，按配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發100 股，
其配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併
湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一
股之畸零股，改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人
按面額認購之。
(3)本次盈餘分配案嗣後如因本公司實施庫藏股、增資或其他法令變更，致影響
本公司流通在外股份總數時，擬授權董事長依股東會決議之普通股擬分配盈
餘總額按配股配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，授權董事長全權處理之。

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 21:20:28

說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
選舉結果:
補選獨立董事當選名單如下:
李文中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(2)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(3)通過發行擔保可轉換公司債。
(4)通過辦理私募普通股，額度新台幣5億元內，分次發行。
(5)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨：公告解除新任獨立董事競業禁止

主旨：公告解除新任獨立董事競業禁止

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:55:56

說明：
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李文中/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司補選獨立董事當選名單

主旨：公告本公司補選獨立董事當選名單

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:50:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事郭蕙蘭家和國際法律事務所主持律師/
通力律師事務所台灣地區法律顧問
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事李文中中華國際聯合法律事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/12
9.新任生效日期:108/06/26
10.同任期董事變動比率:0
11.同任期獨立董事變動比率:0.5
12.同任期監察人變動比率:0
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司代理發言人異動

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:43:10

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫武仲
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳嬿茹
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/26
8.新任者聯絡電話:8921-1333#608
9.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司發言人異動