(6126)信音企業-重大訊息2019-04-19 主旨： 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告取得人 民幣結構性存款理財商品

標題：(6126)信音企業-重大訊息2019-04-19

主旨： 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告取得人 民幣結構性存款理財商品

股票代號：6126

公司名稱：信音企業

發言時間：2019-04-19 15:12:54

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信銀行共贏利率結構性理財商品
2.事實發生日:107/7/27~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀行蘇州木瀆支行(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
信音電子(中國)股份有限公司 人民幣20,000,000元(無權利受限情形)
蘇州信音汽車電子有限公 人民幣10,000,000元(無權利受限情形)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表總資產:11.53%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:15.67%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣-183,112仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
取得理財產品之子公司信音電子(中國)股份有限公司最近期財報之
營運資金數額為人民幣152,654仟元，並無營運資金不足之情事。

(6126)信音企業-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告 召開股東大會

標題：(6126)信音企業-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告 召開股東大會

股票代號：6126

公司名稱：信音企業

發言時間：2019-04-17 14:24:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:
(1)、關於公司2018年度總經理工作報告的議案。
(2)、關於公司2018年度董事會工作報告的議案。
(3)、關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的
議案。
(4)、聽取公司獨立董事2018年度述職報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、關於審議公司2018年年度報告及年度報告摘要的議案。
(2)、關於公司2018年度利潤分配預案的議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、關於公司及子公司2019年度融資計畫的議案。
(2)、關於預計2019年度公司日常性關聯交易的議案。
(3)、關於投資衍生性金融商品的議案。
(4)、關於修改公司章程的議案。
(5)、關於提請股東大會授權董事會全權處理公司章程工商備案登記的議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、關於董事會換屆及提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案。
(2)、關於董事會換屆及提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案。
(3)、關於監事會換屆及提名公司第四屆監事會非職工監事候選人的議案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

(6126)信音企業-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告董事會決議通過 2018年利潤分配預案的議案

標題：(6126)信音企業-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告董事會決議通過 2018年利潤分配預案的議案

股票代號：6126

公司名稱：信音企業

發言時間：2019-04-17 14:20:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利人民幣4,800,000元(含稅)。
3.其他應敘明事項:每10股配發現金股利人民幣0.4元(含稅)。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):每股人民幣1元。