主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：3516
公司名稱：亞帝歐
發言時間：2019-03-28 19:28:04
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。
二、通過本公司民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
三、通過本公司民國一○七年度虧損撥補案。
四、通過本公司『公司章程』修訂案。
五、通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
六、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
七、通過本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
八、通過本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
九、通過本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
十、通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
十一、通過本公司擬定民國一○八年六月二十七日(星期四)召開一○八年股東常會。
十二、通過本公司民國一○七年度內部控制制度聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。
二、通過本公司民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
三、通過本公司民國一○七年度虧損撥補案。
四、通過本公司『公司章程』修訂案。
五、通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
六、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
七、通過本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
八、通過本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
九、通過本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
十、通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
十一、通過本公司擬定民國一○八年六月二十七日(星期四)召開一○八年股東常會。
十二、通過本公司民國一○七年度內部控制制度聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
