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主旨：本公司董事會決議乙種特別股股息分派情形

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:30:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
因現行公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確，爰暫不配發特別股股
息，董事會亦通過修改公司章程提案，俟公司章程修正案於本年度股東常會通過後，即召
集股東臨時會提案修正盈餘分配案，將建議乙種特別股股息配發依一○七年度發行日數計
。
4. 普通股每股面額欄位：

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議甲種特別股股息分派情形

主旨：本公司董事會決議甲種特別股股息分派情形

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:29:48

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
因現行公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確，爰暫不配發特別股股
息，董事會亦通過修改公司章程提案，俟公司章程修正案於本年度股東常會通過後，即召
集股東臨時會提案修正盈餘分配案，將建議甲種特別股股息配發金額與去年相同。
4. 普通股每股面額欄位：

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議普通股股利分派情形

主旨：本公司董事會決議普通股股利分派情形

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:29:36

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,467,207,990
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由公司轉列
其他收入。嗣後本公司普通股如因買回股份或股份轉讓.轉換.註銷.增資或其他原因,
致影響流通在外股數增減,將依股東會決議擬分配現金股利總額,按配息基準日本公司實
際流通在外股數調整配息率。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告獨立董事異動事宜

主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告獨立董事異動事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:23:39

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:無
4.新任者職稱、姓名及簡歷:洪茂蔚/國立臺灣大學教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任者選任時持股數:無
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16-109/06/15
9.新任生效日期:108/05/02
10.同任期董事變動比率:1/8
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司108年第1季決算財務報表

主旨：公告本公司108年第1季決算財務報表

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:23:18

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:富邦金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年第1季財務報表經董事會同意備查
6.因應措施:發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項:
公告本公司暨主要子公司108年第1季財務資訊：
單位:億元
------------------母公司業主----母公司---總資產----基本EPS(元)-----
稅後淨利業主權益
公司別
富邦金控合併損益 125.0 5,378.1 78,400.1 1.22(註1~2)
台北富邦銀行 60.4 1,926.1 27,125.2 0.57
富邦證券 7.4 366.0 1,375.0 0.44
富邦產險 11.9 337.4 1,033.2 3.75(註2)
富邦人壽 30.7 2,656.9 44,954.7 0.28(註1)
-------------------------------------------------------------------
註1：累計3月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)
富邦金控：1.30
富邦人壽：0.35
註2：累計3月未適用天災保險準備金之EPS(元)
富邦金控：1.22
富邦產險：3.75

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司擬規劃辦理長期資金募集案

主旨：本公司擬規劃辦理長期資金募集案

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:23:00

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當
時機依公司章程、相關法令及下述各項辦理原則，擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金
增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金
增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
發行之股數以不超過1,500,000仟股為原則
4.每股面額:尚未決定
5.發行總金額:尚未決定
6.發行價格:尚未決定
7.員工認購股數或配發金額:尚未決定
8.公開銷售股數:尚未決定
9.原股東認購或無償配發比例:尚未決定
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:尚未決定
11.本次發行新股之權利義務:尚未決定
12.本次增資資金用途:尚未決定
13.其他應敘明事項:本案擬提請股東會授權董事會全權調整、訂定、變更及辦理。

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司計畫發行108年度無擔保普通公司債

主旨：公告本公司計畫發行108年度無擔保普通公司債

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:22:46

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富邦金融控股股份有限公司108年度無擔
保普通公司債
3.發行總額:發行金額上限為新臺幣100億元，得採一次或分次發行。
4.每張面額:視市場狀況決定之。
5.發行價格:視市場狀況決定之。
6.發行期間:15年以下(含15年)。
7.發行利率:視市場狀況決定之。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或償還負債。
10.承銷方式:授權董事長決定。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:授權董事長決定。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:無。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
21.其他應敘明事項:無。

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：補充公告本公司108年股東常會召集事由(補充108/01/24公告)

主旨：補充公告本公司108年股東常會召集事由(補充108/01/24公告)

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:22:26

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段五十號十四樓
(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告案。
(二)一○七年度審計委員會審查會計表冊報告案。
(三)一○七年度公司治理事項報告案。(本次新增)
(四)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(五)一○七年度發行無擔保普通公司債報告案。(本次新增)
(六)同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定
比率之相關法令宣導報告案。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(二)修正本公司「章程」案。
(三)修正本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)
(四)修正本公司「董事選任程序」案。(本次新增)
(五)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
二、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總
數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累
積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，
均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
三、依本公司章程及甲、乙種特別股發行條件之規定，本公司甲、乙種特別股股東於
股東會無表決權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事
項之股東會有表決權。故本次股東會甲、乙種特別股股東僅限於討論事項第一案「本
公司擬規劃辦理長期資金募集案」有表決權。

(6541)泰福-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.公告已接獲美國FDA 之TX01藥證核准前實地查廠報告。

標題：(6541)泰福-KY-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.公告已接獲美國FDA 之TX01藥證核准前實地查廠報告。

股票代號：6541

公司名稱：泰福-KY

發言時間：2019-05-03 05:32:40

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:Tanvex BioPharma USA, Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%子公司。
5.發生緣由:美國FDA於美國時間5/2完成TX01藥證核准前之實地查廠工作，本公司已接獲
相關報告，近期將依FDA規定之期限內提交回覆意見予FDA。
6.因應措施:無
(1)研發新藥名稱或代號：重組蛋白生物相似藥TX01 (Neupogen Biosimilar)。
(2)用途：癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症。
(3)預計進行之所有研發階段：不適用。
(4)目前進行中之研發階段：不適用。
A.提出申請／通過核准／不通過核准：產品上巿查驗登記申請送件及審查(BLA)。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：基於TX01產品未來國際合作可能性或因涉及營業機密考量，
為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間: 美國FDA近期之審查期間多為10至12個月，惟藥證實際核准時間及
准駁與否為美國FDA主管機關之職權。
B.預計應負擔之義務: 因TX01乃公司自行研發，藥證核准後無需給付第三方公司權
利金。
(6)巿場現況:
依據IMS巿場調查公司之統計，與Neupogen 相關產品（含Neupogen, Zarixo
及Granix）之美國巿場2016年銷售額約為8.21億美元。
依據Allied Market Research研究報告，2014年全球生物相似藥品市場約達22.5億
美元，
預估2015~2020年CAGR為49.1%，至2020年將達266億美元。
目前現有與嗜中性白血球減少症相關之已上巿藥物包括Neupogen , Neulasta,
Granix及Zarxio (Neupogen Biosmilar)等。
7.其他應敘明事項:
藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一
定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(3665)貿聯-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：公告修訂本公司107年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文

主旨：公告修訂本公司107年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2019-05-03 00:43:45

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.原公告申報日期:107/11/11
3.簡述原公告申報內容:
13.認股價格之調整:
(一)如公司普通股股份發生變動(如辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、
公司合併、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，
認股價格應於各發生原因之基準日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下
四拾五入):
調整後之認股價格＝調整前認股價格 × {[已發行股數＋(每股繳款金額 × 新股發行
股數/調整前認股價格)/(已發行股數＋新股發行股數)]}
(二)遇有發放普通股現金股利時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為
止，分以下四捨五入)：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
(三)遇辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資時，僅依上述第(一)項規定調整認股價格
，不另增發員工認股權憑證或調整認股股數。
(四)如遇減資致普通股股份減少，於減資基準日依下列公式計算其調整後認股價格
(計算至新台幣角為止，分以下四拾五入)，遇有調整後認股價格高於調整前認股價
格時，則不予調整：調整後認股價格＝調整前認股價格 ×(減資前已發行普通股股
數 ÷ 減資後已發行普通股股數)
4.變動緣由及主要內容:
依據本公司108/5/02董事會決議通過修訂本公司107年第一次員工認股權憑證發行　
及認股辦法部分條文案，修訂如下：
13.認股價格之調整
（一）本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種
有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，如公司普通股股份發生變動
（包括辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、受讓
他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證或私募等），認股價格應於各發
生原因之基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）：
調整後之認股價格＝調整前認股價格 × {[已發行股數＋（每股繳款金額 × 新股發
行股數）／每股時價]／（已發行股數＋新股發行股數）}
註:上述每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、
三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
（二）認股權憑證發行後，本公司遇有發放普通股現金股利占每股時價之比率若有
超過百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下
四捨五入）：
(略)
（四）認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，於減資
基準日依下列公式計算其調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）
，遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整：
減資彌補虧損時：
(略)
現金減資時：
調整後認股價格＝(調整前認股價格 – 每股退還現金金額 )×（減資前已發行普通
股股數 ÷ 減資後已發行普通股股數）
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
其他重要事項
（一）本辦法經董事會三分之二以上出席，出席董事超過二分之一之同意後生效，並
向主管機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。於主管機關審核過程中，如因主管
機關審核之要求應修正本辦法時，授權董事長先行修正，並於嗣後董事會追認後始得
發行。

(3665)貿聯-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年(2019年)股東常會相關事宜 (新增討論事項)

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年(2019年)股東常會相關事宜 (新增討論事項)

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2019-05-03 00:43:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 本公司及子公司107年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(4) 募集與發行海外第二次無擔保轉換公司債相關情形報告。
(5) 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認107年度決算表冊案。
(2) 承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
(4) 章程大綱和章程部份條文修訂案。
(5) 本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
受理股東提案起迄日期：108年4月8日(星期一）至108年4月18日(星期四)。
受理提案地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司），
電話：(02)8226-1000#2130。

(3665)貿聯-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司設置公司治理主管

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2019-05-03 00:42:59

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林家正
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/02
8.其他應敘明事項:無

(3665)貿聯-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會重要決議

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2019-05-03 00:42:33

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108年05月02日董事會重要決議事項：
(1)通過子公司 BizLink Technology SRB D.O.O.增資 Euro650萬元案。
(2)通過子公司 BIZLINK TECH, INC. 擬增資 USD250萬元案。
(3)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過「公司治理及永續發展委員會組織規程」修訂案。
(6)通過設置公司治理主管案。
(7)通過訂定貿聯集團行為守則(BizLink Code of Conduct)案。
(8)通過修訂本公司107年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文案。
(9)通過本公司民國108年股東常會召集案(新增討論事項)。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(8489)三貝德-重大訊息2019-05-03 主旨： (更正)董事會決議股利分派(更正股東配發現金股利總金額及股東配股總股數)

標題：(8489)三貝德-重大訊息2019-05-03

主旨： (更正)董事會決議股利分派(更正股東配發現金股利總金額及股東配股總股數)

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-05-02 22:53:32

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：173,149,590
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：17,314,960
3. 其他應敘明事項：
股東配發現金股利總金額及股東配股總股數誤植，予以更正
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨： 108年4月23日東洋以1%股東身分提名之四席董事候選人，不符合法定提名程序。

主旨： 108年4月23日東洋以1%股東身分提名之四席董事候選人，不符合法定提名程序。

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 21:25:21

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨：智擎獨立董事反對蕭欽沂受提名為獨立董事候選人

主旨：智擎獨立董事反對蕭欽沂受提名為獨立董事候選人

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 21:23:45

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「吳瑞文董事提名蕭欽
沂先生為第七屆獨立董事候選人」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
吳瑞文董事於4/29始提名蕭欽沂，違反本公司議事規範第三條第二項之規定。
決議：經主席說明本公司董事會議事規則後徵詢全體出席董事，出席董事中，
5席董事贊成，2席董事反對，1席董事不表示意見，同意通過將蕭欽沂先
生列為本公司第七屆獨立董事候選人，並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 20:29:40

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1) 承認內部稽核業務報告案
(2)承認中華公司治理協會評核董事會效能(含績效)之評估結果報告案
(3)承認108年第1季財務報表報告案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂「董事會績效評估辦法」案
(7) 通過修訂「違反誠信經營行為檢舉作業辦法」案
(8) 通過修正108年股東常會開會議程案
(9)通過第七屆董事 (含獨立董事)候選人名單審議案
(10) 通過選任公司治理主管人選案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨：補充公告召開本公司108年股東常會事宜 ( 增列修訂「背書保證作業程序」案)

主旨：補充公告召開本公司108年股東常會事宜 ( 增列修訂「背書保證作業程序」案)

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 20:15:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂「背書保證作業程序」案。
C.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會通過公司治理主管任命案

主旨：公告本公司董事會通過公司治理主管任命案

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 20:13:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張麒星：智擎生技製藥股份有限公司財務
暨行政管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/02
8.新任者聯絡電話:02-25158228 分機 700
9.其他應敘明事項:無。

(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司對宏興有限公司提供背書保證達【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】第25條第1項第4款之規定

主旨：公告本公司對宏興有限公司提供背書保證達【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】第25條第1項第4款之規定

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-05-02 20:03:07

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:宏興有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4799058
(4)原背書保證之餘額(仟元):2748160
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):339900
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3088060
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1045926
(8)本次新增背書保證之原因:
新約及續約之融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2150050
(2)累積盈虧金額(仟元):-509925
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時
(2)日期:
保證期間到期
6.背書保證之總限額(仟元):
7198587
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
6239390
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
130.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
96.46
10.其他應敘明事項:
本公司新增對宏興有限公司之背書保證金額為美金11,000仟元(折合台幣339,900仟元)。

(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司對越南百宏責任有限公司提供背書保證達【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】第25 條第1項第4款之規定

主旨：公告本公司對越南百宏責任有限公司提供背書保證達【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】第25 條第1項第4款之規定

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-05-02 20:02:50

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:越南百宏責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有普通股股權超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4799058
(4)原背書保證之餘額(仟元):2626075
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):247200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2873275
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2409810
(8)本次新增背書保證之原因:
續約之融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2150050
(2)累積盈虧金額(仟元):-347304
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時
(2)日期:
保證期間到期
6.背書保證之總限額(仟元):
7198587
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
6239390
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
130.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
121.98
10.其他應敘明事項:
本公司新增對越南百宏責任有限公司之背書保證金額為美金8,000仟元
(折合台幣247,200仟元)。

(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定

主旨：公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-05-02 20:02:10

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南百宏責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持有表決權股份百分之百之公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1919623
(4)原資金貸與之餘額(仟元):617900
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):216300
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):834200
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2150050
(2)累積盈虧金額(仟元):-347304
5.計息方式:
依實際借款情形調整適當利率
6.還款之:
(1)條件:
可隨時償還/餘額到期一次付清
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2360516
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.19
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
百和興業股份有限公司資金貸與越南百宏責任有限公司美金7,000仟元
(折合新台幣216,300仟元)

(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (補充股東常會議程)

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (補充股東常會議程)

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-05-02 20:01:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告
(二)審計委員會查核107年度決算表冊報告
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度決算表冊
(二)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)提高本公司額定股本案。(本案擬以特別決議通過)
(二)修訂本公司章程(含組織章程大綱)案。(本案擬以特別決議通過)
(三)修訂【董事選舉辦法】案。
(四)修訂【股東會議事規則】案。
(五)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(六)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。
(七)修訂【衍生性商品交易管理辦法】案。
(八)修訂【背書保證作業管理辦法】案。
(九)107年度盈餘轉增資發行新股案
(十)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第5屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
本次股東常會議程如下:
一、報告事項：
(一) 107年度營業狀況報告
(二) 審計委員會查核107年度決算表冊報告
(三) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四) 本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告
二、討論事項：
第一案：提高本公司額定股本案(本案擬以特別決議通過)
第二案：修訂本公司章程(含組織章程大綱)案(本案擬以特別決議通過)
三、承認事項：
第一案：本公司107年度決算表冊
第二案：本公司107年度盈餘分配案
四、選舉事項：改選本公司第5屆董事案。
五、討論事項：
第三案：修訂【董事選舉辦法】案
第四案：修訂【股東會議事規則】案
第五案：修訂【取得或處分資產處理程序】案
第六案：修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案
第七案：修訂【衍生性商品交易管理辦法】案
第八案：修訂【背書保證作業管理辦法】案
第九案：107年度盈餘轉增資發行新股案
第十案：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
六、臨時動議

(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會通過108年第1季合併財務報告