(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:28:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司2018年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司2018年度決算表冊之查核報告
(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司2018年度盈餘分配案
(三)討論事項一
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司股東會議事規則案
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書及保證作業程序案
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(5)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案
(四)選舉事項
(1)補選本公司獨立董事一席
(五)討論事項二
(1)解除本公新任授董事競業禁止案
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名獨立候選人如下:
(1)受理期間:民國108年4月12日起至108年4月22日止。
(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司
(3)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓(宏泰世界大樓3樓B室)
(4)受理處所電話：02-2718-1808

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:27:24

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/29
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,017,975
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司董事會決議員工酬勞及董事酬勞

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司董事會決議員工酬勞及董事酬勞

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:26:54

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議以現金分派107年度員工酬勞新台幣605,456元及董事酬勞新台幣0元。
(2)董事會決議分派員工酬勞及董事會酬勞金額與認列費用年度估計金額差異
分別為0元及0元。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:26:38

說明：
1.發生變動日期:108/03/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:葉俊彥/時碩工業(股)公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/29~109/06/12
8.新任生效日期:108/03/29
9.其他應敘明事項:無

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司董事會通過財務暨會計主管之任命案

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司董事會通過財務暨會計主管之任命案

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:25:53

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張敏夏處長、本公司財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林書正處長、普鴻資訊(股)公司財會協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/03/29
8.新任者聯絡電話:02-27181808
9.其他應敘明事項:無