(6146)耕興-重大訊息2019-05-02 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6146)耕興-重大訊息2019-05-02

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6146

公司名稱：耕興

發言時間：2019-05-02 19:38:22

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：572,858,629
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本次擬分派之配息率，係依據本公司截至
108年4月16日止已發行普通股92,396,553股
計算，嗣後如因本公司股本變動，而影響本
公司可參與配息之股數，致股東之配息率發
生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處
理並調整之。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6146)耕興-重大訊息2019-05-02 主旨： 補充公告董事會決議召開108年股東常會召集事由

標題：(6146)耕興-重大訊息2019-05-02

主旨： 補充公告董事會決議召開108年股東常會召集事由

股票代號：6146

公司名稱：耕興

發言時間：2019-05-02 19:25:30

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修正「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(三)修正「背書保證作業辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)補選獨立董事1席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。