9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:57:25

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/13
2. 股利所屬年(季)度：107年 年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,342,299
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：19,679,869
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:52:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):19,679,869股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:196,798,690元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:0元
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發70股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金
計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行之新股擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂
增資基準日。
(2)嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份數，股東配股率因此發生變動
者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(3)本發行新股所訂各項事宜，如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修
改時，由股東會授權董事會全權處理之。

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號5樓501室
(台北市電腦商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(二)資本公積發放現金案。(新增)
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(新增)
(五)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(新增)
(六)本公司擬發行107年「限制員工權利新股」案。
(七)解除本公司董事競業禁止案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年5月13日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司107年度盈餘分派案。
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(三)資本公積發放現金案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(八)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
(九)訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(十)本公司擬購買營建土地案。
(十一)解除本公司董事競業禁止案。
(十二)修正本公司108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無