(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告董事辭任

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告董事辭任

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-05-09 19:23:20

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.發生緣由:本公司董事辭任
3.因應措施:
(1)人員變動別:自然人董事
(2)發生變動日期:108/05/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董事/陳捷舒/米斯特國際企業(股)公司
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(6)異動原因:業務繁忙之故，收到辭任書之即日起，辭去董事職務
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/23
(8)同任期董事變動比率:2/5
4.其他應敘明事項:無

(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事異動達三分之一以上公告

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事異動達三分之一以上公告

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-05-09 19:22:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/09
2.舊任者姓名及簡歷:陳捷舒董事辭任
3.新任者姓名及簡歷:缺額
4.異動原因:個人因素
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/23
7.新任生效日期:108/06/27
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:108年股東常會進行改選

(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會。

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-04-18 18:44:42

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：一○八年六月二十七日(星期四)下午二時整。
(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 會議主要內容：
1.報告事項：
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1) 承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○七年度虧損撥補表案。
3.討論事項：
(1)改選董事及監察人案。
(2)解除董事競業禁止。
4.其他議案或臨時動議
5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○八年四月二十九日起至六月二十七日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十八日下午四時
前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1，
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○八年四月二十八日郵戳為憑。
(四) 停止過戶期間：一○八年四月二十九日起至一○八年六月二十七日。
(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○八年股東常會受理持有發行股份
總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日下午五時前已送達為憑。
2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)，
電話：04-2254-9396。
3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常
會議案。
4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。
5.審查標準：
(1)提名人數不得超過應選名額 (本次為一般董事5名及監察人2名)。
(2)提名股東應檢附：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董監之承諾書、無
公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東
或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18 主旨： 本公司董事會決議不發放股利

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18

主旨： 本公司董事會決議不發放股利。

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-04-18 18:44:22

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:無

(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-04-18 17:19:56

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:本公司107年度財務報表累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依法提報最近期股東會報告。
4.其他應敘明事項:無。