主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
股票代號：2938
公司名稱：床的世界
發言時間：2019-04-10 18:05:14
說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.107年度營業狀況報告案。
2.審計委員會查核107年度決算表冊報告案。
3.107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(2)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
3.修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)選舉事項：改選董事之選舉案。
(5)其他議案：
1.解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、
處所名稱、地址及電話如下：
(1)受理期間：108年4月19日起至108年4月30日止。
(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司營運總部。
(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。
(4)受理處所電話：02-6626-6688。
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.107年度營業狀況報告案。
2.審計委員會查核107年度決算表冊報告案。
3.107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(2)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
3.修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)選舉事項：改選董事之選舉案。
(5)其他議案：
1.解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、
處所名稱、地址及電話如下：
(1)受理期間：108年4月19日起至108年4月30日止。
(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司營運總部。
(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。
(4)受理處所電話：02-6626-6688。
