(9951)皇田工業-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(9951)皇田工業-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：9951

公司名稱：皇田工業

發言時間：2019-06-06 17:42:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(9951)皇田工業-重大訊息2019-04-23 主旨： 補充公告本公司108年度股東常會召集事由

標題：(9951)皇田工業-重大訊息2019-04-23

主旨： 補充公告本公司108年度股東常會召集事由

股票代號：9951

公司名稱：皇田工業

發言時間：2019-04-23 15:17:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂取得或處分資產處理程序。
(2)修訂資金貸與他人作業處理程序。
(3)修訂背書保證作業處理程序(本次新增)。
(4)修訂公司章程(本次新增)。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無