(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:48:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：2.50000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：208,140,830
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨： 獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對意見

標題：(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03

主旨： 獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對意見

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:43:09

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/03
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
胡耀文，獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:資本公積配發現金案，每股配發現金2.5元。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
本公司獨立董事胡耀文表示，公司對資本公積發放現金應採較保守態度，
建議公司多保留現金，而反對此一議案。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

標題：(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:42:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會
203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。(本次新增，董事會提案，每股配發現金股利0.5元)
(3)107年度盈餘分配案。(本次新增，1%股東喻家麟、呂貞儀提案，每股配發現金
股利1.5元)
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案(本次新增，董事會提案；1%股東蔡高忠提案，每股配發
現金2.5元)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司108年第一季合併每股稅後盈餘新台幣0.05元

標題：(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司108年第一季合併每股稅後盈餘新台幣0.05元

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:41:34

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第一季合併營業收入:新台幣114,376仟元，
合併稅前淨利:新台幣3,282仟元，
合併本期淨利:新台幣3,282仟元，
合併每股稅後盈餘:新台幣0.05元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無