翰翰股市大小市: 2019-04-07

2019年4月13日星期六

(3520)振維電子-重大訊息2019-04-13 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

標題：(3520)振維電子-重大訊息2019-04-13

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：3520

發言時間：2019-04-13 13:16:57

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理公告。
3.財務業務資訊:

本公司自結損益
當月 108年2月 107年2月與去年同期增減%
營業收入(仟元) 33,220 35,207 -5.64%
稅前淨損(仟元) -4,208 -3,089 -36.23%
稅後淨損(仟元) -4,121 -2,917 -41.28%
稅後每股純損(元) -0.10 -0.10 0.00%

最近兩個月累計 108年1-2月 107年1-2月與去年同期增減%
營業收入(仟元) 122,392 115,705 5.78%
稅前淨損(仟元) -1,537 -6,652 76.89%
稅後淨損(仟元) -2,082 -6,965 70.11%
稅後每股純損(元) -0.07 -0.25 72.00%

單季 107年第4季 106年第4季與去年同期增減%
營業收入(仟元) 269,823 256,815 5.07%
稅前淨利(損)(仟元) 13,843 -38,436 虧轉盈
稅後淨利(損)(仟元) 12,712 -39,879 虧轉盈
稅後每股盈餘(元) 0.19 -2.70 虧轉盈

最近四季累計 107年度
營業收入(仟元) 867,753
稅前淨利(仟元) 10,518
稅後淨利(仟元) 5,572
稅後每股盈餘(元) 0.03

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無此情形
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:
A.108年2月、108年1-2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併數，未經會計師查核/核閱，僅供投資人參考。
B.107年第4季及去年同期比較數係指單季數字，非為最近財務報告中之累計
數字，且係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，業經會計師查核/核閱，
供投資人參考。
C.最近四季累計係本公司107年度採IFRS會計準則編製之合併數，業經會計師
查核，供投資人參考。
D.本公司107年9月30日在外流通股數64,033仟股，第四季現金增資10,000仟股
並減資47.527412%用以彌補虧損後，107年12月31日在外流通股數為38,847仟股。
E.與去年同期增減% = (本期 - 去年同期) / 去年同期絕對值

(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13 主旨：代子公司昆山康龍電子科技有限公司購置機器設備

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13

主旨：代子公司昆山康龍電子科技有限公司購置機器設備

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-04-13 13:08:29

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備一批
2.事實發生日:108/4/13~108/4/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:機器設備一批
交易總金額:歐元11,857仟元(約新台幣410,358仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非屬關係人之專業機器設備供應商
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件及契約限制依買賣合同執行。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易參考市場行情經雙方議價，經內部核決權限辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司未來營運發展需要。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13 主旨：公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13

主旨：公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-04-13 12:58:57

說明：
1.事實發生日:108/04/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1194408
(4)原資金貸與之餘額(仟元):128089
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):367200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):495289
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2960964
(2)累積盈虧金額(仟元):1233407
5.計息方式:
依照本公司資金貸與他人作業程序辦理
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款
(2)日期:
撥款日內一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1889086
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
47.45
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增報告事項)

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增報告事項)

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-04-13 12:50:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/13
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
I. 107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
II. 107年度營業報告書。
III. 審計委員會查核報告。
IV. 本集團背書保證執行情形。
V. 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
VI. 庫藏股買回執行情形報告。
VII. 訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(本次新增)
VIII.本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
IX. 依金管證發字第1070348469號規定之本公司105年辦理第一次現金
增資，原計畫購置機器設備之部分資金變更為充實營運資金，募資
計畫變更及效益執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
I. 107年度營業報告書及合併財務報表。
II.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
I. 修訂「公司章程」部分條文案。
II. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
III.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
IV. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
V. 辦理資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定108年4月1日起至108年4月11日止受理股東提案。
（受理處所：訴訟及非訴訟代理人呂朝勝地址：新北市土城區承天路
35號2樓）。

(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-13 主旨：本公司主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）通過俄羅斯衛生部（Ministry of Health of the Russian Federation）核准進行第三期人體臨床試驗

標題：(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-13

主旨：本公司主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）通過俄羅斯衛生部（Ministry of Health of the Russian Federation）核准進行第三期人體臨床試驗

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2019-04-13 10:28:05

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發中主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）通過俄羅斯
衛生部（Ministry of Health of the Russian Federation）核准進行第三期人體臨
床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）
(2)用途：OBI-822係以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結
於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。
臨床試驗資訊網址:https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03562637
(3)預計進行之所有研發階段：三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過核准。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：進行第三期人體臨床試驗。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：預計2023年評估主要試驗指標，惟實際時程將依執行進度調整。
B.預計應負擔之義務：本公司開始進行人體第三期臨床試驗後必須給付美國
Optimer公司研發進度里程碑金一百萬美元。
(6)市場現況：根據EvaluatePharma資料庫，全球2017年整體抗腫瘤用藥市場規模為
1,009億美元，佔全球前十大類別用藥第一位；惟本公司研發中主動免疫抗癌藥
OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目
標，未來發展將與本公司整體產品線開發策略綜合考量後擬定。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-13 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-13

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-13 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-13 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-13

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-13 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(4164)承業醫-重大訊息2019-04-13 主旨：澄清媒體報導

標題：(4164)承業醫-重大訊息2019-04-13

主旨：澄清媒體報導

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2019-04-13 01:39:16

說明：
1.事實發生日:108/04/13
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網、自由時報等媒體
6.報導內容:
(1).調查局北機站懷疑全台最大的腫瘤設備代理商承業生醫配合拆帳...
(2).檢調懷疑，吳思遠與國內腫瘤設備代理商龍頭「承業生醫」配合拆帳...
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
今日承業生醫相關人員係以證人身分配合調查，並非犯罪嫌疑人或被告，已於訊問後
請回。若有任何對公司不實的報導、影射或指控，承業生醫將保留法律追訴權。

(5259)清惠-重大訊息2019-04-13 主旨：公告本公司108年3月29日董事會決議108年第1次私募普通股案後續事宜

標題：(5259)清惠-重大訊息2019-04-13

主旨：公告本公司108年3月29日董事會決議108年第1次私募普通股案後續事宜

股票代號：5259

公司名稱：清惠

發言時間：2019-04-12 23:45:28

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.原公告申報日期:108/03/29
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會108年3月29日決議辦理私募現增，
預計發行普通股3,000,000股，募資30,000,000元，繳款期間為108年
3月29日至108年4月12日止。
4.變動緣由及主要內容:因投資人未於繳款期間匯入資金，本次私募
增資無法完成，特此公告。
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用。
6.其他應敘明事項:本公司擬儘速召開董事會，決議下次私募事宜。

(6452)康友-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：更正本公司108年3月「資金貸與資訊揭露明細表」部分資訊 (補充公告)

標題：(6452)康友-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：更正本公司108年3月「資金貸與資訊揭露明細表」部分資訊 (補充公告)

股票代號：6452

公司名稱：康友-KY

發言時間：2019-04-12 20:22:33

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:康友製藥控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1)子公司Pharmbac Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方柏公司)資金貸與
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO 108年3月「利率區間」欄位應為5%，誤植為0.1%；
2)子公司Pharmtech Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方泰公司)資金貸與
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO 108年3月「利率區間」欄位應為5%，誤植為0.1%。
6.更正資訊項目/報表名稱:108年3月「資金貸與資訊揭露明細表」
7.更正前金額/內容/頁次:
1）Pharmbac Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方柏公司)對
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO：「利率區間」0.1%；
2）Pharmtech Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方泰公司)對
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO：「利率區間」0.1%。
8.更正後金額/內容/頁次:「利率區間」5%
1）Pharmbac Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方柏公司)對
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO：「利率區間」5%；
2）Pharmtech Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方泰公司)對
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO：「利率區間」5%。
9.因應措施:發佈重大訊息，更正相關公告資料後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
1）方柏公司與方泰公司自107年5月資金貸與PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO，
「利率區間」均為5%。108年3月「資金貸與資訊揭露明細表」原揭露之
「利率區間」0.1%是屬誤植，對公司實際運營並無影響。
2）上述方柏公司、方泰公司與PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO均屬本公司合併範圍
內之子公司，屬集團內部之資金貸與，於編制合併財務報表時，將全數沖銷。

(1213)大飲-重大訊息2019-04-12 主旨：澄清媒體報導

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-04-12

主旨：澄清媒體報導

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-04-12 20:00:58

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:媒體報導
6.報導內容:本公司總經理孫幼英女士
因案遭新北市地檢署聲押禁見
7.發生緣由:違反證券交易法
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:對本公司財務、業務無影響。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:50:26

說明：
1.董事會決議日:108/04/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)蔡彥平 /總經理
(2)羅啟彰 /新事業處總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡彥平 /台灣光罩股份有限公司董事長特助
(2)羅啟彰 /群成科技股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會通過蔡彥平總經理及新事業處總經理羅啟彰任命案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會通過蔡彥平總經理及新事業處總經理羅啟彰任命案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:49:50

說明：
1.董事會決議日:108/04/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:羅啟彰群豐科技股份有限公司總經理
群成科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡彥平曾任波若威科技股份有限公司人力資源暨供應鏈管理副總
歷任台積電、華邦、聯詠、創傑等供應鏈管理及銷售領域
擁有20多年豐富半導體及通訊產業資歷
羅啟彰群豐科技股份有限公司新事業處總經理
5.異動原因:營運需要組織調整
6.新任生效日期:108/04/16
7.其他應敘明事項:原蔡彥平先生擔任監察人一職已於108/04/11日辭任，原總經理
羅啟彰先生總經理一職將於108/04/15辭任。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:43:21

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/04/12
二、股東會召開日期：108/04/12
三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於108年5月2日17時前送達並?明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司
財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:42:32

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司截至民國一○七年十二月三十一日止，經期中減資彌補虧損後
之累積待彌補虧損計NTD 288,350仟元，已達本公司一○七年十二月三十一日止之
期中減資後實收資本額NTD 283,900仟元之二分之一，惟資產總額為NTD 340,794
仟元，仍足以抵償所負債務NTD 332,032仟元
3.因應措施:後續將視營運情形提出健全資本結構計劃。
4.其他應敘明事項:期末累積待彌補虧損及實收資本額係以期中減資彌補虧損後之
累積待彌補虧損數及期中減資後股本計算，董事會通過後將提請108年股東常會報告。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:41:46

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司於108年4月12日董事會
決議通過不分派董監事及員工酬勞

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:41:09

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10元

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會通過莊貴芳小姐真除為會計主管

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會通過莊貴芳小姐真除為會計主管

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:40:24

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:代理會計主管莊貴芳小姐已修習並取得足額會計學分,合乎法令
規定資格,已於108/04/01經董事長核准真除為會計主管,並於108/04/12
經董事會追認通過
舊任者姓名/職級及簡歷:莊貴芳/群豐科技經理兼代理會計主管
新任者姓名/職級及簡歷:莊貴芳/群豐科技經理兼會計主管
異動原因:經董事會追認通過
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3046)建碁-重大訊息2019-04-12 主旨：說明媒體澄清

標題：(3046)建碁-重大訊息2019-04-12

主旨：說明媒體澄清

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2019-04-12 19:38:28

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:建碁股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.傳播媒體名稱:經濟日報、時報資訊
6.報導內容:
標題:建碁上月EPS 0.24元
內容:建碁（3046）昨（11）日公布3月營收為4,400萬元，年增39.64%，
3月單月稅後純益1,700萬元，年增122.14%，3月每股稅後純益
(EPS）0.24元….
7.發生緣由:無
8.因應措施:
(1) 108.4.11本公司應證交所要求「因本公司有價證券於集中交易市場
達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投
資人區別瞭解」之重訊, 公開108年3月與108年第一季自結數與去年同期
增減之差異，惟媒體將公告所列同期增減差異數報導為當期自結數，特此澄清。
(2)本公司已於108.4.12再行公告，揭露各期之自結數，以及同期增減變動比率。
9.其他應敘明事項:無

(6285)啟碁科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司受台灣證交所與高盛證券邀請參加『TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day』

標題：(6285)啟碁科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司受台灣證交所與高盛證券邀請參加『TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day』

股票代號：6285

公司名稱：啟碁科技

發言時間：2019-04-12 19:29:30

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/16
1.召開法人說明會之日期：108/04/16 ~ 108/04/17
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台灣證交所與高盛證券邀請參加『TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day』
，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12 主旨：代重要子公司青標海運公司公告董事變更暨董事變動達三分之一以上

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12

主旨：代重要子公司青標海運公司公告董事變更暨董事變動達三分之一以上

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-04-12 19:26:04

說明：
1.發生變動日期:108/04/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）: 自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:李孟傑，永華投資有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:謝惠全，長榮海運(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108年4月12日
10.同任期董事變動比率:1/3
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12 主旨：代重要子公司青標海運公司公告股東臨時會重要決議事項

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12

主旨：代重要子公司青標海運公司公告股東臨時會重要決議事項

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-04-12 19:24:44

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/12
2.重要決議事項: 董事異動案
舊任者職稱、姓名及簡歷 : 李孟傑，永華投資有限公司董事
新任者職稱、姓名及簡歷 : 謝惠全，長榮海運(股)公司董事
新任生效日期:108年4月12日
3.其他應敘明事項: 無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-12 主旨：智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-12

主旨：智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-12 19:20:39

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月12日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議案有利益衝突卻未
迴避本議案之討論及表決，本決議適法性存疑，將連帶影響本次改選董
事會之效力：
(1)依董事長說明，指本公司受理股東提案及提名期間應給予十天時間，
故另召開今日董事會，顯示本公司108年4月10日董事會決議第二案有
關延長受理股東提案及提名期間之決議，適法性存疑。
(2)本公司原訂受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已
於108年4月1日合法截止，本次董事會在未能說明有何「受理作業之需」
而需延長提案及提名期間之情況下，率爾通過本決議，顯然只是為了遲
誤原定受理期間之股東之不當利益，假借「延長」名義「再開」受理期
間，以損害已提名/提案股東之權益。
(3)本次議案之討論與表決，持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之
法人董事代表，就本議案均有利益衝突，仍未迴避本議案討論及表決，影
響本次股東會改選董事之合法效力，損害公司利益。
經主席徵詢外部律師意見：
(1)依公司法第192條之1規定，並未限制公告受理董事候選人提名期間不得
再延長。
(2)公告受理期間延長之議案，為公司受理不特定持有公司已發行股份總數1%
之股東提出董事候選人提名，而非解釋為與特定股東或董事有直接且具體
的利害關係，與公司法第178條與第206條董事表決權迴避之要件不符。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事同意通過本案，3席
(含1席委託)董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4191)法德藥-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司107年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。

標題：(4191)法德藥-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司107年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-04-12 19:17:21

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：薩摩亞商Boxy Limited
放棄認購股數：91,599股
占得認購股數之比率：100％
(2)董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited
放棄認購股數：291,890股
占得認購股數之比率：100％
(3)董事：英屬維京群島商Wise Asia Group Limited
放棄認購股數：69,746 股
占得認購股數之比率：100％
(4)監察人：黃宏基
放棄認購股數：71,991 股
占得認購股數之比率：100％
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分，授權
董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司107年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會108年1月10日
金管證發字第1070348684號函申報生效在案。後於108年3月8日經董事會決議
調整發行股數及繳款期間，業經金融監督管理委員會108年3月18日金管證發
字第1080306766號函核備在案。
(2)發行股數由11,000仟股調整為5,000仟股，發行價格維持以每股新台幣45元
溢價發行，預計募集金額為新台幣225,000仟元，增資計畫資金用途皆維持
不變。

(2903)遠百-重大訊息2019-04-12 主旨：公告法人董事遠東新世紀(股)公司代表人異動

標題：(2903)遠百-重大訊息2019-04-12

主旨：公告法人董事遠東新世紀(股)公司代表人異動

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2019-04-12 19:08:48

說明：
1.發生變動日期:108/04/12
2.法人名稱:遠東新世紀(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:李彬/遠東集團新經濟發展顧問
4.新任者姓名及簡歷:井琪/遠傳電信(股)公司總經理
5.異動原因:法人董事遠東新世紀(股)公司改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-04-12 19:07:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,550,000
4.每股面額:10元
5.發行總金額:15,500,000 股
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，
得由股東自增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構提出申請辦理拼湊事宜
，逾期未拼湊或拼湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事
長洽特定人按股票面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)有關增資事宜俟本次股東會通過，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發
生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
(3)以上增資事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需
要予以變更時，，擬請股東會授權董事會全權處理。

(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-04-12 19:06:47

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會查核報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
4.修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。
二、承認暨討論事項：
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
4.通過股票上櫃案。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
8.解除董事及其代表人競業之限制案。
三、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/03/31
6.停止過戶截止日期:108/05/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-04-12 19:06:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/12
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,050,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,550,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司因違反環境影響評估法，遭裁處罰鍰新台幣30萬元整

標題：(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司因違反環境影響評估法，遭裁處罰鍰新台幣30萬元整

股票代號：5859

公司名稱：遠雄人壽

發言時間：2019-04-12 19:01:23

說明：
1.事實發生日 :108/04/12
2.發生緣由:本公司於108/04/12收到新北市政府環境保護局函，本公司因違反環境影響評
估法第17條規定，遭裁處罰鍰新台幣30萬元整，並限期改善。
3.處理過程:本公司將於期限內完成改善，並依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。
4.預估可能損失:罰鍰新台幣30萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:0元。
6.預計改善情形及未來因應措施:將依據環境影響評估法第17條之規定辦理。
7.其他應敘明事項:無。

(3046)建碁-重大訊息2019-04-12 主旨： (更正)因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(3046)建碁-重大訊息2019-04-12

主旨： (更正)因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2019-04-12 18:33:21

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
(一) 108年3月(自結數) / 自結數與去年同期之增減%
營業收入 155 39.64%
(百萬)
稅前純益 4.3 135.83%
(百萬)
稅後純益 3.1 122.14%
(百萬)
每股盈餘 0.04 120%
(元)
(二) 108年第1季(自結數) / 自結數與去年同期之增減%
營業收入 444 39.62%
(百萬)
稅前純益 5 115.15%
(百萬)
稅後純益 4 111.11%
(百萬)
每股盈餘 0.05 110%
(元)
(三) 107年第2季~第4季(核閱數)及108年第1季(自結)
營業收入 1,830
(百萬)
稅前純益 48
(百萬)
稅後純益 29
(百萬)
每股盈餘 0.40
(元)
說明：上列財務資訊基礎皆為IFRS合併金額
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.其他應敘明事項:本公司108年4月11日重訊公告之最近一月(自結) 108年3月
(自結)與去年同期比較數及最近一季(自結) 108年第1季(自結)與去年同期
(核閱)比較數，係為兩期比較之增減數(而非當期自結數)及其增減百分比，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(2880)華南金-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司董事會通過改派子公司華南商業銀行股份有限公司董事代表人就任日異動

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司董事會通過改派子公司華南商業銀行股份有限公司董事代表人就任日異動

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-04-12 18:24:36

說明：
1.發生變動日期:108/04/12
2.法人名稱:華南金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:缺額
4.新任者姓名及簡歷:張雲鵬先生，高雄銀行股份有限公司董事長
5.異動原因:就任日異動
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/03至110/07/02
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(5858)臺銀-重大訊息2019-04-12 主旨：本行將以私募發行普通股辦理土地作價增資新臺幣420億元

標題：(5858)臺銀-重大訊息2019-04-12

主旨：本行將以私募發行普通股辦理土地作價增資新臺幣420億元

股票代號：5858

公司名稱：臺銀

發言時間：2019-04-12 18:24:15

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本行將以私募發行普通股辦理土地作價增資新臺幣
420億元
3.因應措施:略
4.其他應敘明事項:本案已提報本公司108年4月12日第6屆第9次
董事會(代行股東會)審議通過。

(3005)神基科技-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

標題：(3005)神基科技-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

股票代號：3005

公司名稱：神基科技

發言時間：2019-04-12 17:34:31

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/17
1.召開法人說明會之日期：108/04/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：元大證券大同大樓四樓會議室(台北市南京東路三段225號4樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券邀請，參加其舉辦之國內法人說明會，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司無錫百和織造股份有限公司公告董事會決議召開股東臨時會相關事宜

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司無錫百和織造股份有限公司公告董事會決議召開股東臨時會相關事宜

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-04-12 17:34:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東臨時會召開日期:108/06/05
3.股東臨時會召開地點:無錫百和織造股份有限公司會議室
(無錫市錫山區東亭鎮合心路18號)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬議分配現金股利人民幣60,000千元。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司無錫百和織造股份有限公司公告董事會決議發放股利事宜

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司無錫百和織造股份有限公司公告董事會決議發放股利事宜

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-04-12 17:33:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣60,000仟元
3.其他應敘明事項:無錫百和織造股份有限公司(以下簡稱:無錫百和公司)
為本公司間接持股93%之轉投資事業。無錫百和公司業經董事會決
議擬分配現金股利為人民幣60,000仟元，並擬提交民國108年6月5
日無錫百和公司股東臨時會審議。

(2607)榮運-重大訊息2019-04-12 主旨：代本公司之重要子公司「立盛企業」公告 108年股東臨時會重要決議事項

標題：(2607)榮運-重大訊息2019-04-12

主旨：代本公司之重要子公司「立盛企業」公告 108年股東臨時會重要決議事項

股票代號：2607

公司名稱：榮運

發言時間：2019-04-12 17:33:31

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/12
2.重要決議事項:董事異動案
3.其他應敘明事項:無

(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司108年3月份自結合併損益相關資訊

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司108年3月份自結合併損益相關資訊

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-04-12 17:33:22

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:百和興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司108年3月份自結合併損益相關資訊。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
108年 107年累計數
項目 108年3月 1-3月累計 1-3月累計差異比率
-------------- ------------ ------------ ------------ ----------
合併營業收入淨額 $ 868,046 $ 2,156,258 $ 1,052,971 104.8%
(新台幣仟元)
合併營業淨利 $ 167,058 $ 332,243 $ 159,297 108.6%
(新台幣仟元)
合併稅前淨利 $ 156,150 $ 288,842 $ 121,287 138.1%
(新台幣仟元)
合併稅後淨利 $ 94,485 $ 153,885 $ 99,911 54.0%
(新台幣仟元)
歸屬於百和興業公司
淨利(新台幣仟元) $ 91,324 $ 133,803 $ 90,559 47.8%
歸屬予百和興業公司
股東每股盈餘(元) $ 0.31 $ 0.46 $ 0.31

註1：前述108年各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
註2：歸屬予百和興業公司股東每股盈餘(元)按盈餘轉增資比例追溯調整。

(6696)仁新-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008通過美國食品藥物管理局 (FDA)人體臨床試驗審查(IND)，准予進行第一期人體臨床試驗

標題：(6696)仁新-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008通過美國食品藥物管理局 (FDA)人體臨床試驗審查(IND)，准予進行第一期人體臨床試驗

股票代號：6696

公司名稱：仁新

發言時間：2019-04-12 17:32:01

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持有
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008接獲美國食品藥物管理局(FDA)通知
，准予進行第一期人體臨床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008 (BPN-14967)
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑 (RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療老年乾性黃斑部病變及斯特格病變（療效尚未證明）。
三、預期進行之所有研發階段：
第一期臨床試驗、第二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：通過核准
，將進行第一期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析) 結果未達統計上
顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析) 結果達統計上顯
著意義者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：LBS-008臨床一期健康受試者單一劑量試驗，於美國收案40-48位
可評估之受試者，預計於2019年下半年完成，惟實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)全球針對乾性黃斑部病變和斯特格病變尚無有效藥物。美國已有超過1,000萬人罹
患乾性黃斑部病變，全球約有兩億乾性黃斑部病變患者，仍待有效藥物出現，預
估全球市場將達200億美金。
(二)本公司開發模式係以研發為本並對外授權，由未來國際授權對象主導銷售。
七、本公告第一期人體臨床試驗係由美國國家衛生院(National Institutes of Health)
主導且贊助之美國臨床試驗，與本公司於107年10月3日代子公司RBP4 Pty Ltd
公告之LBS-008於澳洲獲准進行之第一期臨床試驗不同。該澳洲第一期臨床試
驗包括單一及重複劑量試驗且持續進行中，並預計於2019年下半年完成，惟實
際時程將依執行進度調整。前述RBP4 Pty Ltd為Belite Bio, Inc之子公司。
八、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

(4989)榮科-重大訊息2019-04-12 主旨：代母公司李長榮化學工業股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告

標題：(4989)榮科-重大訊息2019-04-12

主旨：代母公司李長榮化學工業股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告

股票代號：4989

公司名稱：榮科

發言時間：2019-04-12 17:28:05

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:環球橡膠股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為資金貸與他人公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6550274
(4)原資金貸與之餘額(仟元):800000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):500000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1300000
(8)本次新增資金貸與之原因:
供其營運周轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
借款同額之保證票據
(2)價值(仟元):1300000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3907166
(2)累積盈虧金額(仟元):193996
5.計息方式:
貸款利息以年利率計算，以借款日或起息日，按1.2%計息，每半年償付一次。
6.還款之:
(1)條件:
期限一年，可提前還款。
(2)日期:
自借款日起一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
12025360
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
518.40
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
貸與他人資金之來源為資金貸與他人公司本身自有資金。
李長榮化學工業股份有限公司已不適用公開發行公司資金貸與處理準則，
資金貸與事項由公司作業程序規定。

(1507)永大機電-重大訊息2019-04-12 主旨：經濟部投資審議委員會核准台灣日立電梯股份有限公司公開收購本公司普通股

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-04-12

主旨：經濟部投資審議委員會核准台灣日立電梯股份有限公司公開收購本公司普通股

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-04-12 17:27:58

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據經濟部投資審議委員會108年4月12日新聞稿，該會於108年4月12日
第1174次委員會議核准台灣日立電梯股份有限公司公開收購本公司普通股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4184)昕琦科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

標題：(4184)昕琦科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：4184

公司名稱：昕琦科技

發言時間：2019-04-12 17:27:12

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:108/04/12
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項: 本公司本年度擬分派現金員工酬勞136,630元及董監事酬勞0元。

(2342)茂矽-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司清償於債權債務協商展延機制下對全體金融機構之借款餘額，同時解除債權債務協商

標題：(2342)茂矽-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司清償於債權債務協商展延機制下對全體金融機構之借款餘額，同時解除債權債務協商

股票代號：2342

公司名稱：茂矽

發言時間：2019-04-12 17:26:05

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司清償於債權債務協商展延機制下對全體金融機構之借款餘額，解除債權債務協商
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

：(4184)昕琦科技-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(4184)昕琦科技-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：4184

公司名稱：昕琦科技

發言時間：2019-04-12 17:24:54

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會公告
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:108/04/12
股東會召開日期:108/06/26
股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠)
一、報告事項
(1)監察人審查107年度營業報告書及財務報表案
(2)發放員工酬勞及董監酬勞案
二、承認事項
(1)107年度營業報告書暨財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)修訂本公司章程案
四、臨時動議
5.其他公告事項：
(1)停止過戶時間：108年4月28日起至108年6月26日止。
(2)受理股東之提案：
A.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為
限。
B.本次股東會受理提案相關事宜如下，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果：
a受理期間：108年4月19日至4月29日。
b受理地點：本公司楊梅廠 (桃園市楊梅區民隆路26號)。
c受理方式：務請於108年4月29日下午四時前郵寄或親自至受理地點以書面方式提出辦
理(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函
件寄送)。
6.特此公告

(2823)中壽-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司公告投資管理委員會決議投資Brookfield Infrastructure Fund IV-A, L.P.

標題：(2823)中壽-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司公告投資管理委員會決議投資Brookfield Infrastructure Fund IV-A, L.P.

股票代號：2823

公司名稱：中壽

發言時間：2019-04-12 17:23:16

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Brookfield Infrastructure Fund IV-A, L.P.；基礎建設基金
2.事實發生日:108/04/12
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：不適用
2.每單位價格：不適用
3.總金額：不超過100,000,000美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Brookfield Infrastructure Fund IV GP LLC
與本公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依基金撥款通知分次給付
契約限制條款及其他重要約定事項：依基金合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與認購新基金、合夥組織無單位價格
決策單位：依本公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：基金為合夥組織，無交易數量
金額：不超過100,000,000美元
持有比例：預估約0.59%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：0.36%
占公司最近期財務報表中股東權益之比例：8.43%
最近期財務報表中營運資金數額：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
壽險業資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5708號
25.其他敘明事項:
無

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-04-12 17:20:45

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/4/12~108/4/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：2.40%，
嘉冠：57,700單位，均價：2.31%，
嘉財：30,700單位，均價：2.33%，
嘉吉：8,000單位，均價：2.40%，
科德：2,400單位，均價：2.40%，
嘉駿：263,000單位，均價：2.31%，
總金額：人民幣126,200千元，(約新台幣577,996千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：1,100單位，均價：2.40%，
嘉冠：57,700單位，均價：2.31%，
嘉財：30,700單位，均價：2.33%，
嘉吉：8,000單位，均價：2.40%，
科德：2,400單位，均價：2.40%，
嘉駿：263,000單位，均價：2.31%，
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：23.27%
占股東權益之比例：31.37%
營運資金：新台幣1,334,075仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-04-12 17:20:25

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/4/12~108/4/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：2.40%，
嘉冠：42,600單位，均價：2.41%，
嘉財：37,000單位，均價：2.39%，
嘉吉：13,500單位，均價：2.40%，
科德：9,400單位，均價：2.41%，
嘉駿：337,000單位，均價：2.41%，
總金額：人民幣137,327千元，(約新台幣628,958千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益人民幣27仟元
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來無
淮安嘉冠電子無
蘇州嘉財電子無
蘇州嘉吉電子無
蘇州科德軟體電路板無
重慶嘉駿電子無
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：25.32%
占股東權益之比例：34.13%
營運資金：新台幣1,334,075仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(2823)中壽-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司公告投資管理委員會決議取得TA XIII-B, L.P.

標題：(2823)中壽-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司公告投資管理委員會決議取得TA XIII-B, L.P.

股票代號：2823

公司名稱：中壽

發言時間：2019-04-12 17:18:09

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
TA XIII-B, L.P.；私募股權基金
2.事實發生日:108/04/12
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：不適用
(2)每單位價格：不適用
(3)總金額：美金20,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TA Associates XIII GP, L.P.
與本公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依基金撥款通知分次給付
契約限制條款及其他重要約定事項：依基金合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募股權基金認購
決策單位：依本公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：基金為合夥組織，無交易數量
金額：美金20,000,000元
持有比例：0.26%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：0.36%
占公司最近期財務報表中股東權益之比例：8.43%
最近期財務報表中營運資金數額：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
壽險業資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5708號
25.其他敘明事項:
無

(1734)杏輝藥品-重大訊息2019-04-12 主旨：更正本公司107年12月至108年2月背書保證資訊揭露明細表

標題：(1734)杏輝藥品-重大訊息2019-04-12

主旨：更正本公司107年12月至108年2月背書保證資訊揭露明細表

股票代號：1734

公司名稱：杏輝藥品

發言時間：2019-04-12 17:17:47

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:杏輝藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植107年12月至108年2月背書保證資訊揭露明細表部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:107年12月至108年2月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
107年12月實際動支金額: 10,000
108年01月實際動支金額: 10,000
108年02月實際動支金額: 10,000
8.更正後金額/內容/頁次:
107年12月實際動支金額: 0
108年01月實際動支金額: 0
108年02月實際動支金額: 0
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(8109)博大科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司取得台中市南屯區文山段土地及建物

標題：(8109)博大科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司取得台中市南屯區文山段土地及建物

股票代號：8109

公司名稱：博大科技

發言時間：2019-04-12 17:16:34

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:台中市南屯區文山段296地號
建物:台中市南屯區139-1及139-2建號
2.事實發生日:108/4/12~108/4/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地總面積：2,821平方公尺(折合約 853.35坪)
(2)139-1建號房屋總面積：506.88平方公尺(折合約153.33坪)
139-2建號房屋總面積：680.31平方公尺(折合約205.79坪)
(3)交易總金額：貳億伍仟萬元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
簽約款:貳仟伍佰萬元整
用印款:貳仟伍佰萬元整
完稅款:貳億元整
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易方式：議價
價格決定參考依據：依治緯不動產估價師事務所之估價報告
決策單位：董事會授權董事長依公司取得或處分資產處理程序辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
治緯不動產估價師事務所
估價金額為貳億五仟貳佰零伍萬壹仟壹佰陸拾元整
11.專業估價師姓名:
林筱涵
12.專業估價師開業證書字號:
(106)中市地估第000091號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：春鴻不動產有限公司
經紀費用：買賣總價金0.5%(營業稅外加)
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(8109)博大科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司108年3月合併自結損益

標題：(8109)博大科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司108年3月合併自結損益

股票代號：8109

公司名稱：博大科技

發言時間：2019-04-12 17:16:19

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:博大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)
3 月合併營收:117,440千元，107年同期合併營收:104,294千元，成長12.60%。
1-3月合併營收:317,722千元，107年同期合併營收:276,213千元，成長15.03%。
3 月合併銷貨毛利: 54,275千元，107年同期合併銷貨毛利: 51,264千元。
1-3月合併銷貨毛利:154,278千元，107年同期合併銷貨毛利:139,942千元。
3 月合併稅前損益: 42,677千元，107年同期合併稅前損益:33,984千元，
成長25.58%。
1-3月合併稅前損益:133,365千元，107年同期合併稅前損益:72,222千元，
成長84.66%。
3 月稅前每股盈餘:0.63元。
1-3月稅前每股盈餘:2.00元。
(2)自結數尚未經會計師查核簽證，正確情形，以本公司公告之會計師簽證報表為
主，特此說明。

(3357)臺慶科-重大訊息2019-04-12 主旨：補充公告108年4月2日本公司董事會通過對大陸盈餘轉增資相關事宜

標題：(3357)臺慶科-重大訊息2019-04-12

主旨：補充公告108年4月2日本公司董事會通過對大陸盈餘轉增資相關事宜

股票代號：3357

公司名稱：臺慶科

發言時間：2019-04-12 17:15:34

說明：
1.事實發生日:自民國108/4/2至民國108/4/2
2.本次新增（減少）投資方式:
擬由臺慶精密電子(昆山)有限公司盈餘分配之機器設備，由Best Bliss
Investments Limited轉投資大陸慶邦電子元器件(泗洪)有限公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣 15,355,580元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
慶邦電子元器件（泗洪）有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金26,600仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣 15,355,580元,以等值美金註冊資本
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產、加工及銷售電子零組件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣195,961仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣18,074仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金28,845仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用,非買賣交易
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
因應慶邦電子元器件(泗洪)有限公司設備需求。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年4月2日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月2日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金 44,578仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
151.17%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
28.67%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
49.29%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金 42,293仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
143.42%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
31.87%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
46.77%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年度獲利154,213仟元
105年度獲利142,165千元
104年度獲利79,348千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
依鑑價報告金額補充108年4月2日公告

(3357)臺慶科-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司公告盈餘分配 (補充108年4月2日公告)

標題：(3357)臺慶科-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司公告盈餘分配 (補充108年4月2日公告)

股票代號：3357

公司名稱：臺慶科

發言時間：2019-04-12 17:14:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/02
2.發放股利種類及金額:擬以設備作價盈餘分配至BEST BLISS INVESTMENT
LTD，金額人民幣 15,355,580元
3.其他應敘明事項:此盈餘分配案待相關單位核批執行完成後，BEST BLISS
INVESTMENT LTD.將以此設備作價申請投資慶邦電子元器件(泗洪)有限公司。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-12 主旨：更正公告召開本公司108年股東常會事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-12

主旨：更正公告召開本公司108年股東常會事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-12 17:12:43

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B. 訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自108年3月22日起至
108年4月1日及108年4月13日至108年4月23日下午5點止，受理持股百分之
一以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名，受理處所:智擎生技製藥
股份有限公司(地址:台北市民生東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告108年股東常會重要決議

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告108年股東常會重要決議

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-04-12 17:10:17

說明：
1.股東常會日期:108/04/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認承認107年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產作業辦法案。
(2)通過修訂本公司資金貸與他人作業辦法案。
7.其他應敘明事項:無

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-04-12 17:09:49

說明：
1.股東常會日期:108/04/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2018年度(107年)虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2018年度(107年)營業報告
書與財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募普通股增資案。
(2)通過修改本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)通過修改本公司「背書保證作業辦法」案。
(4)通過修改本公司「取得或處分資產作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無

(3023)信邦電子-重大訊息2019-04-12 主旨：更正公告信邦電子股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債(簡稱：信邦六，代碼：30236)於108年06月08日發行屆滿2年債券持有人得行使賣回權相關事宜

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-04-12

主旨：更正公告信邦電子股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債(簡稱：信邦六，代碼：30236)於108年06月08日發行屆滿2年債券持有人得行使賣回權相關事宜

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-04-12 17:06:03

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:信邦電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依本公司國內第六次無擔保轉換公司債(信邦六)發行及轉換辦法第十九條
規定辦理
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
1.債券持有人得於賣回期間以書面通知發行公司股務代理機構
(於文件送達時即生效力)，要求發行公司以債券面額加計利息補償金
將其持有之公司債以現金贖回，滿2年之利息補償金為債券面額之101.0025%
2.債券賣回基準日：108年06月08日
3.債券持有人以書面通知發行公司辦理賣回期間：108年05月10日至108年06月08日止
4.發行公司股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理部
5.債券已存於台灣集中保管結算所股份有限公司者，債權人得自債券收回通知之始日
(108年05月10日)之前一營業日（即108年05月09日）起至屆滿日(108年06月08日)
之前一營業日（即108年06月06日）止，債券持有人向往來券商辦理賣回手續

(4121)優盛醫學-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會事宜 -新增討論事項

標題：(4121)優盛醫學-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會事宜 -新增討論事項

股票代號：4121

公司名稱：優盛醫學

發言時間：2019-04-12 17:01:08

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)監察人審查一百零七年度決算表冊報告
(3)民國一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司一百零七年度背書保證辦理情形報告
(5)股東提案未列入議案說明
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百零七年度決算表冊承認案
(2)本公司一百零七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案
(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)有關本公司108年股東常會受理股東提案權相關公告，請查詢公開資訊觀測站
之本公司公告。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司受邀參加TWSE & GS Taiwan Corporate Day

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司受邀參加TWSE & GS Taiwan Corporate Day

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-04-12 16:55:57

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/16
1.召開法人說明會之日期：108/04/16 ~ 108/04/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加TWSE & GS Taiwan Corporate Day，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3706)神達-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司Silver Star Developments Ltd. 公告董事會決議辦理減資

標題：(3706)神達-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司Silver Star Developments Ltd. 公告董事會決議辦理減資

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-04-12 16:51:56

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.減資緣由: 因資金暫無其他需求，故擬減少資本額
3.減資金額:美金1,115仟元
4.消除股份:1,115,000股
5.減資比率:0.61%
6.減資後股本:182,853,961股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(3706)神達-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司Pacific China Corp.公告董事會決議辦理減資

標題：(3706)神達-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司Pacific China Corp.公告董事會決議辦理減資

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-04-12 16:51:42

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.減資緣由:因資金暫無其他需求，故擬減少資本額
3.減資金額:美金1,115仟元
4.消除股份:1,115,000股
5.減資比率:1.22%
6.減資後股本: 89,909,627股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(3706)神達-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司神達數位(股)公司公告董事會決議 108年第一季股利分派情形

標題：(3706)神達-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司神達數位(股)公司公告董事會決議 108年第一季股利分派情形

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-04-12 16:51:18

說明：
1.董事會決議日期: 108/04/12
2.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣47,777,297元
3.其他應敘明事項: 無。

(3706)神達-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司神達數位(股)公司公告董事會決議107年度盈餘分派之股利配發基準日

標題：(3706)神達-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司神達數位(股)公司公告董事會決議107年度盈餘分派之股利配發基準日

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-04-12 16:50:58

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 108/04/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣101,885,296元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日: 108/04/17
6.停止過戶起始日期: 108/04/18
7.停止過戶截止日期: 108/04/22
8.除權（息）基準日: 108/04/22
9.其他應敘明事項: 無。

(3679)新至陞-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司SAME START LTD. (ANGUILLA) 公告辦理減資事宜

標題：(3679)新至陞-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司SAME START LTD. (ANGUILLA) 公告辦理減資事宜

股票代號：3679

公司名稱：新至陞

發言時間：2019-04-12 16:50:58

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.減資緣由:為提升資本使用效率，並配合集團整體資本配置規劃，辦理現金減資。
3.減資金額:美金21,813,656元
4.消除股份:21,813,656股
5.減資比率:99.99%
6.減資後股本:美金1元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無。

(3706)神達-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司神達數位(股)公司公告董事會代行108年股東常會重要決議事項

標題：(3706)神達-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司神達數位(股)公司公告董事會代行108年股東常會重要決議事項

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-04-12 16:50:16

說明：
1.股東常會日期: 108/04/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。
6.重要決議事項五、其他事項: 無。
7.其他應敘明事項: 無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司107年第四季關係人交易申報數與會計師查核數差異說明

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司107年第四季關係人交易申報數與會計師查核數差異說明

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-04-12 16:42:18

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:康樂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
銷貨對象Bloom 360 Pte Ltd於107年度經會計師查核判定為實質關係人，
與本公司107年度銷貨金額為53,774(仟元)，
故本公司關係人交易申報數與會計師查核數差異達20%且金額逾一仟萬元以上。
6.因應措施:
於申報系統「關係人交易申報作業」說明前揭差異，請參閱公開資訊觀測站
「關係人交易專區」項下之「關係人交易申報數與會計師查核（核閱）數差異說明」
查詢。
7.其他應敘明事項:無。

(5432)達威光電-重大訊息2019-04-12 主旨：董事會決議召開108年股東常會(修增選舉事項-補選監察人)

標題：(5432)達威光電-重大訊息2019-04-12

主旨：董事會決議召開108年股東常會(修增選舉事項-補選監察人)

股票代號：5432

公司名稱：達威光電

發言時間：2019-04-12 16:41:57

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
　(1)本公司107年度營業報告。
　(2)本公司107年度監察人查核報告。
　(3)分派本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
　(2)本公司107年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
　(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
　(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。
　(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
　(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十一屆監察人補選一名案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
　(1)依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
　　得以書面方式向公司提出股東常會議案。
　　本公司受理股東提案期間：自108年4月8日起至108年4月18日止。
　　受理提案處所：本公司股務室台北市內湖區行忠路42號6樓。
　(2)受理監察人提名公告：本次監察人應選名額為1席，
　　本公司訂定民國108年4月13日起至民國108年4月23日止受理提名監察人候
　　選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

(5432)達威光電-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司財務及會計主管異動

題：(5432)達威光電-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司財務及會計主管異動

股票代號：5432

公司名稱：達威光電

發言時間：2019-04-12 16:41:21

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
　財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:缺額待補
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳思媚經理-財務主管及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/12
8.新任者聯絡電話:02-77210240
9.其他應敘明事項:陳思媚經理財務及會計主管之職已於4月12日董事會通過真除。

(3596)智易科技-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司法人董事仁寶電腦工業股份有限公司改派代表人

標題：(3596)智易科技-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司法人董事仁寶電腦工業股份有限公司改派代表人

股票代號：3596

公司名稱：智易科技

發言時間：2019-04-12 16:38:00

說明：
1.發生變動日期:108/04/12
2.法人名稱:仁寶電腦工業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:曾釗鵬智易科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉宗寶智易科技股份有限公司副總經理
5.異動原因:法人改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:法人董事仁寶電腦工業股份有限公司提名曾釗鵬先生為自然人董事
候選人，參加本公司108年股東常會之董事選舉。

(4102)永日化工-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司於民國108年4月12日收受經濟部工業局大甲幼獅工業區服務中心函說明

標題：(4102)永日化工-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司於民國108年4月12日收受經濟部工業局大甲幼獅工業區服務中心函說明

股票代號：4102

公司名稱：永日化工

發言時間：2019-04-12 16:36:55

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司於民國108年4月12日收受經濟部工業局大甲幼獅工業區服務中心函，
主要內容為服務中心派員至放流口執行廢(污)水採樣作業，發現相關檢測值過高，
以致加計污水處理費用，本公司已即刻改善，此事件並不影響公司之業務及財務狀況。
3.處理過程:本公司立即檢視汙水系統，將異常之管線維修，並改善完成。
4.預計可能損失:增加污水處理費用新台幣2,387,040元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續加強汙水水質監測作業。
7.其他應敘明事項:無。

(3498)陽程科技-重大訊息2019-04-12

標題：(3498)陽程科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司研發主管異動

股票代號：3498

公司名稱：陽程科技

發言時間：2019-04-12 16:32:07

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉君基副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:108/04/12
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:無。

(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-12 主旨：代子公司上海山通儲運有限公司公告取得理財產品

標題：(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司上海山通儲運有限公司公告取得理財產品

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-04-12 16:31:47

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
乾元日日盈開放式資產組合型理財產
2.事實發生日:108/4/12~108/4/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣500,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.03%
占業主權益比例：0.06%
營運資金數額：-556,825仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定受益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-12

標題：(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-12

主旨：代子公司安徽山通油品有限公司公告取得理財產品

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-04-12 16:31:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
乾元—同鑫攜利（按日）開放式資產組合產品
2.事實發生日:108/4/12~108/4/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣500,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.03%
占業主權益比例：0.06%
營運資金數額：-556,825仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定受益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

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2019年4月13日 星期六

2019年4月13日星期六