(1785)光洋科-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-17 17:21:04

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：永豐金證券台開金融大樓22樓大型會議中心
(台北市中正區重慶南路一段2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人說明會，說明本公司營運概況及展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事會決議盈餘分配

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事會決議盈餘分配

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:25:51

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/10
2. 股利所屬年(季)度：107年 年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：175,372,497
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.其他調整事項(元)
採用IFRS9調整數$32,400,000
其他綜合損益-確定福利計劃之再衡量數$-898,614
轉讓庫藏股$-10,557,352
註銷庫藏股$-935,272
採用權益法之投資未按持股比例認購調整數$-629,591
2.須獲債權銀行團同意後，本公司始依此分配107年度盈餘，否則不分配之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列事由)

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列事由)

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:25:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳（台南市安南區工業二路31號
1樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回決議及執行情形報告。
(5)私募有價證券之資金運用情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(新增)
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(5)討論本公司辦理私募有價證券案。(新增)
(6)解除本公司第八屆董事競業行為限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第八屆董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國108年4月15日起至民國108年4月24日止（每日受理時間為上午
8時30分至下午4時30分止，應於受理期間截止前送達）受理持有本公司已發行股份總
數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之符合上
開資格股東，務請於民國108年4月24日下午4時30分前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事候選
人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 (台南市安南區工業三路1號，
收發處)
(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月29日至108年
6月25日止。

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司承租之柳營科技工業區土地申請轉承購案

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司承租之柳營科技工業區土地申請轉承購案

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:23:45

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的土地：台南市柳營區柳營科技工業區義士段地號184~185、191~196、198、
200~204共14筆土地，以及義士段地號154~157、162~163共6筆土地
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台南市柳營區柳營科技工業區義士段20筆土地總面積：139,903.43平方公尺
交易總金額：新台幣565,261,014元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
經濟部工業局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依經濟部工業局承租轉承購繳款通知書公函之規定辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：依據經濟部工業局新營工業區服務中心新總服字
第1087040522及1087040520號公文核定之繳款金額
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所
估價總金額：新台幣1,565,869,140元
11.專業估價師姓名:
王富生
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運策略投資
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(1785)光洋科-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司自結負債比、流動比、速動比及 未來三個月之現金收支情形

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司自結負債比、流動比、速動比及 未來三個月之現金收支情形

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-04-17 15:52:29

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.發生緣由:依據105/5/27證櫃監字第1050200536號辦理
3.財務資訊年度月份:108/03
4.自結流動比率:222.47%
5.自結速動比率:87.52%
6.自結負債比率:73.20%
7.因應措施:依規定申報
8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況：(單位仟元)
項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月
期初餘額 1,499,570 2,054,087 1,855,638
現金流入 1,360,166 588,217 604,643
現金流出 805,649 786,666 681,389
現金餘額 2,054,087 1,855,638 1,778,892

(1785)光洋科-重大訊息2019-04-15 主旨： 本公司法人董事代表人異動

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-04-15

主旨： 本公司法人董事代表人異動

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-04-15 18:24:12

說明：
1.發生變動日期:108/04/15
2.法人名稱:GERALD METALS SA
3.舊任者姓名及簡歷:Craig Dean，GERALD METALS SA原任代表人
4.新任者姓名及簡歷:經卓穎，GERALD METALS SA新任代表人
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/19~108/07/18
7.新任生效日期:108/04/15
8.其他應敘明事項:108年04月15日接到GERALD METALS SA法人董事代表人改派書